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发表于 2008-8-1 09:20
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我要捉弄贪官,用奖金买房子了!
美国警方许下不菲奖金捉拿千名中国贪官, i# X0 X F- \+ ?; E- r
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倍可亲(backchina.com) 最近,美国加利福尼亚州警方指出,中国反贪局和公安部向美方开出的“中国贪官外逃名单”已超过1000人,外逃贪官绝大多数集中在洛杉矶和纽约。中国贪官向美国转移资金,多以“中资企业海外投资”、“购买设备”等隐蔽手法瞒天过海,大多数人向美国转移的资金超过1000万美元。尽管逃美贪官中的大多数衣食无虞,但终日惶恐,在美国的日子并不好过。
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1.逃美贪官拉升房价8 @2 j0 @7 R# M4 \
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中国贪官转移赃款的方式,已不限于地下钱庄、亲属出国等。不少人以个人名义在美国注册公司、用中国资金在美国购买财产进行抵押贷款等方式转移巨款;一些人则以进口设备为名,将巨款转移到海外,然后通过“美方商业欺诈”的苦肉计忽略损失,另一些人先将货物发到海外亲属手中,然后以“无法追讨海外资金”的借口瞒天过海。
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目前,美国参与调查中国外逃贪官的机构包括:美国联邦调查局、海关与移民执法局、国税局以及各地警方。这些机构打破了多年来中美两国相互保守秘密的传统,开始向对方公开商业犯罪的资料。
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) s2 K" q& i; d! Z/ Z 现在,洛杉矶、纽约已成窝藏中国外逃贪官的大本营,也意外拉动了当地华人区房价暴涨。加州地产经纪表示,近年来,在加州洛县圣盖博谷华人聚居地,来自中国的巨额买房款比过去增长了四成左右,购买的都是百万美元以上的豪宅,很多买家以现金的方式一次付清房款。一些华人聚集的高档住宅区,房价几乎因此涨了一倍。0 f- k) e# g8 y# B6 B
) U D$ E, z9 N4 c1 }# ~ 2.建国以来最大贪污案主犯被遣返" u% C9 K9 J7 \
/ D) E6 B6 F U 最近,美国内华达州法庭开庭审理了中国建国以来最大的贪污案“中银开平案”的主犯许国俊、许超凡。 V1 k w* e/ c: \
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1991年到2001年,许超凡、许国俊、余振东涉嫌在中国银行任职期间,以企业名义办理假贷款套用资金,侵吞资金超过4.82亿美元。他们多次通过银行转账、电传、支票、提取现金等方式,利用在香港开立的公司辗转洗钱,此后将资金注入美国和加拿大等地的多个个人账户。
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h+ Q* O0 a* e% }" {8 C 在转移资金的同时,许超凡、许国俊、余振东知道迟早会东窗事发,便开始计划逃亡。- m/ [' s7 P& G8 _# y7 _7 t
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许超凡、许国俊等通过假结婚等手段进入美国,获得了居留资格。1999年到2001年,许超凡、许国俊、余振东多次出入拉斯韦加斯多家赌场。他们住最高级的酒店,使用私人包机,享受一餐4000美元的佳肴。短短两年,他们在拉斯韦加斯就花掉了近1200万美元。许超凡和许国俊在赌场的每一手赌注约1万到10万美元不等。
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许超凡、许国俊、余振东在加拿大都拥有豪宅:家庭主妇余英怡(许超凡的妻子)的物业估值约为114.5万加元(约合764万元人民币);家庭主妇邝婉芳(许国俊的妻子)的物业估值约117.5万加元(约合784万元人民币);余绪惠(余振东的妻子)的物业估值约为146.2万加元(约合976万元人民币)。4 C3 a0 z' |2 N- _( |) W
4 N9 M# u2 z6 V% r v$ g( g' M 除了在加拿大的房产外,许超凡、许国俊、余振东还拥有一辆汽车、超过16万美元现金、加拿大元、港元、人民币、日元、澳大利亚元等10多种货币。目前这些财物已被美国警方扣留。在被扣留的财物中,仅手表就有15只,其中包括4只劳力士、3只爱彼、两只伯爵、一只卡迪亚。另外还有12枚镶有各种宝石的戒指、20枚黄金戒指、13只各式手镯、20条项链。/ o% `, ?2 _9 r n
# i' Q/ W6 O2 J 2001年东窗事发后,许超凡、许国俊、余振东逃往美国,在美国和加拿大两地藏匿。2002年至2004年,余振东、许国俊、许超凡陆续被美国联邦调查局逮捕。5 l' D! U( x c& q
1 H7 R6 b+ Z2 U+ G/ B( } 2004年2月,余振东和美国方面达成认罪协议,中国司法部门承诺余振东在开平案的犯罪行为不会被判死刑、刑期不超过12年、被囚禁期间不会遭受虐待,余振东遂在同年4月被遣返回中国,成为第一个由美方正式移交给中方的外逃经济嫌犯。
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3.女巨贪在美国做“包租婆”
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曾任中国浙江省温州市副市长、浙江省建设厅副厅长的女巨贪杨秀珠,2003年4月和亲属一起从上海经新加坡逃往美国,涉案金额超过两亿元人民币。2005年5月20日,杨秀珠被荷兰警方逮捕。
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出逃前,杨秀珠用大量赃款在纽约购买了5处房产,其中一处位于帝国大厦与时代广场之间的寸土寸金之地。逃到美国后,杨秀珠在纽约做起了“包租婆”。
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然而,在纽约,杨秀珠仍然没有安全感。她看着美国华文报纸上关于她的种种报道,以及互联网上关于她逃亡的种种猜测,心惊肉跳。2003年6月,中国向全世界发出红色通缉令后,杨秀珠更加惶惶不可终日。当年7月初,杨秀珠悄悄更换了居住地点。
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/ \; Q: z& L6 n 2003年10月的一天,杨秀珠的一个弟弟突然跑来,紧张地对她说:“移民局的警察在到处寻找你呢。”姐弟俩商量了许久,杨秀珠决定躲到洛杉矶。
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上飞机要检查证件,为了避免被人发现,杨秀珠乘了4天火车,从美国东部的纽约来到西部的洛杉矶,在洛杉矶的一处独立住宅里住下,过起了与世隔绝的生活,一住就是半年多。这期间,她几乎没给别人打过电话,只是偶尔通过互联网发几封邮件给在纽约的房地产经纪人。 R% }+ Q+ Q7 E
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杨秀珠深居简出,却在不经意间遭遇了官司。由于杨秀珠在美国的房产涉及很多税收,她无意间欠下了十几项税费。纽约最高法院发出的传唤文件将杨秀珠列为主要被告,如果她逾期不出庭,纽约政府部门可能通过信托基金机构将她的房产出售,来冲抵所欠税款。
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3 \: n& r% f1 d: b% r1 z2 p0 ` 这可不是闹着玩的。杨秀珠请来纽约有名的华人律师,商量如何应对。律师仔细研究了杨秀珠的情况后得出结论:她可能因此被遣送出境。
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' H1 y( S# ^2 b, P2 D& r 杨秀珠不想坐以待毙,决定再次出逃。这次,她选择的国家是荷兰。; T. h8 ], }2 B; p% W" {, t: a+ Q
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杨秀珠逃到荷兰后,住进了海牙市的一个高级公寓里。在海牙的生活比洛杉矶更加难熬,没人跟她说一句话,甚至没人惹她发一次脾气,寂寞的生活让杨秀珠痛苦不堪。不久,由于被熟人发现,杨秀珠慌忙逃到鹿特丹市,租了一间地下室隐藏起来。# K- Q7 i# R4 ?7 ]
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荷兰是个低海拔的国家,地下室里又暗又潮,墙壁往下滴水,屋里弥漫着一股发霉的味道。杨秀珠非常绝望:难道我就在这间地下室里度过后半生?
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2005年5月20日深夜,当荷兰国际警察走进杨秀珠居住的地下室时,杨秀珠正伏在床上,瞪大眼睛望着天花板。当警察宣布,荷兰警方通过国际通缉令获取临时逮捕她的授权,将对她实施逮捕时,杨秀珠反而变得异常平静。也许她在想:这生不如死的逃亡生涯,终于结束了。! Y& C/ r! w) A
# I( S+ x2 g: ?1 _ 4.高级警官在郁闷中客死海外( h7 ~- Z4 r' y R, I
4 y2 X2 x! P. G 2002年,福州市公安局原副局长王振忠为逃避追查,携情妇外逃美国。迄今为止,王振忠是外逃的最高级别的中国警官。9 `* q, u+ z2 K
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在美国,王振忠和情妇郝文,花了100多万美元在加州买了一幢别墅,还有一辆别克跑车。一年后,王振忠与郝文在美国生了个女儿,过着悠闲的生活。
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" ]0 _6 `8 `' ` 王振忠拿到了绿卡,又有巨款在手,天天开着别克跑车与郝文在赌场、茶楼及华人聚集的地方招摇过市。以前在福州被他敲诈过的黑道人物,纷纷委托在美国的黑道“福清帮”向他追讨被敲诈的钱,并威胁说,不还钱就砍掉郝文的手和王振忠的脚。为了保护郝文,王振忠只好与她分居,将她藏到一个无人知晓的地方。
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: `9 S5 Z% z' L* r3 o2 q$ x3 A G' a1 P 遭到敲诈的王振忠独自生活,出门要躲警察,遇到老朋友只能低头假装没看见。王振忠与郝文分居半年后,郝文遇到了一位华侨亿万富翁,两人开始同居。
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/ A/ A& \$ Y( k4 [% _ 2005年下半年,心情抑郁的王振忠被查出患上了肝癌。患病期间,郝文一次也没有来看望他。2007年6月,在绝症中挣扎的王振忠,临终前留下了一句话:“一切都是报应……”: ]: Q$ @- Q Z" e1 u# r4 @% _' d
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5.为捉贪官许下不菲奖金( U6 r* V; |9 _! [3 c
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美中两国虽无引渡协定,但美国方面正尝试通过多种方式,协助中国惩治外逃贪官。美国联邦国税局甚至许诺了不菲的奖金,鼓励民众踊跃揭发。# ^) A: O4 k1 ^4 W7 Z( P& ?; E2 m
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目前,中美两国警方在捉拿中国外逃贪官上达成了一些协议:美国警方在证据确凿的情况下逮捕嫌疑犯、冻结其在美银行账户及房产……
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美国联邦税法规定,美国公民及绿卡持有人,无论其收入来自美国国内或海外,均须报税。近期,美国警方成功起诉中国外逃贪官的方式有:指控入境时没向移民局和海关如实填写申报单、偷税漏税、非法接受海外赃款等。 |
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