加拿大家庭主妇$100万现金全款购房，疑涉欺诈资金，正在被追查！

片儿刀

不列颠哥伦比亚省一名女性在Salt Spring Island拥有的一套房产，被指控是用一起1.65亿美元“拉高出货”股票欺诈案的资金购买的。目前，这名女性已同意不抗拒要求其提供资金来源信息的指令。

. q3 |1 o  F+ m4 T7 K" e" Z! d' a作为不列颠哥伦比亚省最高法院提起的民事没收诉讼的一部分，该省已申请所谓的“不明财富令”（unexplained wealth order）。若法院批准该命令，在涉嫌犯罪活动或腐败的案件中，被告将承担反向举证责任，需说明购买资产的资金来源。
: R- O; R  z0 L5 ^
Alicia Valerie Davenport并未对该不明财富令提出异议，而是在不列颠哥伦比亚省最高法院签署了一份同意协议，同意提供与Salt Spring Island房产购置和维护相关的信息或记录。该省财产评估机构目前对这套房产的估值为163.9万加元。
1 N  }& h) `# g3 S2 v. V
Davenport及其前夫Geordie Lee（又名Skye Lee）均否认该省的指控，且这些指控尚未经法院证实。
  A  h6 c, k( X& J
/ c: u3 v# R: p, h在购房文件中登记为家庭主妇的Davenport表示，这笔资金是作为离婚协议的一部分提供给她的。
. E# v: q' P" }, I8 r5 @$ \
5 o- P- j" }6 M5 H3 k  `0 E不列颠哥伦比亚省的财产记录显示，这套Salt Spring Island房产于2017年11月3日以100万加元全款购买，无抵押贷款。
$ k# h, G% U9 |6 I
/ d, T0 B# c) d0 A& U; P, K根据这份同意令，Davenport还同意提供原始文件的存放地点，以及不属于其保管或控制的记录相关信息。

她需在2025年12月中旬前提交相关信息。
. R) q" b0 N6 U, X' A& e! W
公共安全及总检察长部周五表示，由于此事仍在诉讼过程中，无法透露相关信息是否已提交。该部官员指出，针对不明财富令提供的信息不会提交法院，因此不会公开。
  @" k$ V: q, a& _3 V
% N' J0 u* P/ C6 }7 U+ S不明财富令是不列颠哥伦比亚省新民主党政府于2023年推出的一系列打击洗钱及其他金融犯罪的新法律的一部分。该省已提交四项不明财富令申请，其中包括针对Davenport的这一项。
$ b- {: O* x3 g# N$ }2 U3 y  `; X
- M5 ^/ {2 C7 F( p法院已在另外两项不明财富令案件中作出有利于该省的裁决：一起涉及温哥华一家律师信托账户中的数百万加元资金，另一起涉及与涉嫌非法大麻运营相关的700万加元房产和现金。

0 j& A% l  f6 Z* r! U+ \在Davenport的案件中，法庭文件显示，她曾主张无需签发不明财富令，民事没收主任可通过常规取证程序获取相同信息。
4 v# B/ B* W; t( q1 K3 C
% Q, P' h! ~$ s1 e: J7 n0 `" u不过，文件显示，Davenport于去年同意签署这份同意协议，以解决不明财富令的申请事宜。

0 C  x  U4 x7 G/ }Davenport的法庭回应中写道：“我的当事人同意签署协议，其律师解释称，尽管该申请并无必要，但我的当事人无意浪费时间和费用就此事争论。”

$ |5 x4 x  A4 w" i( B该省指控，这笔资金来自一起国际股票欺诈案，通过“拉高出货”计划中涉及的一家壳公司的四笔电汇转入。在“拉高出货”骗局中，股票的秘密所有者会炒作股票以抬高价格，然后将股票抛售给毫无防备的投资者。

已有多人对这起股票欺诈案认罪，其中包括英国公民Roger Knox，他被判处三年监禁，并被责令支付1090万美元的赔偿金。Knox协助他人隐藏在该骗局中的股票所有权，并将资金转移回他们手中。
+ U; [9 l2 o$ S" y- T; @4 x8 `
根据该省的没收诉讼，2017年10月30日至11月2日期间，115万加元被转入西温哥华的Biancardi Law Corp.律师事务所，名义上是“贷给”Geordie Lee的款项。
+ y5 x& w; m5 X# T& W
没收诉讼称，有人指示Knox将这笔资金电汇至Biancardi Law Corp.律师事务所。
) c* M  `$ W8 ^+ v
资金转移完成后的第二天，Geordie当时刚分居不久的配偶Alicia Valerie Lee（后来改回娘家姓Davenport）以现金100万加元购买了位于Salt Spring Island的435 Stewart Rd.房产。该房产交易由Biancardi Law律师事务所的Simon Biancardi完成。

Davenport否认2017年购房资金来自任何非法活动。

Davenport的法庭回应还补充称，若该房产确实是用非法活动所得资金购买的，她依据该省《民事没收法》的某一条款请求法院给予救济——该条款规定，若没收房产不符合司法利益，法院可提供救济。根据Davenport提交的法庭文件，其救济依据是：她并未因自身涉嫌的非法活动直接或间接获取这套Salt Spring Island房产，且在购房时，她不知道、也不可能合理知晓该房产据称是用非法活动所得购买的。
, }0 {" d4 b: W. ?. x6 }
Biancardi后来因这起Salt Spring Island房产交易以及其他多起客户交易，受到不列颠哥伦比亚省律师协会的谴责。

根据2023年12月与律师协会达成的协议，Biancardi承认存在职业不当行为，同意接受六个月的停职处罚，同意不接收或处理信托资金、不开设或运营信托账户，同时同意不再从事房地产领域的法律业务。

; l) S( d$ d& r2 A! g