联邦拟收紧法令防洗钱0 r3 z* u# |$ v, r0 j. c
联邦政府为察觉防堵恐怖活动组织移转资金及不法洗钱活动，打算要求银行及其它金融机构、今后对客户背景调查的更清楚一些。 ' _) _$ a( z/ y. ^) s6 L i" S$ ~: B# q$ A+ h
财政部正草拟防堵洗钱活动的更严格法令，以要求银行及金融机构能对客户背景了解更清楚一些，及更密切监视各种资金移转行动；加拿大现行相关法令一直遭人诟病，批评者指相关洗钱管制过于宽松，联邦政府7日指称，法令废弛将危及整个金融系统稳定性加国银行业早已接到指示，并于2008年实施新规定，以对某些特定类型客户密切监督，譬如政治圈活跃人士，包括外交官及眷属，尤其是政治人物、驻外大使及国有企业总裁等，这些有更多机会贪污的对象。( E5 V+ u! t, x1 e. t- e
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发表于 2011-11-9 06:30
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发表于 2011-11-9 18:19
