 鲜花( 22)  鸡蛋( 0)
|
沙特億萬富豪被控詐騙百億美元( I4 @, `9 p/ o0 j' K
[2009-07-20]7 N9 @+ {0 N4 q7 u8 S8 C' W
. l9 O: v( c; i$ r3 v% G沙特阿拉伯億萬富豪沙尼亞（Maan al-Sanea），被控於過去四年從其妻子家族集團竊取一百億美元。在紐約提起的這起訴訟震撼沙特全國。# @, r8 T! E7 P+ ^7 o
3 \3 C/ s' \( L, w5 F) k
沙特媒體近日紛紛報道著名的艾戈塞比家族集團（Ahmed Hamad Algosaibi Brothers Co，AHAB）已向紐約法院提起訴訟，控告沙尼亞於過去4年利用外勞匯款部門進行五鬼搬運。
. ?( f% O) j, i0 v4 H. _ d, t# H4 ?" f$ R r2 @1 e# t$ i
根據向紐約州最高法院提出的文件，這是發生全球金融危機以來波斯灣地區爆發的最大規模詐欺醜聞。沙尼亞被控利用灌水的短期外匯價差交易，詐騙艾戈塞比家族集團。訴訟書表示，藉由不斷重複的滾動交易，沙尼亞得以隱藏和聚斂龐大財富，直到今年初這項伎倆顯然無以為繼為止。
4 [' i, M/ F4 b$ a8 x
, E# p& S; F* b- [AHAB家族集團表示：「估計沙尼亞在這起詐欺案中侵佔約一百億美元。」/ V* G9 I" k* A% @
4 k6 K5 _4 W! R( _+ ^沙尼亞是薩德集團（Saad group）負責人，他的妻子是AHAB創辦人之一的女兒。沙尼亞擔任前述可疑交易的AHAB部門負責人，該部門通常經手外國勞工匯款業務。 |
|
狗仔卡
发表于 2009-7-20 11:18
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
