震惊！加拿大华裔夫妇洗黑钱2.2亿！惊天大案被曝光原因竟是“太抠门”？

房屋信息发布

前两天，加拿大又出了一个洗黑钱的大案子！一对华裔夫妇在加拿大洗黑钱被抓，媒体报道显示，这对华人夫妇两人分别叫秦彩轩(音译)和朱建东(音译)。秦彩轩生于1984年，是银通国际投资公司(Silver International Investment)的负责人之一，在温哥华拥有一套230万的房屋。

1 U& X: m7 k% R/ A" x, N% z% w
1 m' R( `. \7 _8 T& b" V' G
1 J* W7 G* Z) v' ~华裔夫妇相互“配合” 利用公司常年“洗黑钱”
+ a( V2 E9 B( v  p7 ~$ V
提起银通国际投资公司，也是个历史悠久的洗钱公司了!秦彩轩还是这个公司的负责人，自然给丈夫不少掩护，由此丈夫朱建军便通过银通海外公司，在列治文运营底下银行。
0 |( A9 ^4 T' w& k0 r! o
他经常以“私人借款人”的名义，借来银通海外公司的现金，再将这些现金转借给BC省赌场里的中国赌徒，以此来洗黑钱。

1 S9 Z% T) u9 ?$ q; Q
) H6 T; Z& N3 O# u那么，赌博也会有现金流啊，为什么发现不了呢？原来，中间是有猫腻的，他们在加拿大欠下的款项，可以直接将钱还给中国的地下钱庄，由此便摆脱了中国外汇的管制了……

“洗黑钱”被抓后揪出2.2亿黑幕
# b2 k6 {/ q& S  D$ X9 \" b原因竟是因为“太抠了”？
9 y  D  K+ y+ z6 L& d
) r4 d) a: \1 H, t0 w9 p资料显示，银通国际公司在装修时，让承包商秘密安装了一扇玻璃大门，这个玻璃大门可不是普通的，而是能防弹的门。

: O, Y) l' g1 k& q/ |
; G& H" h) M2 e4 @9 K当然啦!只要给钱，纯金的大门也能给你安好！这些活也不在话下，承包商很快便按照合同做好了带有电子锁的防弹门。可是，秦彩轩却拒绝付款，给出的理由竟然是：“手工差”！
% |+ B& M) W; G. H( v, Q$ C7 w" q+ Q
5 t% X, u, R; `- J: f3 h  Y如此不讲道理，承包商自然不愿意，于是便拿起法律的武器捍卫自己的权利！结果竟被牵出来了BC省史上最大的洗钱案！

6 V6 I) ~* O; G: G- l2 W有报道称，此公司涉嫌与毒贩、赌徒做交易，每年涉嫌洗钱的金额高达2.2亿加币(约为11.4亿元人民币)，甚至可能高达10亿加币(约为52.2亿元人民币)。

4 r8 z& A" F; A  |0 `
根据记载，仅仅2015年的“E-Pirate”调查行动中，加拿大警方搜查了低陆平原20栋房屋，总值超过4300万加币，除搜出800多万加币现金外，还搜出一批关于洗钱交易、赌博设备、电脑手机等资料。这个案件覆盖面广，警方还在继续对这家公司进行持续调查中，具体何时结案，还未确定！


洗黑钱被捅开后 230万的房屋被抵押

( `4 [3 G( }8 }2 |+ ?( d此案是BC省最大的洗钱案，而秦彩轩也是这家公司的主要负责人，根据最近从法庭获取的文件显示，TD银行已于上月23日向BC最高法院提出申请，要求扣押秦蔡选拥有的位于本贵林街(Burquitlam Dr)的一幢物业，价值230万元的豪宅。

0 p. Z1 N$ b. O0 i" X, T在审理的过程中，TD银行指出，该行曾给该房屋抵押117.65万元按揭贷款，仍尚欠110万元。银行方面已经要求秦某支付欠下且被按揭抵押的款项，但未能获得。
5 B$ o$ X0 ~6 e( A0 w
因此，TD要求法庭将该物业出售，而所得款项首先交还改行作为偿还按揭贷款。
9 n, ~( S) x5 Q9 b
/ G* T4 K3 v2 R2 Q  O
资料显示，这栋物业的贷款方不止TD一家，还有另外两个贷款方，总计为这个物业贷款提供了56万的按揭贷款……

9 Y! Q& }( d% l, c截止上周末，房屋相关的各方人员均为作出任何回应。
4 O! k( X( i  Q5 _9 S! h  {: s/ n4 F
看完这事，小编简直要目瞪口呆了！大家都安分守己的工作吧，那种“高风险”的敛财，一旦暴露，背后真的是万丈深渊啊！千万不要迷信什么严丝合缝的“计划”！常在河边走，哪能不湿鞋？
# O) c* P" c  b5 v( h% c  D  ?
利用小聪明，做违法乱纪的事情，才是最愚蠢的，希望法律公正判决，让违法分子受到应有的惩罚！

YZSUNNY