阿省公司骗走80万政府疫情补贴 老板被判3年半 罚款近百万

片儿刀

近日，阿尔伯塔省一起涉及新冠疫情补贴的重大诈骗案引发广泛关注。
& y' p/ M) v3 v8 X; c8 Z& V
当地一家名为Flyte Deck Corporation的空壳公司通过伪造文件，成功骗取多项联邦疫情补贴近80万加元！
( z/ K+ x: E5 [+ J, p
目前，公司实际控制人Leslie Sand已被判处三年半监禁，并面临近80万加元的罚款。
) W, @/ j) `: [3 `; o9 n. |

# W: L& A- t4 v/ x* r
5 J! L8 e7 t# g/ ?% N: y案件细节显示，这家宣称从事无人机飞行和3D打印业务的公司实际上从未开展过任何实质经营。
& z  x! K, ], E- K/ u2020年4月至2022年8月期间，Sand精心策划了一场骗局，先后申请了包括加拿大紧急工资补贴、紧急租金补贴在内的五项联邦疫情救助计划。
据加拿大税务局（CRA）调查人员透露，Sand在申请过程中提交了全套伪造文件，包括虚假的商业记录、租赁协议、工资记录、银行文件和员工名单。
) V# D3 x3 {" C4 ]
这些精心制作的虚假材料成功骗过了初步审核，使Sand获得了603,376.44加元的补贴资金。

更令人震惊的是，获得补贴后，Sand直接将这笔资金挪作私用，且未按规定申报纳税。
) I6 [) F* m$ z6 j5 T+ ~: T
6 |, ~$ S0 m7 k此案的侦破得益于CRA与加拿大皇家骑警（RCMP）的联合调查。经过缜密侦查，执法人员掌握了确凿证据，最终将Sand绳之以法。在6月10日的判决中，除监禁和罚款外，法院还责令Sand必须全额偿还所欠税款及相关利息。
7 `. d, h" I) R! u. x2 X2 ]; g
. H: `9 ^3 W6 k$ G% q* a这起案件并非孤例。根据CRA最新公布的数据，自疫情以来，加拿大全国已发现超过2.3万起涉嫌滥用疫情补贴的案件，涉及金额高达数十亿加元。其中Alberta省的情况尤为突出，该省已成为疫情补贴诈骗的重灾区之一。

4 y3 h3 U% X! {; m8 J专家分析指出，疫情期间政府为快速发放补贴而简化了审核流程，这给不法分子提供了可乘之机。

' C( E" f2 F% j. K1 Z4 `多伦多大学公共政策教授David Wolfe表示："这是一场典型的'速度与安全'的博弈。政府在紧急情况下不得不牺牲部分审核程序，但代价就是给欺诈行为留下了空间。"
6 a( ?( D2 }2 g, K
' M' h, `, x5 Q# m0 ?值得注意的是，这起案件还暴露出无人机行业监管的漏洞。近年来，随着无人机产业的快速发展，相关企业的注册数量激增。但由于行业准入门槛较低，一些不法分子利用这一新兴行业作为掩护实施欺诈。加拿大无人机行业协会主席Mark Huskisson呼吁政府加强对该行业的监管。

CRA发言人强调，该机构正在加大稽查力度，通过数据分析等技术手段识别可疑申请。同时，CRA提醒公众，故意违反税法的后果十分严重。

6 h# [5 L1 w3 `+ a, r* ~. m+ L8 S+ A根据相关法律，逃税行为可能面临逃税额50%至200%的罚款，以及最高5年的监禁。而根据刑法第380条，税务欺诈罪最高可判处14年监禁。
  _+ ]6 y/ p+ Q
随着经济逐步复苏，加拿大政府开始着手追回被滥用的疫情补贴。财政部长Chrystia Freeland近日宣布，将在未来三年内投入6.25亿加元用于加强税务执法，重点追查疫情期间的补贴欺诈案件。
, p3 s! m3 t- O& F, y1 N- Q
这起案件给所有企业主敲响了警钟。卡尔加里商业律师Sarah Johnson建议："企业在申请政府补贴时务必确保所有材料的真实性，任何虚假申报都可能面临严重的法律后果。"同时，她也提醒企业在选择合作伙伴时要加强尽职调查，避免卷入类似的欺诈案件。
5 [/ O5 G' S: R: W- ~  b+ D
# W  C! A' g! s目前，CRA已开通专门举报热线，鼓励知情者提供线索。随着调查的深入，预计还将有更多类似的案件浮出水面。这起阿尔伯塔省的诈骗案或许只是揭开了一个更大问题的冰山一角。