加拿大史上最大网络诈骗之一...骗了6万加拿大人，涉案金额超被过$1000万！你中招了...

片儿刀

“ 如果你不交税，那你就会被逮捕。”
+ U0 ?; r# h9 v
% \2 V+ o% |9 Q% {要是你收到这样一条信息，

会是什么反应？

! e2 p/ R' [' i4 u* L! j$ M4 |* r

假如你又刚好没交齐税，

+ ?% v. H- a( v- P2 r. z或者是心虚了一下，
$ ~! W1 N' E: k$ J' B
( H5 h0 m2 p& d& m; L3 i+ a/ y/ t然后回拨了电话。

那么你就会听到一个自称是

加拿大税务局工作人员的声音，

( d; f+ T8 ~0 d! l) l3 x, c再次威胁你如果不交“税”，

你就要被逮捕了！
. H$ E8 ]4 s& P



8 H1 j- {* e9 C& D0 C4 W- `# T有时候他们所取的金额可能只是几百加元，
/ ~. Q0 U7 f+ x4 p
2 `5 \. D) d0 y+ \9 T但是也有人被骗走了超过10万加元！

/ R" M: x& X  Q; }( W
1 S0 J; h- k" G在过去的五年中，
; k1 a" u0 y6 ~0 H& ^4 m3 h
5 q2 B1 X( x; |4 x9 \至少有6万名加拿大人
: F4 u( D3 F9 u1 t# H7 r2 r0 [, ?7 b
称被这个自称来自CRA的电话
4 ?7 T& E, T+ g
- R/ M( D& u1 J& Y所骚扰（欺骗）。
4 I1 X# I8 B4 n7 A9 x
$ J1 [" c9 J8 o/ w) t; W) Q
" z; q: b0 E; q9 V# z
此外，
. z  c, d/ Z0 X1 X7 d
0 A( `) M5 f/ ]! O+ j有超过1000万加元被这场骗局所骗走，
  `* M. m3 {( u# h# \
使其成为加拿大历史上最大的网络诈骗之一。



/ z: \) D( {" x2 L. F那么这样一个骗了多人的诈骗案

0 J& C" {; d% ~- c# M# R4 {7 Q7 ?4 m究竟是何人所为？



CBC经过数周的调查和追踪，

' x' F' |  P, |发现很多电话的来源都来自
) K& I& T% i6 s7 z6 C+ y
孟买一个肮脏社区中，

不起眼的一个底层公寓楼。
  X) T6 ^6 [' o' C/ o. `



% s' t0 |# P( p( r

$ f) Z/ I/ z3 @( l% h1 {而当CBC的工作人员
3 |& R' F2 ]. ~  q9 D* E  E) s, h
去到那个社区寻求真相的时候，

# S- _( y$ ~& S$ T, T: }8 D/ L一群持枪的武装分子立马追击了他们。

+ H) h& [" a, E% w  S* D7 U7 f即使是在孟买，这个印度最大的城市，

. d* n+ K0 Z! n" _. P危险依旧充斥在周边。

% ^7 X6 [- q% |  d& X) t, k& x


来自印度当地的网络诈骗调查员
! @, [4 z0 K% T9 n
Ritesh Bhatia表示，
' Z- k* D% Q6 j0 L& p
! m! n/ a4 Z% h1 Q“他们只不过是金融恐怖分子，
0 I/ O, r* Q2 v
这是一个庞大的组织和行动，

' c+ ]* O. V. v9 n$ b更是一个大行业。”


7 O3 [# C( M% P, h

) {- z2 T7 ^! N+ L9 s; r0 {+ X1 M' o9 ]
9 E% T. F) y! o/ x1 P) ^毕生积蓄投入大海
" H0 ?3 Z5 R  K, H# e


7 |7 t- v. o- q- A: k1 M63岁的Gehangir Rashidi就是受害者之一。
( r3 g3 U( D- p9 B
他在家中收到其中一个威胁诈骗电话，
8 A* N: \% Y& ?8 n
并说他欠了税款之后，
( [. M% \  f: i! L: B- h5 Q- E
将多达11万加元 - 他的全部人生储蓄，
& I! o, O( x5 l: n
放入了多伦多周边的一台比特币机器里。
  H' E, z  E7 ~. d


Rashidi刚开始的时候说自己真的没钱。

; o  Z* O2 C) m诈骗者则回复到：
% x: o+ V- k2 {
8 f5 H3 o% S2 ?0 ?4 w7 x“去银行借钱。去找朋友。
  p4 G) W( ]- Y' p& Y5 y/ H5 }
去找你的雇主。
4 y+ q+ u; l! Q, K
- F4 Z) w2 ^' W( I随便你去哪借钱，但你必须付钱。”
0 B, d6 I0 ^" G* g; s' ~% b" M


3 T$ o9 e  C. T" a/ G


现在反应过来的Rashidi
' v; \) B4 c7 M/ |7 u9 D" O: d% Q
! i) @; `) Y* t  P3 y对于自己的受骗感到很尴尬很羞耻。
/ R$ K- U9 }7 R4 G  E% |2 ~! k
" t, `0 _4 M2 \2 K+ P& P

然而作为一位新移民，
6 |+ A/ U; ?7 i0 o% G8 H3 A3 Q$ c3 c
他在那时候只是觉得

& Y4 F. A( Z7 {* }% ~9 \政府也许就是会打电话威胁新移民，

3 B9 j; }+ {1 |2 u然后敲诈一点钱。
' p7 L! ]8 n8 [6 a
3 {# c5 ~/ [& }3 R- @# `, u; h/ z因为这在他的家乡伊朗，

8 }. _& f1 m" u确实发生过。

- g9 R& |) Z; {, n
" w' n8 w* y$ ]
/ r& D) z0 G! Z# t6 o% w大多数潜在的受害者会选择挂断电话，

或者从不回电话。
+ C# A0 q6 m6 |# i1 H
但诈骗者也在采用新策略
* s- G; C! t  S. o/ T+ S
试图说服人们交出他们的现金，

! {, y6 g- R' |, c, T3 F9 I9 m8 x从伪装成受害人的会计师，

* G$ }( `  Y, ^4 Y6 ]7 h# ^到使用防止受害者挂断电话的新型技术...



9 F2 I4 [. }& {* v  n6 }8 a! q6 ^  q可以说无所不用其极。

# `7 x5 i0 n/ i/ x# j+ l2 C& V' ?

, }4 y/ @* m- L9 _% ?而最受欢迎的猎物
% r7 o. D) D" A# y. x1 ~! |8 u
往往就是加拿大最脆弱的人群：
4 P3 V8 Y$ |9 }3 @$ }
老人和新移民。
: t; }8 }* i: V! n1 H& y: N  F. i
& `, w: D+ L0 t


9 _# n" s* e6 _, T6 P诈骗者如何做到这一点？



诈骗者使用机器拨号器，
- |6 g2 ~6 Z( e6 N5 g
) T- }% C; C5 O4 o. p$ }8 [呼叫大量加拿大的手机和固定电话，

0 U1 t. S$ a$ F, M9 c5 p' y然后留下一条信息告诉收件人回电。
% a! K3 N1 ~+ K) J* R: A/ R
9 ]1 m3 ^* c* a5 N. J# l那些短信通常会概述一系列威胁，

* [6 O) N- y0 d! ^5 v5 [3 d# h) `# |包括”不交税“就要逮捕你，

让你失业，扣押你的资产，

甚至剥夺孩子的抚养权等。


; b: j; n2 Q0 |; f
同时，他们会告诉你

如果你交了”罚金“就可以清除你的名字，

, P/ q- p; @& x% P# D0 h清名费通常是数千加元。

6 Q" G! t7 l, b( q5 ~

当受害者被说动并相信了这场骗局，

0 F) c  t5 M  d' i) `1 `诈骗分子就会根据你的名字

+ K! T2 P( h* ~" `2 A$ L! k和住所来锁定你周边的银行，
1 ~; T# h) [9 f! t% @
1 O+ d5 @9 s, o然后指引你到这些地点，
. M/ {  @# X) F; W4 r& {
并告诉你如何转钱，
* h% I$ a$ N' j6 D
$ h0 L5 q8 j, O以此来避免引起银行怀疑。

+ y3 S" n1 v3 W) y& D
+ O3 q+ s7 y$ ?" q/ o
* F: {  R, C% P$ {: m
7 R) c  n: F/ l8 J
5 E. J4 B" R% u/ t/ m$ M- A
在某些情况下，

如果你试图挂断电话，

想打电话给你的会计师、
  M9 y9 M. c! F6 c3 S8 t; G0 ~
; x$ |( o$ B5 y9 A5 w3 Z8 x银行或家庭成员来确认情况——

# D5 |( {$ y! _( s诈骗者可能会使用所谓的

呼叫陷阱软件（call-trapping software），

来进一步误导你步入陷阱。



这种技术更常用于间谍活动，
' E- n% P2 @, d& U
$ H4 Z  h3 g) h+ n  [1 a但在网上也可以购买到类似的版本，

3 l( \( @# b2 J8 C只不过没有那么稳定和靠谱。
/ c4 R: s' @" B1 D
8 |8 ?, D& O: k) C- X1 \/ q) U但是它还是可以在几分钟之内
7 x! S9 \  u, L$ I+ U7 k
找到你的电话线路，
* A1 e" h7 d- _' r0 a
5 x/ C- H4 F( }& L然后搜寻关于你更详细的信息，
- D! x1 G2 N+ y
; X& u& J! g" c1 O, o6 O比如扮为你会计公司的工作人员
" g/ T) _4 K2 _! ^
, I- v% Z4 Q/ J确认你的账户确实欠款。
2 P4 x& S7 ~  l


% v2 Q% a* e" B$ ^8 O$ ]
诈骗者们
( p" b' x0 |: o) Z7 A# a


0 c4 r; f& ?+ |5 Y+ v" Q: |4 u这些操作骗局的人很年轻，

8 n% @* }2 S. e2 o% F通常都是20多岁，

并且能讲英语以及对西方国家有所了解。

) h# U3 a! l) V& V3 e: t

Jayesh Dubey是诈骗集团的一名前员工，

& B6 V9 m- \6 Q  c3 P他曾一度从该骗局中获益。



9 @9 A* U  G1 V- q$ o  T


4 T3 ^1 L. h1 D# ^0 K! V, {5 S“这是一笔巨款，”他说，

“我无法在其他任何地方做到这一点。”


- C: [6 e* d. p
一个月的工资你可以在一个晚上赚取得到。
: D5 p+ x2 c! k
1 ]6 k3 O2 t7 B! u3 l你从一个毫无防备的加拿大人骗得越多，
0 j. h) x0 R& G2 {! O: f$ h/ y
4 _! u5 H6 V2 S/ O- U9 {你带回家就越多。

$ O; k' E4 U6 }. ~0 s6 k
对于这些人来说

# s5 `7 q. n. y' }3 @: ~，这个骗局特别有利可图。



Sagar（Shaggy）Thakkar

是为数不多的被捕者之一，

9 W: i( Q( U% m. o  r, ~' o9 ~. y& i* X当印度警察抓捕到他时，

7 L2 L( N6 p( u$ h+ l他正在购买一架私人飞机。
6 u4 Y0 |! D3 h

) d5 e3 u8 I' m- W$ V* F9 R7 w4 t; S
* h& s. M0 Y$ b% V+ W* e% v
而自从高调逮捕这些诈骗者之后以来，

0 B$ O- Y  e, ]1 N! A& m4 V犯罪团伙已经使他们的行动

3 N& G$ T, j" {, M" j变得更小，更灵活，
. e. V* h7 i3 h+ }1 `7 Y' V! N
通常在更容易收拾和搬家的公寓

或小型商户中运营。

7 t( ^! b( J7 Q. X4 f由于害怕暴露，主谋通常只雇用
2 Q8 I( ^% _2 h  H* j5 P; O5 z7 _
. u/ u7 y* |$ I6 v' R) \他们认识的人或现有员工所知的人。
. M- [' D! @8 |, ?# M4 o

& Z9 t, l- H4 Q: E/ Z
' T  `7 ?6 |) b- }# u'欺诈是一个全球问题'



印度警方表示他们已准备好打击这些行动，
0 |3 S/ b* E4 S5 e2 j, ?
但需要加拿大警方告诉他们受害者 -
" f/ U6 F$ L, O6 @2 p; L
并分享有关诈骗者的详细信息。
' D+ Z- I4 L- b6 ?+ I0 p

6 M7 u- \/ r% i4 W: L7 r# ~
6 G5 {' g+ w5 ?# J, T- p6 [$ o但是印度警察专员Param Bir Singh表示，
- f: }  P3 R7 ~
目前并没有加拿大人联系我们。
7 q/ Z, Y  [* @; D% t3 B) e& X

6 d3 ]' q4 c0 A' e6 ^1 c
而加拿大公共安全部长拉尔夫·古德尔

- [9 H6 R, R) [- I4 N* {（Ralph Goodale）办公室
: f, G1 X, D$ B6 q& G" E  I2 D
在后来发表的一份声明中表示，

  ^" s8 F( u4 G$ N2 i7 x* o5 x% m$ f# F加拿大皇家骑警“绝对（会与）”
0 I: v; h  X% G# t9 {
! L9 v) X% n' ?$ {( T# S+ Q印度执法部门就CRA欺诈相关的投诉
$ @$ S4 E4 {! X* u8 M1 P. r. Q: ?( k
* M6 x! `; }; ]" A- |进行合作。

但是，
% s( b! C3 n3 E( P$ F  [9 E
' s. {: [: w0 a& k4 @“Singh先生不是加拿大皇家骑警
! D1 M0 V; k2 r/ r7 W7 y
, k) m$ }" K' E5 j! }8 k2 ]与印度合作的合作伙伴。”
9 |$ u7 i, J/ O1 m5 z


: y' P$ S8 ~7 P  p  R$ V0 W% o


0 o; t. M+ h' d该声明还表示，
0 y& F) W4 w6 U( X; _; K9 Z: ?
电话诈骗是2018年预算中宣布的

国家网络犯罪协调部门

将要解决问题的一部分。
, g4 P: n, m3 m, _

' L" V! k: \- `( f0 n
2 L! k- ?3 A* S9 `* e2 F加拿大皇家骑警拒绝了

* ]  \) n2 I2 d2 P& [4 K有关CRA电话骗局的反复采访请求，

并且没有回答有关他们调查
5 o+ O# x1 Q. O6 m' `
' `  R9 a5 f! i+ i  w非法海外呼叫中心具体行动的问题。
  ~# k2 D1 Z1 o
# K' S4 z$ }) _1 ^5 q) r! s% e
% D' o8 y* d4 L( b1 L4 b* R2 \
联邦警察机构补充说，

: Q2 X( C1 E) X/ w/ q打击这类犯罪的“最佳方法”是通过预防。

“加强公众意识

8 ~4 n; t6 }  O( U1 ^$ d2 C9 G是防止加拿大人受害的重要工具。”

0 p9 m- R, R( S

提醒:

CRA在官网上提醒大家，

不要在语音信箱中留下任何个人信息。
/ `' K# N/ F9 x( H! T
CRA是不会使用侵略性语言
& e+ |( H, k" H/ l$ |. m$ O
7 r  ?4 N2 a# U或者威胁纳税人有可能会被逮捕。

" A; K4 ~+ Q/ `/ ^! r

: C3 e) Y8 N. o5 F) k如果你有任何怀疑，建议挂掉电话，

- p! s, P; P" @上网查看自己的账户，
9 {, D" ]- j/ j- @
4 }2 u2 V! v1 h0 r* @. B, U8 I" p" Z或者打电话来确认1-800-959-8281。

你好我好大家好

电话是否可以加防伪功能？