加拿大史上最大网络诈骗之一...骗了6万加拿大人，涉案金额超被过$1000万！你中招了...

片儿刀

“ 如果你不交税，那你就会被逮捕。”

& f* w: T0 O8 I- M5 M8 M& A要是你收到这样一条信息，

会是什么反应？

/ F% D+ A, I1 j$ S" ^: N6 F2 S

; W1 b4 Z5 Z. @; {- U1 v: g7 l假如你又刚好没交齐税，

/ F: G. f4 E- C或者是心虚了一下，

5 ~: z* S+ d* j$ s$ A; J7 X6 s: s然后回拨了电话。
) }% y$ H: W. u  _- ]9 I) f
; c' d6 [3 \; p, F3 V那么你就会听到一个自称是
& S! y8 P4 B9 p, f
加拿大税务局工作人员的声音，

) r* `) @& I+ k+ i: A: Z8 @再次威胁你如果不交“税”，

5 |9 ?# z" t! i/ z- E你就要被逮捕了！
0 m, M% c" Y( o6 f+ [! i( [
* t% r% O6 e6 H! T% F9 s$ S3 w
. K6 p$ R6 J$ P) E
) n% _* ^: \& F$ D& p( V
有时候他们所取的金额可能只是几百加元，
# T7 R6 _8 N9 b6 i
但是也有人被骗走了超过10万加元！

: k6 i' P0 W. W0 \) P
4 R$ w' [( j) T4 y8 j在过去的五年中，
: O4 ^. @+ \+ I
, j' `: @3 h; v! @2 s/ b3 |8 Y至少有6万名加拿大人
% l' [3 t, t; V+ a
称被这个自称来自CRA的电话
1 N. d! K/ M; w/ R% l* W# ]# Q
所骚扰（欺骗）。



! ~' Z6 _1 u) t5 C2 u  F( A6 U此外，
6 b  k+ k$ ?, r9 w! {" A
有超过1000万加元被这场骗局所骗走，
  ^3 Y* D. m1 z# R
3 L3 I+ O6 J5 [1 W% K3 r& ^使其成为加拿大历史上最大的网络诈骗之一。

& @2 \( l/ e6 E" U6 _

: f# R( S0 U$ ]8 d! A" r那么这样一个骗了多人的诈骗案

& p9 J: j$ @/ ~6 C. z究竟是何人所为？
, V# d; ~9 C5 M/ n* l9 y

2 K2 |+ P6 G6 Q5 Q. ^2 K6 m+ q6 d
CBC经过数周的调查和追踪，

. L: S" R/ t% g% |发现很多电话的来源都来自

孟买一个肮脏社区中，

不起眼的一个底层公寓楼。
9 y. E0 ^3 E$ \8 B

5 {$ Y; r( A+ L+ k! t



而当CBC的工作人员
5 q# S/ f( K4 E0 g
; i3 {# A1 g7 s& f6 T去到那个社区寻求真相的时候，
# o: z+ |9 L. R1 h% j4 E! `
一群持枪的武装分子立马追击了他们。
+ R# b1 o8 Y4 d% V; W
即使是在孟买，这个印度最大的城市，

& w& G& N1 N% d危险依旧充斥在周边。
9 m5 n2 c1 K8 s3 h7 }
& m+ N% N" ~) Z0 s
3 K; I# B: ^! m4 a+ y" K. g9 J* ?" W  ^

来自印度当地的网络诈骗调查员
7 d# w' ~3 e: l. c2 {% ?
: s: S8 ], r1 U6 L7 @4 GRitesh Bhatia表示，

1 r9 o6 p1 K* s“他们只不过是金融恐怖分子，
) V% I' |! \0 S- N  c9 ?( n
: j8 o. N8 {' F( \5 w这是一个庞大的组织和行动，

更是一个大行业。”


; }# p7 M1 Q) [+ ?
# N. W( n% a6 k: h3 A

& _  ?- J; U) L* }( _毕生积蓄投入大海
/ I) u/ Z) j6 ~5 C5 K! @


, C! c6 ~! A) d( W63岁的Gehangir Rashidi就是受害者之一。

他在家中收到其中一个威胁诈骗电话，
  F, ?% z3 a9 I& m8 Z' Z0 ?
并说他欠了税款之后，
4 X9 g. @# b% U, X
" a! s: i, i: a% w$ m1 K! b* l7 Z将多达11万加元 - 他的全部人生储蓄，
; L6 Q2 r; B2 o; q' |1 J( D
# {3 |1 I/ D4 w  |* j  L放入了多伦多周边的一台比特币机器里。
2 e" K0 g2 h' h8 ]' T9 U0 U" Y

, X/ u6 Q' g! H1 m) x
" T$ y$ V4 U/ c5 N Rashidi刚开始的时候说自己真的没钱。
' M5 b3 c5 p( u" N( X+ K7 n/ j! r
诈骗者则回复到：
9 q& M3 c# P7 Q3 P5 r, q
: r  P- i, D9 F. R: ^“去银行借钱。去找朋友。

去找你的雇主。

随便你去哪借钱，但你必须付钱。”
4 n+ V+ ]% g  P8 B( f! F) ^5 `




  }5 V! I1 U' G* ?# W5 K1 ]
现在反应过来的Rashidi

对于自己的受骗感到很尴尬很羞耻。
. P# w! }# ^  d% F* S
: s+ H3 l$ P5 C3 Q( X% L4 M+ C+ b- V

: O9 X2 q% Q! n8 ^# z6 p然而作为一位新移民，
( C6 o& x& P' R6 W6 R) Y" P$ y3 ~/ w
- |0 o2 i# U! c1 U/ d: L- }7 J0 @他在那时候只是觉得
2 }7 K$ n1 ~3 T8 P/ r
4 n- Y& R# d. Z3 o: \1 g- v# ^政府也许就是会打电话威胁新移民，
1 h$ [3 [( E$ R$ f5 q
" K- J" v+ q! @2 u0 ]& S然后敲诈一点钱。

9 o: L% V7 ]* ?( G) F$ r  J2 u因为这在他的家乡伊朗，

" [0 t8 _8 R* X& p2 }( a& O) T确实发生过。
. f/ f+ L8 Q; T  L( g% d

! x) Q; F' E# \6 H$ p4 f% t. Q
5 k! ^5 c7 Z& N4 k大多数潜在的受害者会选择挂断电话，
; Z% E! f* Q' n% o% H
8 |9 i( r; R- _9 j5 a' I* t% {或者从不回电话。
% W. y3 b+ J# e. H
但诈骗者也在采用新策略

试图说服人们交出他们的现金，
& M& |3 w6 I2 c* g3 U: \
从伪装成受害人的会计师，
& N$ R4 P/ t8 r0 J4 C
/ O# [3 H1 `( j4 X- x到使用防止受害者挂断电话的新型技术...
6 y8 J3 {! D4 P+ R0 E- N8 D( z
' \) o0 l/ n4 ~, \$ ?: r% J( t

可以说无所不用其极。
" j/ @6 X4 q5 F5 X$ u
/ Y) {# Z+ o* v

而最受欢迎的猎物
( M( u' O! n2 C# E
6 r/ t5 b0 K" e" d8 j; u, n往往就是加拿大最脆弱的人群：

# }' `$ Y$ S$ W; e2 M老人和新移民。


( T2 S( L9 z& b. F; h
, o$ d; j7 H" ~, Q6 R1 i6 T
( d: E6 L/ z9 p6 k9 ^! b5 X9 Q" F诈骗者如何做到这一点？

# S5 [" c. i8 J8 ~4 N

- q) @% y9 x- F3 f: e9 B* c* {诈骗者使用机器拨号器，

呼叫大量加拿大的手机和固定电话，

/ B; A5 [. c1 c. o) L然后留下一条信息告诉收件人回电。

那些短信通常会概述一系列威胁，
# k& r% F- z+ j  `/ S) o
+ F8 I; Y8 ~, T  ~- \: g# M包括”不交税“就要逮捕你，

让你失业，扣押你的资产，

  r6 j9 _' g& `* g7 ~! {/ P甚至剥夺孩子的抚养权等。
: C) V7 t/ @0 j. c6 `7 i4 l


同时，他们会告诉你

如果你交了”罚金“就可以清除你的名字，

清名费通常是数千加元。

& p! M3 {9 ?* A

当受害者被说动并相信了这场骗局，
* q% S7 Q3 S8 [/ e- H, n
诈骗分子就会根据你的名字

7 d$ w% C' F- |  O1 f9 g和住所来锁定你周边的银行，

! C: u3 }( Z" P然后指引你到这些地点，
* c: z- W9 ^" A  @0 m7 k
并告诉你如何转钱，
- i- [9 r/ u% E1 a
5 M: R+ t2 g% p/ m( F6 X以此来避免引起银行怀疑。
- a( i5 L& Y  v
/ l- X% _7 C( ~+ A7 }
, S# {! p5 A/ w$ v4 O5 g
6 T% u4 C7 m: J
/ |& R% F: s% U" W& J7 E  R- u

& Z2 x+ D! R- i) k3 Q9 ^( z在某些情况下，

4 C( _% a" p, {4 M: ^如果你试图挂断电话，
! ^1 Y5 z3 V  ~% U2 y# Q
% W  S* n1 e$ ^想打电话给你的会计师、

/ D/ n8 B- t- B, Y) k/ ]银行或家庭成员来确认情况——
) i" h9 ^6 M6 |+ p
诈骗者可能会使用所谓的
( v$ X. C& d) |8 h" n
5 z9 ]' _9 g7 a0 `7 Q  V) ?! }呼叫陷阱软件（call-trapping software），

来进一步误导你步入陷阱。
2 Z; V9 k$ r; d3 s  |2 w) x
- t, z' M6 U0 R1 B; S
4 s. E/ q0 H" [4 k* h% U0 ?
8 P5 B" x, x3 n! P. B3 S这种技术更常用于间谍活动，
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但在网上也可以购买到类似的版本，
$ h/ T. e4 T2 ]- |2 ]9 b1 M
只不过没有那么稳定和靠谱。
% ?$ z1 o# G/ ~9 g. ~
' M9 Y/ V5 }* o# T1 X4 U" V1 @. G" O但是它还是可以在几分钟之内
0 Z6 z" P9 J. r' O2 `
2 l% F" Z5 z8 f, |找到你的电话线路，

! u- u) P5 M- i6 ~2 N然后搜寻关于你更详细的信息，
0 ^# V+ _7 F3 _
比如扮为你会计公司的工作人员
( H* u( n- ~+ `  k0 R
确认你的账户确实欠款。




诈骗者们

/ \. j, ~! f+ R* o" x: N

9 X4 f& Z( N: u) Y. A7 ^这些操作骗局的人很年轻，
3 i$ X& N( l! ~4 }" W& M, l
通常都是20多岁，

: a$ c' Z4 ^* }7 h7 x  |并且能讲英语以及对西方国家有所了解。



Jayesh Dubey是诈骗集团的一名前员工，
0 i' u7 F: f+ o2 t
他曾一度从该骗局中获益。

5 h  c0 V. C( e1 o2 A  }0 G" h) ^1 J0 \

, p2 B7 Y4 q6 W4 F7 j3 J9 j

5 n3 Q$ \7 @+ q) T% f) {
3 |* n1 T, g9 u“这是一笔巨款，”他说，

“我无法在其他任何地方做到这一点。”

" T+ Z; g! V' A/ y  Q
  C9 D- Y' \/ v% c
一个月的工资你可以在一个晚上赚取得到。
8 w, t6 Q) d/ o- e" Z+ f. z
你从一个毫无防备的加拿大人骗得越多，
, N( g! m+ w( Q
你带回家就越多。


对于这些人来说

，这个骗局特别有利可图。
8 _7 }8 C" W' ~


9 k+ C" O9 p  Y& VSagar（Shaggy）Thakkar
& [; t3 G7 c9 P) A8 y
是为数不多的被捕者之一，

当印度警察抓捕到他时，

他正在购买一架私人飞机。


; Q" E* H/ s: _$ @

而自从高调逮捕这些诈骗者之后以来，

3 w/ o/ [$ e- b" I5 V& u犯罪团伙已经使他们的行动

变得更小，更灵活，
5 W! |0 m, J; }
通常在更容易收拾和搬家的公寓
( z0 M6 p9 ~) c. U& @: \+ I
* U+ n- b; B- z1 F' ~$ |: M或小型商户中运营。

* V8 L( Y2 r& R由于害怕暴露，主谋通常只雇用

4 E/ C4 Z$ q: o+ y; U8 _3 t他们认识的人或现有员工所知的人。
5 U5 H6 _8 c$ q3 x
+ L, C8 s  }1 H7 x( L
2 T  o+ [, Z  C
7 z! h, H0 Y& `4 m5 d9 M% }'欺诈是一个全球问题'


, V; H  F* Q$ o4 u' q# z
& ~& o8 e! w, \" t' ^) U$ V印度警方表示他们已准备好打击这些行动，
! m( b( d& p% a- Z" \
但需要加拿大警方告诉他们受害者 -
) J# t3 z; S; `4 C
并分享有关诈骗者的详细信息。

, X, `0 J- x* w! T5 e* s* u" W

0 h" x% e* y0 `  r. K) T( a但是印度警察专员Param Bir Singh表示，
& U# f" Z; R; H% R# F# T/ ?
目前并没有加拿大人联系我们。

4 G- D- F7 _" L( _+ j; i* n5 C
- p- b! O& r7 W1 }: e3 A: O, ]% T
而加拿大公共安全部长拉尔夫·古德尔

（Ralph Goodale）办公室

7 {3 [2 }) [7 H在后来发表的一份声明中表示，

7 d% I8 S' c% q, X0 t# y: ~6 e3 v加拿大皇家骑警“绝对（会与）”

印度执法部门就CRA欺诈相关的投诉

进行合作。

但是，
1 s0 F' o. I3 q9 \; r1 y
“Singh先生不是加拿大皇家骑警
: }- h$ q& v# t* q
! _) ^6 p/ ~) X* A1 o与印度合作的合作伙伴。”


2 o# s/ Q: G. ]5 m3 }% @8 t) ~# \6 K



1 U$ F! N  V+ r2 T( n6 C3 q该声明还表示，

$ j, B$ z/ h/ z7 o3 p( l电话诈骗是2018年预算中宣布的
" j7 Z2 S: B% F% u6 K1 v8 M# m
国家网络犯罪协调部门
7 e3 a1 J. m$ z4 g9 J* ]
( w8 E6 ]5 r( d) S: ]将要解决问题的一部分。
( g" Y; m& R% o3 f$ X& _/ e2 [


* u& x& F9 q1 B5 y# `加拿大皇家骑警拒绝了
6 j6 I# v4 P8 z" O, g! o, m/ [% d: c
" K. }) X( ~2 Q" b1 }有关CRA电话骗局的反复采访请求，
: S- T$ P+ R( m& f4 Q/ d( N
并且没有回答有关他们调查
( r6 m% \& f, {1 P# Q% v( X
非法海外呼叫中心具体行动的问题。

# E/ u6 r& j. E

联邦警察机构补充说，
& L1 k& q; |' E7 \9 _* Q/ C. g8 g# G0 v
打击这类犯罪的“最佳方法”是通过预防。

) n) u* A& k  F; A' A8 ^' i“加强公众意识
" C1 \$ D; X" u! v# c) o
是防止加拿大人受害的重要工具。”
1 Q% {4 t7 z: e# C7 t8 s


提醒:
$ C+ V) T3 z' {! e5 D
5 B% R8 B8 g6 r( W9 m: dCRA在官网上提醒大家，
4 s8 T2 W5 g+ X, g* L$ g5 P
不要在语音信箱中留下任何个人信息。
. ]8 n: \* P1 F. |. m5 J% T' S
  S7 I( T3 h( w9 l- k: U& e9 ~CRA是不会使用侵略性语言
0 G8 _9 j9 m3 Y/ Z1 n
或者威胁纳税人有可能会被逮捕。

% ~5 F: C4 L) c- P8 K

如果你有任何怀疑，建议挂掉电话，

上网查看自己的账户，
9 _' }3 ]6 U  F7 n2 d6 }0 s
或者打电话来确认1-800-959-8281。

你好我好大家好

电话是否可以加防伪功能？