加拿大史上最大网络诈骗之一...骗了6万加拿大人，涉案金额超被过$1000万！你中招了...

片儿刀

“ 如果你不交税，那你就会被逮捕。”
8 H6 Q7 l  V8 H, d& ]
; y) S8 v7 E3 A7 I2 _6 x要是你收到这样一条信息，
) j" U4 [- U0 v2 T
会是什么反应？



1 p5 b8 }# Y' U% R假如你又刚好没交齐税，

' n$ C9 {' ^- k4 [% I3 G, d5 b, t/ ~或者是心虚了一下，
& z& _6 R/ K$ N
然后回拨了电话。

那么你就会听到一个自称是

加拿大税务局工作人员的声音，
8 ?2 q) k8 A% A8 |5 F3 J
再次威胁你如果不交“税”，
2 M0 B: q* H2 o0 {4 t, s
5 @/ }" j0 N# ]. O* @* G你就要被逮捕了！
" t2 K! O# f* K( a9 e5 J

5 O# }  b$ M/ ]7 U2 U- b
2 q" _; \: t7 R* k1 ?
有时候他们所取的金额可能只是几百加元，
; a: R/ s2 f/ n1 s
但是也有人被骗走了超过10万加元！
5 M  e& }! p. Y

在过去的五年中，

至少有6万名加拿大人
* `+ ~# h1 |1 o0 [7 m" o
$ l* l5 c$ h4 }# m3 A5 W: b称被这个自称来自CRA的电话
+ N# T- b4 j3 C( y3 o! Y
/ Z  ^, J5 H' b0 T  u- t$ {. e所骚扰（欺骗）。



此外，
" w; g1 N( l/ f
2 p: `/ }7 w. ?有超过1000万加元被这场骗局所骗走，

使其成为加拿大历史上最大的网络诈骗之一。


& u. g# J3 q. X  ~
那么这样一个骗了多人的诈骗案

究竟是何人所为？



CBC经过数周的调查和追踪，
* V! d$ @3 g) r) m4 Q+ j
发现很多电话的来源都来自
# k* T; i1 o) L+ l" D7 p- [
孟买一个肮脏社区中，

不起眼的一个底层公寓楼。

8 a2 T: W* @7 Z' }4 V
% d7 q/ p) T, n2 g: |, f
+ o2 [  f. i0 M1 o

: j: F$ d0 T" Z# L2 q8 m4 o$ B
而当CBC的工作人员

! _7 a2 Y9 |/ Y( ]去到那个社区寻求真相的时候，

一群持枪的武装分子立马追击了他们。
- ^" _/ S% S: t
即使是在孟买，这个印度最大的城市，

危险依旧充斥在周边。


8 k# C* m& P/ t- ?0 v0 F3 r6 a+ K; y

; b6 Z5 G2 r* r8 K- ^来自印度当地的网络诈骗调查员

Ritesh Bhatia表示，

“他们只不过是金融恐怖分子，
% P0 l$ K- j/ J) e
  r, R3 p  [  g7 z3 m  ~5 y/ E这是一个庞大的组织和行动，

更是一个大行业。”


& B& I" Z/ j( q! x
+ d6 S. R5 U; v1 |

3 Y, ^* e( D0 o% q+ N毕生积蓄投入大海


4 {0 i6 @7 d. F& m; n5 c
63岁的Gehangir Rashidi就是受害者之一。
4 [4 H5 N! h( ^0 {3 n# S
7 E: l$ H2 ]! m; R5 N: s他在家中收到其中一个威胁诈骗电话，
5 R9 E/ a+ \9 S, E
并说他欠了税款之后，

) V' w* h# V' P: m. W$ p# R) {5 x将多达11万加元 - 他的全部人生储蓄，
+ O  d; K5 F0 ?. j' @2 E3 ^
放入了多伦多周边的一台比特币机器里。
8 G# c# V. T2 F. d4 Z4 W# o& o9 e' L

* m& J9 H# G+ t: x+ M* I% C
$ z  K- m* m* n0 x, y( I, D Rashidi刚开始的时候说自己真的没钱。

  n% I4 e& C3 T* c2 H诈骗者则回复到：

( U! H& W: C) B3 T4 D“去银行借钱。去找朋友。
4 @  U0 }3 z% H/ u) ~
去找你的雇主。
7 ^- ~) q; ?& i- \5 w( G# k3 _
随便你去哪借钱，但你必须付钱。”





. D! L6 q) V" y8 d; P6 Z( d, R
2 Y# ~% L% z% p* S1 m: b现在反应过来的Rashidi

6 ^5 i1 }7 O3 g% l' U* |对于自己的受骗感到很尴尬很羞耻。

4 ^4 b# S0 K9 q0 b# K( y- M

( r. c& J3 e, X. f然而作为一位新移民，
. u1 Q+ s  q! |2 j8 ?; f
$ r* n- R2 @: `; ~他在那时候只是觉得
# W' u4 {. }; V* ^& m
% C1 G" Q; h! P7 t4 z- `$ j( s( F政府也许就是会打电话威胁新移民，

然后敲诈一点钱。

" k+ _% k$ q% p8 Z: r* M因为这在他的家乡伊朗，
# c0 u% N7 x% H% ?2 J
确实发生过。
( f( j- ?" Q: \& d  J
3 ^/ l' ^4 [$ V( V, |) {( c# N. g- G+ n. O

- w& w4 c1 H6 j+ V, M3 T大多数潜在的受害者会选择挂断电话，
& K) P- J& w& R5 F5 i: t  H/ d
或者从不回电话。

& j, C& m( g/ F. e/ o2 t8 c: M8 N但诈骗者也在采用新策略
; K. j% u* @* a# V- o
- _; a0 L% q  m& P% p0 M) G% F试图说服人们交出他们的现金，
3 b2 X7 |4 k! o( {0 r& ^3 \" i
; @8 c7 z; A" S6 y8 C& _从伪装成受害人的会计师，
7 B/ H* P6 i& _# k$ ]
到使用防止受害者挂断电话的新型技术...
! o/ b: U7 H. Y+ _: V( ^9 D, @


0 O0 N6 y/ ^3 J( W可以说无所不用其极。
# |( w5 J- `, Q, N5 a4 h' l2 S: s


" X" Z4 g1 c- q: a! q! \5 B5 s1 r% A# |而最受欢迎的猎物
# o$ L2 g* h* g) z
2 R1 Q4 ]  {2 ^/ p2 B  Z往往就是加拿大最脆弱的人群：
. V5 v6 D. V# j' t- f2 C
老人和新移民。

2 f7 B$ o% s. u% r! v9 b

8 v2 J2 D: T8 O
# d1 P' \0 ?$ r! p% Q2 o诈骗者如何做到这一点？



1 m! E0 p. U- d$ Z9 X诈骗者使用机器拨号器，

呼叫大量加拿大的手机和固定电话，
7 ?5 e3 i& a6 l. {. v+ _5 ^
" J' p) r2 `. c  T然后留下一条信息告诉收件人回电。

& O; L- m6 g0 G( d5 F0 X那些短信通常会概述一系列威胁，

包括”不交税“就要逮捕你，
" b$ R* G* |# d+ J9 @. p" _8 H
. u+ Z- n% l& \1 A# n% c让你失业，扣押你的资产，

+ L( _0 P3 }# n甚至剥夺孩子的抚养权等。

- [, Y- W- Q9 k+ s$ a4 z% g& \& A

同时，他们会告诉你
3 K. m$ Q- j4 x8 E+ L0 i
如果你交了”罚金“就可以清除你的名字，
' a5 K/ i6 ~4 q' o
; Y9 a1 F4 B2 \清名费通常是数千加元。
4 Y& ?! V5 o$ U! N* \2 {5 x
/ t/ g) {, ?4 y* m, N% K& S

+ Y% o( S5 n& }2 L当受害者被说动并相信了这场骗局，

+ X) Z) j# @1 ^诈骗分子就会根据你的名字
4 v3 I# Z1 i% }' }: X
; y9 E; O% E* O1 Q5 D4 @和住所来锁定你周边的银行，
( U1 W  X2 g$ T& ?. q# L- ~
/ r+ o& B+ C4 ?5 X然后指引你到这些地点，

' y5 B* P4 L2 ?: N+ w$ S并告诉你如何转钱，
- R) `: S3 G0 t8 j3 {. N
以此来避免引起银行怀疑。





0 L! K3 D; V- q# V
: N9 I5 |: O9 J% X% s' [在某些情况下，

" C0 C; ^1 Z! s如果你试图挂断电话，

想打电话给你的会计师、

; ^+ O4 }; Y* f' \银行或家庭成员来确认情况——

诈骗者可能会使用所谓的
0 `9 |8 m' W0 U/ k0 T4 ?
6 S8 ]6 B: e1 y1 v% u呼叫陷阱软件（call-trapping software），

来进一步误导你步入陷阱。
" K# C: e6 L+ w% U! S
/ R) m! h( i# R, W2 m8 ~% V( @

1 c& F7 f8 k% Q1 y9 G这种技术更常用于间谍活动，
* P$ l3 |; |3 d& T8 w; o2 ~
但在网上也可以购买到类似的版本，

, e6 W2 U) h) [6 [# f只不过没有那么稳定和靠谱。

' }  q7 Z" F! r+ G但是它还是可以在几分钟之内
5 ?& P0 I. w3 I
% ~( [& u4 h7 n; z" V7 t2 {找到你的电话线路，

然后搜寻关于你更详细的信息，
" H' e7 M3 O' t& p" t/ c
3 }2 G, a  I2 y6 d. B9 B比如扮为你会计公司的工作人员
0 G$ u, T, f2 r  |" h
0 q! o) u$ A2 F! _6 @2 O1 M确认你的账户确实欠款。
! o) e* y0 B- i% b: g
* n4 f* Z8 m- r) h1 x/ q
1 F: F. v/ _! U) \5 E
( R" I2 i- f  O: D/ @; s/ i  Z1 d
诈骗者们
5 a, Z+ N( r0 p


这些操作骗局的人很年轻，

通常都是20多岁，
1 T6 O2 c$ d- p( f. ~& ?$ E& R* M
* U' ]% q, [8 ^并且能讲英语以及对西方国家有所了解。
: R$ ?- f) T" ~
9 t& f, M9 e6 |: e
' j3 G2 e+ I1 B$ @" n" C4 d) {
Jayesh Dubey是诈骗集团的一名前员工，

& k2 A  `/ G* R, z8 z他曾一度从该骗局中获益。
& Y; z/ s2 x/ ^' X+ u# ^
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4 ]8 u6 U- @4 z* B( g

. a! \. z7 V- {$ ]; a& g- @0 ~
% T4 [1 t* ?  }! J" N2 w5 u
0 ^& @9 U8 M* q+ t8 a# I“这是一笔巨款，”他说，

“我无法在其他任何地方做到这一点。”

# M( ?3 I& j+ `0 G4 H5 s
3 R  u7 D3 J' Q7 a/ N& X" m
一个月的工资你可以在一个晚上赚取得到。
8 g1 k: L0 M; ~) r/ r! C' ^; m
4 ]/ {" ?. L; h* H% C你从一个毫无防备的加拿大人骗得越多，
6 x6 u6 y- L, y: n0 L( Q
你带回家就越多。


对于这些人来说
, w9 q) ~$ [4 G
，这个骗局特别有利可图。
: P7 L$ J+ G8 m" J" T( X


+ w  _; O0 }( c" A  E' |) CSagar（Shaggy）Thakkar
' o: d, n* g# h) {
是为数不多的被捕者之一，

! b) x, Q8 v: C& a当印度警察抓捕到他时，

他正在购买一架私人飞机。



& n/ N! ~1 ?4 P, B; ~( M# o
! d* I7 A/ ~; e1 ?4 |' N而自从高调逮捕这些诈骗者之后以来，

犯罪团伙已经使他们的行动

变得更小，更灵活，

5 T) W5 L! i# A: [& w. E0 f  z/ t6 U通常在更容易收拾和搬家的公寓
  w( m% b; H0 y
1 S, L& E- U1 G) s. T% j* |. e0 X- m或小型商户中运营。
: F9 Y" E. _4 W+ Q/ n1 p* T
由于害怕暴露，主谋通常只雇用
4 \; H+ I/ z# n, ?2 ~
他们认识的人或现有员工所知的人。
- J6 B  V: ~  X4 G) i! W* b# o1 ~9 A


'欺诈是一个全球问题'

+ B8 U6 Q5 z' B& d9 r  e/ b% T+ ]

2 A4 E+ @: m0 X7 t0 M( C印度警方表示他们已准备好打击这些行动，
( @8 F3 P- |9 s8 z; t. y# q7 z
2 R& J" ^$ V0 D但需要加拿大警方告诉他们受害者 -

并分享有关诈骗者的详细信息。



但是印度警察专员Param Bir Singh表示，

, y# |, x+ s' \3 Z3 a7 _- {目前并没有加拿大人联系我们。
6 u+ q; ^, s, H/ E
3 f9 B4 i  w( e# x* K9 F

而加拿大公共安全部长拉尔夫·古德尔

3 z5 L( e- v6 V) i6 ?# ~' V- j6 }（Ralph Goodale）办公室
. f* X* Y6 }! j3 f: V1 C6 l* g; ]
0 Y4 s" c2 n3 e9 `  G在后来发表的一份声明中表示，

加拿大皇家骑警“绝对（会与）”

' }7 x8 t7 \! V- T& O6 _8 u印度执法部门就CRA欺诈相关的投诉
" }* }+ R1 R; S$ B
& E; h% T; k) A. [# F进行合作。

但是，

; B$ J. b- o$ @“Singh先生不是加拿大皇家骑警

6 p, |/ |( \. B$ U6 V与印度合作的合作伙伴。”
, S" R5 k6 y; G1 M
* \* Z7 g- V0 [6 n& [
: L! `9 M$ x% c$ v) }) U
3 I/ n1 ?  Q9 j. ~7 \  W) z


1 D: }! s% j8 ^( r该声明还表示，

0 q% X: i% n$ I- v/ W/ ?7 g电话诈骗是2018年预算中宣布的
: a1 K4 L. K0 G8 q  I$ |
国家网络犯罪协调部门

7 h5 q" j& i, J$ H! _将要解决问题的一部分。


. A" A3 F% S) k) m; ?. Z0 `6 g
加拿大皇家骑警拒绝了

有关CRA电话骗局的反复采访请求，
$ |; M4 h" e# e! G% `0 `
并且没有回答有关他们调查

# k* `/ g- M9 K非法海外呼叫中心具体行动的问题。
) i$ k$ W9 _) ?! g0 k4 b  `4 R

5 P2 x" z( b4 T0 `
联邦警察机构补充说，
$ z' V" e! z7 P4 m
打击这类犯罪的“最佳方法”是通过预防。

“加强公众意识

是防止加拿大人受害的重要工具。”
1 ?* N' l" B. X* l


; J5 S  ^# f4 m1 U提醒:
; i2 ]0 L' O. W5 N3 X0 T
CRA在官网上提醒大家，

不要在语音信箱中留下任何个人信息。
  Q- Y9 r2 _+ g
CRA是不会使用侵略性语言
9 Q/ _* U9 D  Z7 c% v3 I  R
或者威胁纳税人有可能会被逮捕。

- M3 ~6 I$ {: g( A# M: o9 e

如果你有任何怀疑，建议挂掉电话，

上网查看自己的账户，

或者打电话来确认1-800-959-8281。

你好我好大家好

电话是否可以加防伪功能？