66张银行卡！加拿大男子ATM疯狂取钱，竟牵出加拿大全国毒品洗钱网络

片儿刀

三年多前，温哥华警方发现一名男子在ATM自动取款机前使用多张银行卡取款，随后将其逮捕。
/ n* H  O4 @. \6 m3 w
5 ~; b0 Y% X/ S* i& q8 t警方搜查发现，这名男子身上携带着66张银行卡和3.92万加元现金。

加拿大皇家骑警（RCMP）网络犯罪调查员在一份宣誓书中提到，这一发生于2023年3月的异常发现，引发了一系列事件，并最终促成了一项持续数年的调查，调查对象是一个在全国范围内通过网络非法销售大麻和迷幻蘑菇（裸盖菇素）的网络。

, _7 k9 A* z- k在加拿大反洗钱机构FINTRAC的协助下，皇家骑警逐步理清了一个由编号公司和银行账户组成的资金网络。据称，这些公司和账户被用于收取、转移并掩饰非法所得资金。

尽管卑诗省政府民事没收办公室（Director of Civil Forfeiture）在诉讼中指称，这些网站背后存在一个“犯罪组织”，但截至目前，案件中列出的任何被告都未面临刑事指控，而调查涉及的网站仍在运营，并继续提供各种大麻和裸盖菇素产品。

相反，民事没收办公室于2026年3月提起诉讼，寻求没收最终流入相关账户持有人名下的资金。
6 f6 _) A; g' y5 r
& C, o# e+ J. Q5 ?& X+ g1 m% \皇家骑警警长Robin Critchley在支持诉讼的宣誓书中指出，三名账户持有人被指“直接参与”涉嫌毒品资金的洗钱活动。
: c7 t* @9 ^" T$ v% p
Critchley描述称，消费者在这些网站购买商品后，资金会经历多个转移环节，而整个流程始于电子转账（EMT）。

7 k' z8 R1 ^- c; R( c7 f7 w他说：“客户在线选择并购买非法产品后，会收到一个电子邮箱地址，在向该邮箱发送电子转账后，才能收到所购买的非法产品。”
: j* K, l/ N  d* N5 M( L
0 Q/ z- [$ J( F5 i9 g“负责接收电子转账的人可以选择将资金存入哪个银行账户，通常先进入多个联邦注册公司的银行账户，然后再转入个人银行账户。”
. B# R! o2 k, ?' ?$ p
' |( I4 N: G8 `6 T" P. m这三名账户持有人分别是夫妻James Sherbuck和Rosa Mohammadi，以及Noah Eves。政府指控，他们在2024年11月至2026年1月期间，利用数千笔电子转账，通过数十个账户转移了超过150万加元涉嫌来自非法销售的资金。

Sherbuck和Mohammadi已向法院提交答辩，否认这些资金来自非法活动。当记者电话联系Mohammadi时，对方挂断了电话。23岁的Noah Eves自称是一名音响工程师，但没有回复电子邮件和语音留言。
) l8 o( x& g6 e: d# {- x' c
+ B% V, Y) B3 ?  E! n2 \1 u; N卑诗省公共安全厅表示，需要强调的是，民事没收并不是刑事起诉。

( ]9 C+ T2 v) A9 Z该部门在声明中表示：“本案针对的是涉嫌与非法活动有关的财产，并不是对任何个人提出刑事指控或定罪。提起或胜诉民事没收诉讼，并不需要先有刑事指控。”声明还补充称，诉讼中提及的“犯罪组织”只需按照民事案件的证明标准加以证明，而不是刑事案件中“排除合理怀疑”的标准。

$ H" X2 V' @, S+ l# {3 DCritchley宣誓书所附的警方监视记录显示，警方于2025年1月30日凌晨5点前开始，对Noah Eves展开了为期两天的跟踪行动。
# X1 L1 D8 R: s% ~0 ^
. n' p& e7 w6 q4 l( F2 t1 o: ~( I$ ^监视记录称，警方发现Eves当天先后前往多家银行ATM，包括Fraser Street上相距仅几个街区的RBC皇家银行、CIBC帝国商业银行和TD加拿大道明银行，以及East 49th Avenue的一家Scotiabank丰业银行和Kingsway上的另一家RBC分行，随后返回位于本拿比（Burnaby）的住所。
9 c6 V# N0 x1 S- q! _
第二天，警方继续跟踪，并看到他又前往五家不同银行的ATM。

警方随诉讼提交的“任务报告”还显示，卑诗省社区安全部门（Community Safety Unit，负责打击非法大麻经营）于2025年7月检查了本拿比Roy Street的一处仓库，作为调查的一部分。

报告称，执法人员在仓库内查获了超过200公斤干燥大麻，同时还发现了大麻提取物、裸盖菇素产品以及运输和包装材料。
- E& P+ C& X) }+ J8 m7 C' T8 y
9 a8 ^! _0 f8 j4 H& x- p; d报告指出：“尽管该仓库缺乏一个合法专业配送中心应有的管理秩序，但显然一直被用于商业规模的大麻分销。”

6 F; U+ P5 |& Q两个月内转账超过110万加元

3 J  x2 M8 |" D6 U# {( l警方卧底人员还曾通过这些网站购买产品，并按照调查对象提供的电子邮箱地址发送电子转账。
1 S. U; `' A5 D
! H. m7 f& C1 g3 z2 N警方取得的调取令显示，2024年11月28日至2026年1月23日期间，超过20个电子邮箱共收到超过110万加元的电子转账，这些资金最终进入了多名个人及公司被告名下的账户。
: g1 }- M+ K% g8 X0 O
法院本月已下令冻结多个银行账户中的资金，其中包括Wealthsimple在线投资账户。
* f7 A) t9 n, B
大多数被列为被告的人士并未提交答辩，错过了法院规定的期限，因此被法院缺席裁决。
7 a  Q( L6 T& \7 ]
& r" U$ ]( x! q9 b) i5 s其中一家编号公司——16813704 Canada Inc.——提交了答辩，否认知道诉讼中的相关指控，否认持有任何资产，甚至否认在加拿大拥有银行账户。

3 x, z  F  E4 d' P该公司注册地址位于卑诗省Prince George，其董事在LinkedIn资料中称自己是Prince George法院的一名副警长，但未回复记者的电话采访请求。

+ C1 s! i4 m: M) b3 s* Q' ]不过，Critchley在宣誓书中表示，超过21.7万加元曾通过1000多笔电子转账进入该公司位于卑诗省素里（Surrey）一家丰业银行分行的账户，而这些转账均来自调查人员认定与非法网站有关的一个电子邮箱。

" J3 q, `1 W) q' f5 S加拿大皇家骑警拒绝就此案发表评论。
! a8 O) \: I; \: O6 p* ~3 `
, l/ U6 ?- Z% i皇家骑警表示：“由于调查仍在进行中，联邦警务太平洋地区目前无法提供更多细节。”

$ l' }0 w" T. {4 s$ z) q* H卑诗省社区安全部门网站数据显示，自2018年以来，执法部门已查获价值超过4300万加元的大麻，并调查了1000多个未经监管的网站。

1 Y' p0 o6 l5 Y( Q9 [( l该网站表示：“许多非法大麻经营者通过未经监管的网站在线销售非法产品。社区安全部门正在调整执法策略，以应对这些新的挑战。”

“在与执法合作伙伴共同努力下，社区安全部门已调查1724家网上大麻商店，并成功取缔其中1068家。”