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联邦调查局(FBI)成功在马里兰州侦破金条骗案,歹徒伪装成执法人员,诱使受害人购买金条,然后宣称政府会代其保管资产。, f- n% X$ m" `2 Q1 D
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案中一名来自加州的华人男子被捕,但他辩称中国的朋友委讬自己接收包裹,并不知道过程违法。3 U2 x4 ^* G. r6 s' Q
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/ L ?3 Z% Q8 t. F( d3 r4 m4 c9 o6 `《华盛顿邮报》报道,案发于今年2月,马州蒙哥马利县(Montgomery County)的60多岁女事主接到来电,对方宣称自己隶属联邦贸易委员会监察长办公室,发现事主身分遭盗用,因此联邦政府正调查她是否牵涉毒品和洗钱罪行。7 N$ I" ^* D% B P
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对方接着让女事主联系另一名自称是警员的男子,后者表示可为她提供证人保护,包括发出新的社安号码,但前提是案件需要完成调查,女事主也需全程配合。5 F) }; l1 [3 j0 E7 F( l1 p. a) ]
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骗徒表示,为了展示合作诚意,同时保障女事主的资产,她需要购买金条并交给他们,再由后者转交联邦调查局,由财政部保管这些资产。' R% E# x: G) Q, }) ^
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追查案件的联调局探员表示,这类骗案的关键,就是匪徒索取「受害人的资产」,方式可以包括黄金,但不会要求受害人交出现金或汇款,原因是受害者亲身前往银行办理业务时,银行职员可能起疑并且劝阻。$ x% N% ^5 F$ B1 N% p' `% M+ `3 @
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在这次案件中,受害人分别于2月21日及3月8日,把两批总值78.9万元的金条交给歹徒,之后她怀疑自己受骗于是报警,并在警方要求下,佯称自己手上还有金条。
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5 C6 `) N$ b" P Z% p对方不虞有诈驱车前往交收地点,警方派遣卧底假扮受害人,把空箱子交给对方,骗徒离开期间遭埋伏警员拘捕。当局透露,被捕男子名叫孙文辉(Wenhui Sun,音译),被捕后表示自己受到中国朋友委讬,才会开车前往马里兰州收取物件,他承认自己在3月8日时同样收取金条,但坚称当时不知箱子中装了什么东西。
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根据法庭记录,这名男子目前被控2项罪名,分别是盗窃超过 10 万元以及企图盗窃超过10万元,候审期间还押蒙哥马利县监狱不得保释。 |
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