加拿大史上最大网络诈骗之一...骗了6万加拿大人，涉案金额超被过$1000万！你中招了...

片儿刀

“ 如果你不交税，那你就会被逮捕。”

要是你收到这样一条信息，

: K7 E# n- a% _' i- U. K$ O. R会是什么反应？
- e7 z. }, ]+ ]
$ h; ?1 D! c( `6 ^  c7 v
/ ]) T* A4 j$ {& Q$ X
; }; }9 ~! O' v4 X) y+ z假如你又刚好没交齐税，

  f: w/ B2 D9 J6 U) d2 x; N  J5 h或者是心虚了一下，
) H/ p5 K) L( S( {- V: G) ~* s  I
3 h* E% T: [3 c& i然后回拨了电话。

  Z0 v$ D' y- r- d% `" I那么你就会听到一个自称是
/ s2 }1 s6 h7 U+ Z- I% |6 u1 e
加拿大税务局工作人员的声音，
3 G7 [6 k' \7 h& D# k' d
再次威胁你如果不交“税”，
# {2 M. Q  }' {4 u3 n% d& e. j- v
& {7 H. u3 W" J0 c你就要被逮捕了！
. v6 g+ Y, i8 Y8 z

/ p' c3 Y: |* S8 P8 U
1 {. h! v; K( W6 V6 R$ }! {
有时候他们所取的金额可能只是几百加元，

但是也有人被骗走了超过10万加元！
4 ]$ V* w" f1 C8 m! [6 _
- O6 q# w, ]" D5 Q% y1 m. X, G0 f
在过去的五年中，

至少有6万名加拿大人
: C# `; P! f! ?, c6 _% F
. R& }) e$ Y) W5 X+ X2 L0 f3 E7 `# ~称被这个自称来自CRA的电话

. U4 p+ Z1 T0 T, U  r3 B所骚扰（欺骗）。
: j( e. U2 h2 `9 A9 c/ U

+ t% U( V  K9 \; L
4 Q8 c) e5 p5 m# a. v此外，

3 K/ l# l/ z% ]% v7 g" v% s8 m" \有超过1000万加元被这场骗局所骗走，

+ d: D9 j% \2 C8 o  u" w使其成为加拿大历史上最大的网络诈骗之一。



; d" O2 V  r# d  P6 v- u' p, ]$ g3 F/ ^那么这样一个骗了多人的诈骗案

- a7 G( y, O* w9 E! Y/ E2 A究竟是何人所为？

# \6 W: y# W- _) e' _
) t& L# v; }& ]" j7 b
1 A- E! j) V8 m7 ~5 o( j0 r. yCBC经过数周的调查和追踪，

+ Q$ f2 U  T# \) m3 N% X6 {4 `; i发现很多电话的来源都来自
5 [9 x) H! S. W. W0 P. u8 l
孟买一个肮脏社区中，

不起眼的一个底层公寓楼。
9 d( K8 w- D3 f: K# \
) ~( A  {: f2 ]& y6 g

* D# D( X) w& f* O9 Z! k4 V
1 J  T% ?+ M+ M( ]
1 k" j2 M- d( J/ R; v* b/ ^+ l
$ Q1 `, }, Y) z- @% Z7 }/ ?而当CBC的工作人员

* E( I  ^5 B  A! U$ a去到那个社区寻求真相的时候，

- Y5 A# r. ]& ~( d一群持枪的武装分子立马追击了他们。
  Y' `% M1 M; P$ ]5 Y! F# l
即使是在孟买，这个印度最大的城市，
6 {' Q1 W. u0 b# ~" g! T  A
& g7 X' P8 I) G- [# r. \危险依旧充斥在周边。



: s" {) W6 o! u* n: W) l' s
- e+ O# S+ o! h7 b3 d3 t/ t来自印度当地的网络诈骗调查员

Ritesh Bhatia表示，

1 O4 e/ ~! `# K0 S  s7 L$ a/ |3 L“他们只不过是金融恐怖分子，

这是一个庞大的组织和行动，

更是一个大行业。”


4 g! }6 V: z& B! C" l3 |8 f
2 M4 H3 A8 o4 w$ x

毕生积蓄投入大海
: X7 ~4 G- X# W5 `  L1 @  L8 o/ s


; {: V$ X6 X( I) F  a: Q63岁的Gehangir Rashidi就是受害者之一。
! }. p* E8 v/ `! f$ j, A
8 M) C( W9 `0 T% I7 b) x. g他在家中收到其中一个威胁诈骗电话，
- ]) O6 `# I* _1 }" Y" g/ x( Y
并说他欠了税款之后，

, Z7 ?7 Y% C2 w- x将多达11万加元 - 他的全部人生储蓄，

3 C2 x" F3 y6 ?, H/ Y2 |+ a' n放入了多伦多周边的一台比特币机器里。

8 v: f0 w# e9 M3 V$ _

- E) V0 G, L: e; q  |2 [ Rashidi刚开始的时候说自己真的没钱。
* ~( p& {5 m- T1 [" `2 x! ~# x2 a
; ~' S+ U# q! }! a9 k诈骗者则回复到：
  O2 L- T- Y3 p  _" a
+ ~! Z0 e2 {0 n* C“去银行借钱。去找朋友。
% d2 A4 P" i% i, `1 |# d2 C
去找你的雇主。
+ u5 v# d4 k& j8 W# D
; I8 W2 X2 }* S$ |7 _9 p7 n随便你去哪借钱，但你必须付钱。”
! V5 H3 o2 m! u. q

9 _! ~% |" G9 d9 j; U

$ P* q  x' i5 \, Q
% @+ A( {2 q' f% C  {. N
现在反应过来的Rashidi

对于自己的受骗感到很尴尬很羞耻。
" q( z+ G( o+ g* \


& j2 F, M2 k: }2 Z% f) ^+ Q然而作为一位新移民，
2 r* x( G* g) K+ b" Z% ?$ W
他在那时候只是觉得
1 C2 K. P4 S5 i) Q8 [, F: M0 }1 c
; S9 x# |% e) ]) X政府也许就是会打电话威胁新移民，
' x# K1 D% L  P) z0 V: d8 M
然后敲诈一点钱。
' K: L4 g5 k. i, b& `' A+ j
因为这在他的家乡伊朗，

确实发生过。

& D, O- B) I  s3 ?; \! I* r# \
4 V; R' c! |& t4 z
大多数潜在的受害者会选择挂断电话，
- q8 k8 T9 m9 F6 {
% L6 {/ [8 P7 E9 q& b6 U; ]或者从不回电话。

3 _, o5 T& l% A1 q但诈骗者也在采用新策略

5 f( |! e( N" I! r; m0 Q8 }( {试图说服人们交出他们的现金，
, h9 t# ?" C6 S2 X& M( h' ]
* L. A9 r9 q6 J  f从伪装成受害人的会计师，

+ v2 z2 |+ ?: m到使用防止受害者挂断电话的新型技术...

  f4 M) l$ ]5 @4 q- T6 c  |
+ `( [. _: ?. c/ `' ?9 s
可以说无所不用其极。

% L6 v7 Y8 T6 R
, y% I! g' Y: `6 n1 B
/ r7 a4 ^/ ^- a- w而最受欢迎的猎物
2 W# t# K# K. S, p3 N: J- e6 o
往往就是加拿大最脆弱的人群：
$ o- L' I1 x( f
' Q, `! [% y7 c老人和新移民。


" Z1 H; f2 z7 r$ @. i+ S8 w! r
/ o- d7 N* L8 y4 f) _( w
0 \8 x4 s# j" a5 O! f8 {诈骗者如何做到这一点？

+ I& F( y; d  n/ _) {% Z: K
& i, p7 b% E$ M) S: X3 \7 n- B
诈骗者使用机器拨号器，

  g, O$ n. n# y7 M* p呼叫大量加拿大的手机和固定电话，
7 H2 {( c( [3 `( C) z3 I# }1 H1 A
( J! A' ~5 R3 r/ `; A& y: ?8 i然后留下一条信息告诉收件人回电。
4 D; d! J+ L" ~
  J) g# K  x! x那些短信通常会概述一系列威胁，
9 J' V' M1 [! t, P
# g: g  [3 v$ g& U包括”不交税“就要逮捕你，
. g% ]4 t! E0 Y. {" a' x
让你失业，扣押你的资产，
6 s) F% T- g/ x: }7 k
: o% t0 i4 C( y1 |' x( {' U甚至剥夺孩子的抚养权等。

! C' a& m8 l) U" O2 l; n# A. R
5 d! d+ K/ D. f! S) ?  p) \1 v
同时，他们会告诉你
- n8 n7 F& H0 y; }8 F5 ^+ ^  h! _; P$ t
+ p  o; q3 y' H' Q8 M& g; _: t如果你交了”罚金“就可以清除你的名字，

. k+ X! H8 Y9 \( o清名费通常是数千加元。
/ _, g& n$ C0 H4 N8 s8 }6 k
6 n/ v, v+ K; k9 e
, g# J' t, {2 M7 _
当受害者被说动并相信了这场骗局，
$ {. c5 ]3 [1 u! R4 a* Y5 h" R
诈骗分子就会根据你的名字

6 F  f4 u+ x5 V( d和住所来锁定你周边的银行，
, A* S: I3 P8 ~: Y4 U: @  l/ ]. j
1 I: V4 l# \3 m; \  Z! d% \然后指引你到这些地点，
5 X: Z& b9 z5 n  t; s: a0 H
; g! G3 Q( X: |0 F$ y( M. Q并告诉你如何转钱，
6 J5 E& d8 E  [( s: d6 x, ~8 P
+ t/ J# k/ `# p6 j* D( H以此来避免引起银行怀疑。
  ^) s% `& {$ x3 e6 T# U8 b1 c
. i8 {1 [3 x# B0 v/ e




在某些情况下，
  a/ X$ {. ^& v6 d) I
# C1 s; F1 |( q8 x) a! P如果你试图挂断电话，
. V; l. q2 Z0 T3 l& m  `
3 A, T& C! v. E( |/ K3 j想打电话给你的会计师、
9 o: M$ u/ d8 P. X
银行或家庭成员来确认情况——
7 a7 u2 |1 t( ]% d" {( t
诈骗者可能会使用所谓的
6 c0 w' l. q8 G% y3 N# q( q6 D
呼叫陷阱软件（call-trapping software），

* o; B$ y  L4 Z& h来进一步误导你步入陷阱。


6 ]5 X  d( b& d5 V0 q$ y! |
2 t, h" G) I; O& z这种技术更常用于间谍活动，
, @  n. \* `+ ^
但在网上也可以购买到类似的版本，
! `( n' s/ G. V" H. t
只不过没有那么稳定和靠谱。
7 A$ s; g1 `# W* {. }
但是它还是可以在几分钟之内
  m5 F! b. B  q5 D
: Z  }9 S& }/ g! D7 K; D! y找到你的电话线路，
3 m( N' G- `4 k7 n. q
然后搜寻关于你更详细的信息，
5 z( l! W( j0 H% j
7 S% X9 S  j% o4 f比如扮为你会计公司的工作人员
4 q; V0 l3 W3 \4 u
) H9 `, g4 g, e6 a确认你的账户确实欠款。
4 Z7 w% E( h. `( l7 u



诈骗者们
% |, o( x2 Z/ L8 X2 l8 G2 g& r
0 H& I/ T6 l- N7 d5 C& a, v

这些操作骗局的人很年轻，

通常都是20多岁，
7 }3 {5 V3 q8 H. t) p- a6 K
9 e! x. W/ x# w$ k% p; I5 U并且能讲英语以及对西方国家有所了解。
; N6 e* s. u( |( G; Z* ~/ V
+ J: g! C, {/ A7 T$ [+ S! }

Jayesh Dubey是诈骗集团的一名前员工，

4 w$ r) h  j5 H2 m8 C" G% F* w他曾一度从该骗局中获益。
) G' }8 K! G3 C% ?

: N' i- W. R* x$ L6 I' {0 Z- m
4 w+ G7 g+ `% v8 l+ R0 R
8 X5 q, K, J$ W) N0 j* t* L' c

8 V# |$ \; l7 J& I“这是一笔巨款，”他说，

“我无法在其他任何地方做到这一点。”
6 n* R/ ~9 [, W+ T# b
' @# a' e$ |* `; i6 s
- g  K' `& ]/ k# m0 m6 L
6 ~( x4 ?2 Y  ~* g* o  }7 ^一个月的工资你可以在一个晚上赚取得到。

! t2 h/ Y: E" G+ d你从一个毫无防备的加拿大人骗得越多，
) ?6 v: t+ U# d
你带回家就越多。


6 i; ?$ S. E  P4 J2 G# w/ p对于这些人来说
" v, G" B5 a, j) B( H! O( s4 @
8 ^0 E! t' L. f. ^- f: f- \，这个骗局特别有利可图。
( k" Y- w. ~4 ~# ~, p+ r$ u, G

+ |) [8 L0 S* b, Y8 h. X
4 ^: a7 x: `  j! b2 k: `' b2 dSagar（Shaggy）Thakkar
  B: Y9 a( u% O7 G0 Q, y
1 F8 b0 R9 n+ v( x是为数不多的被捕者之一，
" l6 E3 o0 ^% r( ~$ z* O* i) ^
& _- `9 [5 J% ?6 O; C) s/ z当印度警察抓捕到他时，

他正在购买一架私人飞机。


- ?3 q6 [9 ^. \5 n
. x5 t! v/ G) T2 r
8 z  p5 b$ C( F: o2 |7 K2 F6 d3 V而自从高调逮捕这些诈骗者之后以来，

犯罪团伙已经使他们的行动

+ @4 u. [! N) I5 z& U变得更小，更灵活，
0 z$ @  G! `- p# M" }
通常在更容易收拾和搬家的公寓
" F2 y" _9 }. s0 i* D% H
或小型商户中运营。
7 o! q4 ~5 R4 A4 h; B3 C
0 [' N; `! e9 S5 ^, I& k, c由于害怕暴露，主谋通常只雇用

他们认识的人或现有员工所知的人。

2 n8 o% F% Y4 N
! {# }/ W& ?. r! a  t+ _! D
  D7 {. u6 \& V: ~'欺诈是一个全球问题'
, v9 h; T# i8 L. ^  y, {
; K9 r+ t+ g- M

. I3 |3 ~0 [6 i7 Y; h) B印度警方表示他们已准备好打击这些行动，

但需要加拿大警方告诉他们受害者 -
, z6 k+ j6 q! W2 J) y+ w4 [! Q$ U% p
9 i; Y7 p( o( }9 Z) |+ O并分享有关诈骗者的详细信息。



但是印度警察专员Param Bir Singh表示，
2 `5 S! B7 Y, |
目前并没有加拿大人联系我们。

; e5 z+ q) a6 Q, T- n
. v6 S  a! m6 R0 B/ M$ Z; Q
* x. k( ]; s/ v; ?- H; K5 ?' _而加拿大公共安全部长拉尔夫·古德尔

" n$ }8 }9 R6 C$ W  R0 m（Ralph Goodale）办公室
; E  S7 p: B5 W8 \3 q" C  P
1 S4 A& E# o& i& }' @5 `1 k在后来发表的一份声明中表示，

加拿大皇家骑警“绝对（会与）”

印度执法部门就CRA欺诈相关的投诉
4 a1 @* P5 @$ N# O2 u
7 R' C5 D* _, `% l: j进行合作。

但是，
" U/ U$ l7 S- p/ f. L" h$ p
) A2 J* H$ `! u6 H4 R8 k“Singh先生不是加拿大皇家骑警
! d& K& l/ ]+ \$ R3 c; S
/ P8 ]: k! R- i0 y  J9 ^5 A与印度合作的合作伙伴。”
' c7 \7 G3 n5 A2 \6 ~
/ t) N' N0 H2 e6 C
2 ]* N0 C" T( @! e0 A! K# F5 E$ B/ h


+ N0 z. {1 Y6 N+ K  C
该声明还表示，

电话诈骗是2018年预算中宣布的

$ {- N& c  m* b国家网络犯罪协调部门

% b% F, t. v; ]" z, \( n! D$ C将要解决问题的一部分。



4 I, N* q' D5 {' R加拿大皇家骑警拒绝了
7 ]7 r( B7 V% U
: a" T; C2 D6 f; o& }/ r有关CRA电话骗局的反复采访请求，

并且没有回答有关他们调查

非法海外呼叫中心具体行动的问题。

. D7 [! e+ i) L

0 u. @; t% m  E. B+ @- V3 S3 U5 \联邦警察机构补充说，
& W* a2 h/ r$ Q  e4 }
打击这类犯罪的“最佳方法”是通过预防。

1 g& H' E; f7 e4 ?“加强公众意识

! `& w  b5 f* Z5 t是防止加拿大人受害的重要工具。”
" _6 S% A3 ]. M$ f: W, b; x, S5 i4 l
* w5 k0 G8 Q0 P% d8 C
' o) ~6 Z3 M: ~1 M( }
* ^- F  h1 \% r) R$ A3 M) [提醒:
1 J' a9 @' U" {: r, m3 ?, E6 M; I" E
% J% x( U- r. n  nCRA在官网上提醒大家，
/ n3 B( u4 t8 p* K0 a7 y
# I( ^: w7 i/ x+ s不要在语音信箱中留下任何个人信息。
8 k' _+ z- ], j' f
CRA是不会使用侵略性语言
6 O# x+ K- o2 D$ G, `! U
- l$ `- ?: X) A0 z5 d或者威胁纳税人有可能会被逮捕。

+ w0 T2 p+ Y0 q& h2 W9 S. j" p

2 e1 v' K) ~4 \! ?6 C  d: ~! e如果你有任何怀疑，建议挂掉电话，
/ p1 [& A4 b' g; j' _
上网查看自己的账户，
6 S, j1 l7 \9 R* {
3 q- q' ?0 |7 _# w或者打电话来确认1-800-959-8281。

你好我好大家好

电话是否可以加防伪功能？