加拿大史上最大网络诈骗之一...骗了6万加拿大人，涉案金额超被过$1000万！你中招了...

片儿刀

“ 如果你不交税，那你就会被逮捕。”

) [( m( g9 I- q. Y0 d要是你收到这样一条信息，
0 Y# w. y! V) x
4 }1 p; C! f( G! p' t会是什么反应？
" L! d: ~, c1 m4 ]" Z

" B) x+ F5 X% O0 W4 D
假如你又刚好没交齐税，

或者是心虚了一下，
. ~: Y6 ~6 ]0 V: i- c
然后回拨了电话。

那么你就会听到一个自称是

4 r5 W( F1 k" `- O$ Z加拿大税务局工作人员的声音，
5 \& h  ]0 k% r- Q5 Z
2 `, u! g: a+ `' {* N& L再次威胁你如果不交“税”，
& N8 `/ {( z4 P" F4 O& R  Q( I
( S8 N$ _" x5 G+ ~) b0 M( B你就要被逮捕了！




/ g! Q+ I2 m7 M, b( W3 e* N2 M有时候他们所取的金额可能只是几百加元，

但是也有人被骗走了超过10万加元！
) t6 n( r( ?6 l- \4 d

在过去的五年中，

至少有6万名加拿大人

称被这个自称来自CRA的电话
) S: P! R9 s3 S: L& [) [
, k; R/ @: \8 S0 ^4 ~& |所骚扰（欺骗）。
1 X7 i, x5 R: A# e2 l

, H3 v4 I$ x6 O/ B
此外，

有超过1000万加元被这场骗局所骗走，
' e! X! Z% v5 d  T% p+ ]# n1 o- J
使其成为加拿大历史上最大的网络诈骗之一。

# S1 U: W% Y2 P4 k  N

9 y6 e) k/ a. d( L) k+ G那么这样一个骗了多人的诈骗案

) w1 V/ q' I/ E1 B( h究竟是何人所为？



. x1 W7 N0 d- h) M/ wCBC经过数周的调查和追踪，

0 L- e- U+ H; A发现很多电话的来源都来自

  _. w* t; a) z# h孟买一个肮脏社区中，

# L, x% ^7 _+ L9 ^$ E不起眼的一个底层公寓楼。
8 @7 x' g6 [' Y, G' L( Z: f

( X# l" _4 x) i8 F+ l) v  k* K% A
+ o5 ?  s/ N- b

+ ?+ u3 b" j4 [4 w$ ]4 G
而当CBC的工作人员
8 k+ T% {  ?3 }8 B
去到那个社区寻求真相的时候，
' x# i& [/ t& Q2 N+ W7 q
一群持枪的武装分子立马追击了他们。
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即使是在孟买，这个印度最大的城市，

危险依旧充斥在周边。

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5 b9 {/ U, w) H

来自印度当地的网络诈骗调查员
  Y5 A5 {7 v) t& X+ C# x4 N
Ritesh Bhatia表示，
- I$ y6 W% J4 Z; m, B1 [0 T' @
“他们只不过是金融恐怖分子，
8 D1 b6 Z8 I3 i% l+ u: d8 o( ^) y
这是一个庞大的组织和行动，
' t) s5 J- ~  T9 X
' k9 e) G, P: ~" W, ^* H9 @更是一个大行业。”
& h) i. _2 x! d
! s, C( |8 d; A- @


  Z( q  ^2 E0 i
毕生积蓄投入大海
# T! |2 l# D6 S1 d2 f5 ]# K& u
6 c/ i- Q9 e0 o% \4 E4 B
5 e+ ^& J' ?; E! u6 |2 G% `. U# p3 v
63岁的Gehangir Rashidi就是受害者之一。

" k$ H6 V" I$ w7 W他在家中收到其中一个威胁诈骗电话，

! C* a+ G( O" ~并说他欠了税款之后，

将多达11万加元 - 他的全部人生储蓄，

放入了多伦多周边的一台比特币机器里。
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) v+ n7 v! n& t; U
3 S- ?# B4 r$ r9 @. o# ]
Rashidi刚开始的时候说自己真的没钱。
. ^) |4 C+ p& `9 J& `6 ?
9 {; m. F0 p. n2 z1 U4 }$ r诈骗者则回复到：

; ], B& t4 Q0 o8 G“去银行借钱。去找朋友。

去找你的雇主。

随便你去哪借钱，但你必须付钱。”
7 }& J4 J0 ]. j2 p* C0 g" Z


. F) |& n/ w) b0 Y2 Q# W0 y) X

8 x6 a! O& A) d& ^4 z# D
/ M0 X. k+ Z9 {, W: Z现在反应过来的Rashidi
$ m7 ~: f/ P% M' o: |5 ?
对于自己的受骗感到很尴尬很羞耻。
& i- A$ v" Z& Q* b


) F$ o! R% x* ^7 q然而作为一位新移民，

他在那时候只是觉得

政府也许就是会打电话威胁新移民，

, d! \$ l3 E! K* M然后敲诈一点钱。

* [& a4 D# m, n+ E: D% @因为这在他的家乡伊朗，

1 I0 ?7 Q, U5 k确实发生过。


% z8 F) i- m- U
大多数潜在的受害者会选择挂断电话，

. `1 }# m$ o% s9 w4 u0 i或者从不回电话。

但诈骗者也在采用新策略

试图说服人们交出他们的现金，

从伪装成受害人的会计师，
8 u3 K+ B  A; V- P6 ]0 \  a
6 ~; T6 |. N" x+ t: p到使用防止受害者挂断电话的新型技术...
* K* I! s1 A. L


可以说无所不用其极。
; o! L% z% i3 l/ L
8 f6 o: @9 S! L9 f! Q, `; r8 S1 p

而最受欢迎的猎物

往往就是加拿大最脆弱的人群：
3 m) D  x2 }5 ^8 @) l+ T
! M' L1 ]  f* _8 m8 @老人和新移民。
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4 q( R5 v7 H' b
. i  ^1 [3 P4 O4 R0 n7 o: D& q

诈骗者如何做到这一点？


) q: ]# S* j! x# s2 `
诈骗者使用机器拨号器，
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呼叫大量加拿大的手机和固定电话，
  n. n0 h6 w: B1 S
然后留下一条信息告诉收件人回电。
% T) {$ }  F  R
3 r3 x% W& L0 r6 ]3 I/ T, M那些短信通常会概述一系列威胁，

, U8 n1 I8 w" r0 e: J包括”不交税“就要逮捕你，
8 i4 Y7 T/ l, G8 ]7 r' H& k3 Z% N
$ t; @+ J% Z0 G' j& f2 d4 R% p让你失业，扣押你的资产，

甚至剥夺孩子的抚养权等。

6 d! [, w4 S, L; |* s4 o0 m6 i

同时，他们会告诉你
) m/ h: D0 w2 l; q! ^9 R9 G
" ^  k8 J8 T- K* {- V如果你交了”罚金“就可以清除你的名字，

8 V7 w9 ]6 `5 W3 r7 _( H8 t清名费通常是数千加元。
, X3 f! X% m0 ~: h- G- K0 F& q$ e' C2 ~$ |
. g& v7 L4 @: W; o

当受害者被说动并相信了这场骗局，

诈骗分子就会根据你的名字
  \. }, s3 f% J, F3 c7 {
和住所来锁定你周边的银行，

然后指引你到这些地点，

% F* T0 f. L. i9 N并告诉你如何转钱，
" K3 f7 @9 _# d( x2 t, E
5 v+ v0 B! ?  J1 Y( B以此来避免引起银行怀疑。

" ^. z- z1 W  r% K) A! a- q( G
. \$ |0 x6 V! s# e8 R
7 W9 J# W% Y% `6 ]; m' r


. J. y; u" g" [0 w* W! x6 T在某些情况下，
2 R0 g( }" u0 O
$ L8 K# D1 `6 u7 d/ c/ o0 O+ L如果你试图挂断电话，

7 H# {8 y6 a& O# i$ a想打电话给你的会计师、

银行或家庭成员来确认情况——

诈骗者可能会使用所谓的
, e( t1 D1 Y& X( \% y& `" o
呼叫陷阱软件（call-trapping software），
! B& E# V0 C$ p; O" ]: @
9 a! Z) \0 A# R( g: B" r来进一步误导你步入陷阱。
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3 s8 u+ P8 S6 s这种技术更常用于间谍活动，
# B  V" Y5 ^7 o5 _3 ]
但在网上也可以购买到类似的版本，
5 A# x: x5 t/ Y" p6 B
8 `8 n. p9 e/ i6 [6 M" a: q只不过没有那么稳定和靠谱。
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但是它还是可以在几分钟之内
) ]9 s3 U( l  l1 a2 q* n6 r
9 m8 \( v: u; h' d5 P找到你的电话线路，
3 ]6 J- D! K: B3 ]4 ^/ u; ~- c) c
然后搜寻关于你更详细的信息，
; g/ q/ O6 j& R, H( `4 A' h
比如扮为你会计公司的工作人员

+ a3 t  z  y7 l; k# a确认你的账户确实欠款。
* Y  {& E# l0 x; E: q7 Q6 T2 Y, O
! Y5 m3 T7 i8 y7 v3 |


# V, C8 F1 V6 X1 T0 F2 {- [诈骗者们
3 [( z6 F! t( g% A% j

+ \) F) y1 ~  |4 B0 F  k
这些操作骗局的人很年轻，

通常都是20多岁，

6 D  U7 k4 V: @- y+ V8 y) g" f3 @并且能讲英语以及对西方国家有所了解。



Jayesh Dubey是诈骗集团的一名前员工，

他曾一度从该骗局中获益。
* q6 h8 F1 {3 r% ^1 B/ I7 d$ L& g


9 m) ^, u! S+ [
! C9 g$ J  t/ ]# O' z

“这是一笔巨款，”他说，
/ |( X. H5 M, h& x" l: I$ `3 T4 j
5 w7 v5 P. ]* |4 S4 F9 ?' i7 B0 e2 d; _“我无法在其他任何地方做到这一点。”



- X) E' s4 C( ]$ _' h/ @0 G一个月的工资你可以在一个晚上赚取得到。
6 _7 d  d- a( |: t( c1 G( ~  T
你从一个毫无防备的加拿大人骗得越多，

/ h  w0 ^9 _- {* I( z% F  S( u, e& g你带回家就越多。
. V% z9 E# L. ~! p# @9 x7 r* r

对于这些人来说

! y% _8 c1 C9 c0 L0 x" ]+ ^，这个骗局特别有利可图。



# Y' N+ ^: w$ g- l3 |Sagar（Shaggy）Thakkar

0 v) s/ Y, g( p& k9 i是为数不多的被捕者之一，

当印度警察抓捕到他时，

! b2 h0 V5 `# i6 J他正在购买一架私人飞机。


% a- m7 [( d! g: c7 v
! X3 ^  }: b$ X8 l& y. o" e
而自从高调逮捕这些诈骗者之后以来，
! ~' @* K6 v9 b  Y
犯罪团伙已经使他们的行动

  }, b+ R  Z+ s* y) p变得更小，更灵活，
' R' F+ g4 ]6 m/ C
通常在更容易收拾和搬家的公寓
/ D# O- }' O( A  j7 ?+ W$ t
或小型商户中运营。

由于害怕暴露，主谋通常只雇用

他们认识的人或现有员工所知的人。
9 f$ C; v0 U# [- W+ J" b5 K) G

, O. G$ p: M9 i! s: ]
1 w$ H2 Z9 Z* C' D1 f" P/ d'欺诈是一个全球问题'


- ^( x2 n8 o  T' [
( Z8 b7 h3 r4 E# r印度警方表示他们已准备好打击这些行动，
8 r# F+ f  W. v5 V& ~9 J
1 T* \/ o) f5 G2 [$ r* ^; c" V但需要加拿大警方告诉他们受害者 -
9 B: k( r3 [+ n, |
并分享有关诈骗者的详细信息。

1 P: R# J: j' d: [+ o
, f: G: x: Z4 b+ l. H9 s- g
7 J# S4 U: l' w1 b' ~但是印度警察专员Param Bir Singh表示，
5 F0 I- D% x% B6 K' _* P* }
目前并没有加拿大人联系我们。
, g* F6 m" L: B7 j! K+ Z4 O, c7 T
* }7 A' w) {/ U  r" N- M! g
2 J. G  P& G9 u7 P
3 {# J. p, A7 a7 ~$ [而加拿大公共安全部长拉尔夫·古德尔

, b0 a# G0 }; z+ h- m% V( t（Ralph Goodale）办公室
, @$ F; |5 Y" S" I, a
在后来发表的一份声明中表示，
& I; \, L7 [. y$ g) o
8 I) [% B0 f3 Y# f4 ~0 d加拿大皇家骑警“绝对（会与）”
. p7 e" [7 B  S) p6 i: D6 i
8 x: @& f$ L; f7 v0 H; s0 ?印度执法部门就CRA欺诈相关的投诉
7 O8 q$ A. n/ p: h" N" D
+ v/ J, |- e! _+ i进行合作。
. E) N7 x+ g& U  F% |2 D8 Y
但是，
- D& Q6 X# Q0 E4 x
( K* c1 V% R$ _3 D“Singh先生不是加拿大皇家骑警

, Q! j  [  ~4 J( D7 j. L与印度合作的合作伙伴。”



8 o  v2 T7 l7 N! Z! f5 ^8 H% o1 _! [

2 p! r) I( R2 @
4 g4 F: u8 D& x: ?( \: n7 G( P9 W- n该声明还表示，
$ G) I% M( _" t+ A) ]7 O
电话诈骗是2018年预算中宣布的

国家网络犯罪协调部门
) a' U5 B5 `0 j9 U0 _
4 q7 M5 M: _$ Z将要解决问题的一部分。

1 d1 e! s8 F6 }" y) G5 b! @( F

加拿大皇家骑警拒绝了

* k, r0 _  z0 u+ ^有关CRA电话骗局的反复采访请求，

! L3 m1 ?7 z* x& e( x并且没有回答有关他们调查

非法海外呼叫中心具体行动的问题。



联邦警察机构补充说，
% q5 P: j2 M  S' [/ z* C( Q
打击这类犯罪的“最佳方法”是通过预防。
# E9 k7 k$ B, Q* Q& r+ b
“加强公众意识

是防止加拿大人受害的重要工具。”

* l) m( E9 P# v) n
5 k) j5 R' F9 `, I3 R% d
2 i: z% v2 {8 ]% d0 l5 _+ p提醒:

CRA在官网上提醒大家，

不要在语音信箱中留下任何个人信息。

CRA是不会使用侵略性语言

或者威胁纳税人有可能会被逮捕。
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3 P& g* E4 G+ }  x/ A9 ~! y5 p! b
% j. N9 x' C3 r# a1 s% ?3 t" A$ b/ G
如果你有任何怀疑，建议挂掉电话，

上网查看自己的账户，
1 \( [$ z. G$ f6 K
或者打电话来确认1-800-959-8281。

你好我好大家好

电话是否可以加防伪功能？