加拿大史上最大网络诈骗之一...骗了6万加拿大人，涉案金额超被过$1000万！你中招了...

片儿刀

“ 如果你不交税，那你就会被逮捕。”
6 [( X6 l1 M2 \- x
要是你收到这样一条信息，

% s3 q) Q3 a+ n) b: m4 E会是什么反应？



' d, ^% e5 L) x' w假如你又刚好没交齐税，

或者是心虚了一下，

然后回拨了电话。
% t! V$ J# d1 H
那么你就会听到一个自称是
' V9 h- h% ~6 ^) c8 H
( Z1 x2 N) J5 L! A加拿大税务局工作人员的声音，

7 V# `) M( |5 ?1 J$ }  V2 {$ a再次威胁你如果不交“税”，
5 Y. Y* {6 K0 v# o5 v' f  z  i
你就要被逮捕了！
, g6 y+ f9 Y4 {



2 R- B) _9 s! L) t9 S$ l有时候他们所取的金额可能只是几百加元，

4 o! ?' ^7 g5 y4 T7 s# p0 u但是也有人被骗走了超过10万加元！
: _! J; M; t# Y7 D  U9 @9 N

在过去的五年中，

' m; A+ p: K  v  Q+ ]$ ^至少有6万名加拿大人

. F! n2 X" h' y# k6 g( V称被这个自称来自CRA的电话
: W: k3 o( l, ~* O
4 f; v& P* ~1 G1 G, \% E  z所骚扰（欺骗）。


6 z; C, K  \% P3 F: s0 b
3 Y2 d0 L. ~1 [9 H3 }8 k/ }4 \3 }此外，

' U; Y6 Z5 V4 y0 R" C有超过1000万加元被这场骗局所骗走，
! ~2 W- _3 L  M( ?, }6 U$ H. @
: ^, q' F. ?2 U9 S使其成为加拿大历史上最大的网络诈骗之一。

4 b( v) z/ B$ x
- b7 `, W# M. o) Q
那么这样一个骗了多人的诈骗案

究竟是何人所为？
7 ^/ _4 W, z; N  b9 @1 L6 [. ^


CBC经过数周的调查和追踪，

' C% m4 c2 c. P# A5 _发现很多电话的来源都来自

2 v  v5 P6 s9 o, S* H  V$ k孟买一个肮脏社区中，
$ V4 v  k/ g' ~! W6 _% g+ k
不起眼的一个底层公寓楼。
7 i# @8 c! ~$ v

! V. _. ?- W+ r2 |/ _
; }. D3 I- S- f( s- `' E0 b1 Q
+ Y" X9 |1 \5 ~
- z# b5 }( z+ t+ n! C- [0 t1 r
而当CBC的工作人员

去到那个社区寻求真相的时候，
- a3 [. j& L" h0 o+ v' w
. @. g% R- I  p$ ^$ h; n/ P: B3 q5 s一群持枪的武装分子立马追击了他们。

即使是在孟买，这个印度最大的城市，
: L' r! c: c" m
危险依旧充斥在周边。
' f( t/ d, n, y* r: e( P

6 M# y9 A% j; t

( j% Z. c' w; N4 h8 n来自印度当地的网络诈骗调查员

Ritesh Bhatia表示，

“他们只不过是金融恐怖分子，

这是一个庞大的组织和行动，

1 a0 _4 I  g$ n7 \2 A更是一个大行业。”

! P/ \/ v8 X! X
2 t' Q, L" R1 `7 e/ e# d: N  L! I+ H, R8 z

4 ]% ]6 |3 l5 I- [
毕生积蓄投入大海
( u( s* U( d& t5 {


( R& Y& j1 V) k/ a1 g8 g9 T0 O63岁的Gehangir Rashidi就是受害者之一。

他在家中收到其中一个威胁诈骗电话，

并说他欠了税款之后，

将多达11万加元 - 他的全部人生储蓄，
" w2 {6 u( o: R- C
( Z5 J1 n7 t6 p9 \1 X放入了多伦多周边的一台比特币机器里。


& n" U. p$ ~3 s, \8 ]
. E' ^1 e2 t3 H Rashidi刚开始的时候说自己真的没钱。

; G# B8 D; j) m5 `& L- Q- H诈骗者则回复到：
, ^8 v, |  T  i
1 @# _* Z3 R; ?  ^) Z, N. W  b( x“去银行借钱。去找朋友。
' K/ x" ?+ H+ C; r
8 s6 H8 i* m( O! F; _. u6 o: l去找你的雇主。
+ ^8 m7 u9 f* _9 f, d9 S* N
; X: r! m3 f1 {+ i) D8 K随便你去哪借钱，但你必须付钱。”

- i% h" e! n  k& H: h7 q' L8 X

( C8 q: z% t& V+ K
0 z$ X  p4 C7 @7 z8 t% |# D# T0 H

现在反应过来的Rashidi
" S8 w+ Q! X. J* O- E4 x% R
. S+ S6 E3 h1 v7 }对于自己的受骗感到很尴尬很羞耻。
4 u7 b  i" x/ R5 }) x( g* U
2 G% U; y- [3 z: ~* o( O8 ~

然而作为一位新移民，
: [6 e! B0 S* W% X
他在那时候只是觉得
+ T5 J& u4 Z( L3 k+ z3 ]4 |. u) y& j
. W  Y+ h0 d. p" F! B政府也许就是会打电话威胁新移民，
2 l2 B& ^4 m- f, b9 s$ q3 Z: t
+ R7 T/ P4 w( ^& T+ }  t然后敲诈一点钱。

$ ^% y( ]5 F7 s! y- r" s: n因为这在他的家乡伊朗，
# I, u) w# V' a1 q1 A: A
) V$ \! c/ N2 x! i9 Z6 |' X& k确实发生过。
$ q$ c0 j: L1 D  Q


大多数潜在的受害者会选择挂断电话，

或者从不回电话。
0 Y! A5 P2 U0 W7 Q$ A6 C
4 `: z. E% ?7 N3 z# y2 w) s但诈骗者也在采用新策略

3 ~' X# G. w% s: ?试图说服人们交出他们的现金，

从伪装成受害人的会计师，
4 k' U$ D# c4 ?4 u
到使用防止受害者挂断电话的新型技术...
6 N1 A8 P# k6 Y8 c% d


0 j0 x0 @$ F8 |2 l0 `可以说无所不用其极。
& i6 D, n4 }6 Y$ G$ e) j: L
# C* h, k/ H" W* f) y) k* @

而最受欢迎的猎物

# A6 H5 j* q7 |. G/ v往往就是加拿大最脆弱的人群：
3 k( g$ _- b5 ^6 y
/ y# G% q2 _2 H: J- f- S6 ~老人和新移民。

: m8 l/ c% Q1 s3 K8 F2 S/ X7 Y
& S3 y& I8 Q+ u$ K8 F

" Z' G2 y+ L8 N) M3 {, R1 C! I诈骗者如何做到这一点？


8 z! C  N9 n8 W, _  z% T
% t* b; r# d6 P5 f诈骗者使用机器拨号器，

呼叫大量加拿大的手机和固定电话，

, k0 e" z3 `! Q  B$ Y4 D然后留下一条信息告诉收件人回电。
$ d/ W  f  y0 k# v7 }  X
那些短信通常会概述一系列威胁，
0 n& R6 m5 j6 p2 u7 U7 n! q: B: q& r
包括”不交税“就要逮捕你，
' K- A& o9 ?- }5 O) v& @1 A  j% e
$ c, g1 o( w  A* B4 z让你失业，扣押你的资产，
6 O9 Z2 A) }8 b8 G5 c# e
甚至剥夺孩子的抚养权等。

, c8 B  A# H3 K5 v- f

同时，他们会告诉你
! N4 V7 q' r& K
如果你交了”罚金“就可以清除你的名字，

3 Z! w9 G: u2 J& {: Y9 f( r清名费通常是数千加元。
" W8 ~- A6 }4 @
; G* V- P8 S( k2 z* e
: W1 i5 E1 R  D
! t/ i, S" S2 D/ T当受害者被说动并相信了这场骗局，
6 v0 |( u9 u* X/ j3 O) O( ~3 x
诈骗分子就会根据你的名字
( z- a/ n& {8 }/ W- C
和住所来锁定你周边的银行，

. [; @3 p5 f' D: H% X* _% @然后指引你到这些地点，

* Y  U/ L7 ^0 C% a并告诉你如何转钱，

: y& t/ R( G( D! W- [' @. B以此来避免引起银行怀疑。
5 |8 Y9 h( J7 j% M7 q
: m  l% @/ H4 w


( n: Z8 U: R# [, p

在某些情况下，
' h( x: `) v7 b$ a
1 Q5 e# h! g3 [如果你试图挂断电话，
' I6 [% }: K. m3 c  [# i& i
想打电话给你的会计师、

1 D3 k$ D; C9 r银行或家庭成员来确认情况——

诈骗者可能会使用所谓的

; A4 b" J5 u+ I1 {( p7 d6 Q1 A呼叫陷阱软件（call-trapping software），

来进一步误导你步入陷阱。
/ U: g; I# M& K* J# Y) k% Z


* D, Q8 }/ |; H. ?$ d4 F这种技术更常用于间谍活动，

2 K2 X* ?0 @3 O/ B3 H4 ~% D但在网上也可以购买到类似的版本，

只不过没有那么稳定和靠谱。

但是它还是可以在几分钟之内
2 ]1 l2 g  m7 p" a! }/ P/ m$ w
3 H3 z4 r0 W' \' K$ f) H2 L找到你的电话线路，
( Q$ k0 f* l* [
5 r& j9 G- u) \  v& ?9 N然后搜寻关于你更详细的信息，
; Q  F5 o  h, u* k/ ?9 M5 Q4 F/ C
& H7 ~; [, j! z3 Y, T& a$ M比如扮为你会计公司的工作人员

, v% J; G: Z/ F0 U. H确认你的账户确实欠款。


4 G5 K- m; x$ {+ {; Y2 j0 v0 b
: ]2 f1 `" _  I/ H" K
诈骗者们

' h2 Z5 b& L$ J6 m

' c' g6 J4 }& U$ v9 q这些操作骗局的人很年轻，

& V* H' ]1 l$ e, y% w通常都是20多岁，
+ K% M: ^. e) s1 ~. T
并且能讲英语以及对西方国家有所了解。

5 ]% |2 H) P9 r$ V) j7 z) v

, [) e9 N: e$ x& }) \$ o& b3 N. _Jayesh Dubey是诈骗集团的一名前员工，
* M1 u4 c, i) N  A  e8 A
) t! E: T( ~' E1 [- Y* a  f他曾一度从该骗局中获益。



* U1 f* a; E' w4 [
) A; T+ d3 s; Z/ P  {
* I: e. k+ }! Y3 k
- |4 L% a6 x5 c) M# W& `“这是一笔巨款，”他说，
0 ?. l2 B# w- L3 o
8 F7 V+ t& T1 @- j! \“我无法在其他任何地方做到这一点。”

8 r  M- Z6 R0 b2 f
2 S: s7 L6 ^7 P. N! X
8 m  M7 k) `& W4 w7 I: a7 b一个月的工资你可以在一个晚上赚取得到。
1 C2 `( v3 n2 `" T0 }: l
; {6 \" j% P4 R% ^你从一个毫无防备的加拿大人骗得越多，
$ L# h( k' D& k8 d0 F
你带回家就越多。
# t. i' f) |" T/ ]& n
" D8 }' `5 i0 u3 v$ V
% ], s+ M- I% d" k对于这些人来说
. k6 P/ d7 W9 o8 H" s
，这个骗局特别有利可图。

1 l; L+ F- W+ V5 c( T( B+ I
1 U% o- n8 q+ u1 {
; s. H* U+ l# l, `4 C+ LSagar（Shaggy）Thakkar

是为数不多的被捕者之一，

+ m2 T  a4 V- ^; x8 z3 y- I; j当印度警察抓捕到他时，

& d) c: O7 z' R5 a- ~: z他正在购买一架私人飞机。



& S+ K* {" o: `% s7 h! D  y
' p; Z- U5 H. `7 i; M而自从高调逮捕这些诈骗者之后以来，

犯罪团伙已经使他们的行动

( \) h* o6 g. g& [1 s, z变得更小，更灵活，
0 R, _2 V% u) N# T. L1 d
  u! L. C1 V& J+ ]通常在更容易收拾和搬家的公寓
" I4 }% w$ ~: m, ]
" r+ x2 X2 j! k1 @% `或小型商户中运营。
8 X8 |$ c  z- y2 y
由于害怕暴露，主谋通常只雇用
: U; k7 |" w2 L0 Z) o8 I
. C* P  d' k6 A他们认识的人或现有员工所知的人。
( m4 L, G  H! ~! `. c


'欺诈是一个全球问题'
! `1 a+ M9 ~# S6 U% E

7 l- v6 R6 O- ?" \: i
2 W0 _6 C  b2 p3 D8 ^* `印度警方表示他们已准备好打击这些行动，

3 t  k3 E" i% i8 E& G但需要加拿大警方告诉他们受害者 -
& s8 r0 [1 O" m& o- l& D$ t: x4 l
' T! d9 r( K- b并分享有关诈骗者的详细信息。



2 H+ Q& @' [9 t- Q3 W% \, o但是印度警察专员Param Bir Singh表示，

目前并没有加拿大人联系我们。
4 {. F9 f% s) J" W/ |. R  J6 z
! Y0 A- _2 G0 e) b
* R4 K% [; n5 g9 }4 T1 t" {
而加拿大公共安全部长拉尔夫·古德尔
+ N& h1 t! F* j9 N
& `% G$ j+ z  m* W# `（Ralph Goodale）办公室
6 @* U- G  Y1 {% |) u9 ^& L; T
在后来发表的一份声明中表示，
2 ~- L7 S' }* z) p+ W5 A
8 Q# l) b, P: e2 Q; ^加拿大皇家骑警“绝对（会与）”
2 c7 r2 s+ `" [+ F* U
印度执法部门就CRA欺诈相关的投诉
6 s- N3 h( `2 o% O6 i0 c* a
进行合作。

: I/ R& P6 e+ b* r" ~. M, h1 S2 x但是，
2 {7 t) N( X2 D; b) I6 J2 q2 ?3 V
5 o  X3 e- V/ I7 B“Singh先生不是加拿大皇家骑警

与印度合作的合作伙伴。”





0 s6 b$ d" G2 z: J
该声明还表示，
/ W3 ?! d9 k- v' ]8 Q9 I5 Y6 A
: A" y- `2 Y/ n" j$ p9 V0 J电话诈骗是2018年预算中宣布的

国家网络犯罪协调部门

. n  b; M' a3 N6 s$ X' }9 y* @1 |将要解决问题的一部分。
& v5 R1 g; \+ u
  K. @2 q/ Q! B! `9 v0 {
* [5 k. x/ o5 B: }  Y0 _
加拿大皇家骑警拒绝了
. C9 y2 `) A; `" N* o  t
有关CRA电话骗局的反复采访请求，
3 P% {* W3 n3 C- n* B* f
并且没有回答有关他们调查

. m; G+ o. l+ n* J8 J! V8 v- g非法海外呼叫中心具体行动的问题。
  Q) K% L9 ]* _& a0 w: F
) O  K" |. V# ?/ q
' ~5 @. b# z# l8 O- H7 F
. A5 r! V: S6 b. f联邦警察机构补充说，

1 y4 T1 z5 h, r* e3 [; c打击这类犯罪的“最佳方法”是通过预防。
% J3 g* ^8 [" g" \
“加强公众意识
# I: z+ ]& L, g! e% r
/ [* _! F  Y0 B( s! _( ?是防止加拿大人受害的重要工具。”

$ [' M7 s1 m# b
) a& X* {  l4 ^1 c2 e) K% m1 F
7 W; Y, P; ~2 p( B# Z提醒:
. ^" i2 F6 e: W; @3 o
CRA在官网上提醒大家，

  L- _& c( `3 [% x" s% B不要在语音信箱中留下任何个人信息。

+ j* U% N; i% v* M& j+ A% X) GCRA是不会使用侵略性语言
+ [1 \8 P' |- S6 _* b# b+ A! c
或者威胁纳税人有可能会被逮捕。



" W1 ]2 x$ Q- u  V% M$ i% R  d如果你有任何怀疑，建议挂掉电话，
* c* O; q+ ]9 H' c- }8 T2 M) \
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