加拿大史上最大网络诈骗之一...骗了6万加拿大人，涉案金额超被过$1000万！你中招了...

片儿刀

“ 如果你不交税，那你就会被逮捕。”

要是你收到这样一条信息，
# K5 k3 q( d- R3 p' o9 N
9 [5 \1 A; I7 N7 V会是什么反应？



假如你又刚好没交齐税，
, ]' \0 G4 {  v  ?) L, {
  X9 X$ u4 P- b* W8 p: l9 Y; g* B或者是心虚了一下，

然后回拨了电话。

那么你就会听到一个自称是

加拿大税务局工作人员的声音，
( `. M) j# B- D4 |7 y5 B3 }
再次威胁你如果不交“税”，
3 U) n4 y( d- T0 k7 k: D7 x& l
你就要被逮捕了！
' a) W$ {' F/ ?0 U
' m% w3 M; M' Y9 Z$ Z- V8 v" e0 D
/ _$ r/ @4 V$ i) g3 f3 j6 d& s

有时候他们所取的金额可能只是几百加元，

: {8 M  q% V. ]! X1 f- x9 n但是也有人被骗走了超过10万加元！


/ m, R& y) Q2 T! W/ n在过去的五年中，

至少有6万名加拿大人
6 j9 R  u/ ]3 v7 c( O
称被这个自称来自CRA的电话
4 \! _; @& S* i# S
所骚扰（欺骗）。
. V! W, i3 p1 i

3 h/ R9 S/ u7 y, U: i
此外，
& G1 a7 i' C# Z. e0 |
7 q# j$ G, {8 N5 I1 B5 O$ ~7 l有超过1000万加元被这场骗局所骗走，
: [2 P& ?9 y1 ^7 U. W% y7 e$ Q
使其成为加拿大历史上最大的网络诈骗之一。
$ M7 l5 P3 |/ _; i0 d( [


那么这样一个骗了多人的诈骗案
' |9 H  u$ u0 i" y, z6 ]& ^0 t
究竟是何人所为？
  m: L. F# b! [5 B
% O% l: j3 ]5 ^, u

CBC经过数周的调查和追踪，

# _3 |2 P2 i4 W" j2 \* r发现很多电话的来源都来自
' I9 R3 y! t; _2 m
孟买一个肮脏社区中，
5 W. `; b. M* P6 h7 F1 U% Z
: s+ n3 b7 |- R0 p/ S* O不起眼的一个底层公寓楼。


  [- R' V3 D& @7 _5 c! b8 u9 |; i
: q& i" q! N& O+ R$ d
. i( \) G! y) h# B* t- G

( l/ R  ]8 S2 M而当CBC的工作人员

1 W6 }; }+ N/ p" Y去到那个社区寻求真相的时候，
2 n& G+ S, Z4 W/ F" t
一群持枪的武装分子立马追击了他们。

4 L: O: g( R7 p即使是在孟买，这个印度最大的城市，
; H1 c" g4 A3 t9 W0 R0 p" I  N" c, x5 F
危险依旧充斥在周边。
* E9 d; L* o6 K- D! Y



来自印度当地的网络诈骗调查员

Ritesh Bhatia表示，

1 {8 u. A% U7 Q3 j4 a4 H“他们只不过是金融恐怖分子，

这是一个庞大的组织和行动，

更是一个大行业。”
4 C" `$ t+ n! ~
" b& A8 C7 M- @/ s

0 O- R9 M  z8 K8 q- I) I
2 A/ t/ A* x1 k" o/ h- @- z% H
& Y$ J9 z! ~( s" ]" G毕生积蓄投入大海

* c4 n6 {% f( X' g+ Q- ~) I

63岁的Gehangir Rashidi就是受害者之一。
" l" r% J4 l& y% R
他在家中收到其中一个威胁诈骗电话，

并说他欠了税款之后，
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将多达11万加元 - 他的全部人生储蓄，
. T: ^3 ]6 X) v  g" m
放入了多伦多周边的一台比特币机器里。



Rashidi刚开始的时候说自己真的没钱。
3 R# G0 \' w8 W, T- L1 v" m4 m
9 Z& f+ }, O" k诈骗者则回复到：

1 D! y0 c6 ]1 C5 x$ d/ u  s“去银行借钱。去找朋友。

去找你的雇主。
; N9 t3 v4 E2 r
7 Q5 p* Y; H# X7 V  ?随便你去哪借钱，但你必须付钱。”

6 D* {% b) X* e


; L$ {$ @% v5 B! ~

现在反应过来的Rashidi

对于自己的受骗感到很尴尬很羞耻。



然而作为一位新移民，
; N3 I" h+ N% ]7 @& P2 |5 h- d2 S9 [
: ]4 [+ H: E7 {! G. d& R' p他在那时候只是觉得
  @2 B1 k& @" {5 e- j% q% K/ h
; a5 h$ ^' F  y6 a- E  q! [1 R政府也许就是会打电话威胁新移民，
' L  g8 Q+ `% W( x- H! }
然后敲诈一点钱。

因为这在他的家乡伊朗，
- m2 y9 g# T% d
确实发生过。
9 ]% n( ?, d, \4 \9 k


- f9 y1 V: A8 G大多数潜在的受害者会选择挂断电话，
  V  I: q2 z# l- T
4 D; Z: j$ ~* X0 B, z" J3 H! D或者从不回电话。
9 O* i" K, v% Y$ H
- {6 R) J7 H! o$ I- a, ]但诈骗者也在采用新策略
5 c# s0 p2 K5 I4 Q5 p1 p
试图说服人们交出他们的现金，

从伪装成受害人的会计师，

到使用防止受害者挂断电话的新型技术...



可以说无所不用其极。
4 l$ A/ c+ K0 U
9 b& x1 ]4 o  M; o3 g3 `! o$ |7 a0 W
0 p+ _" }9 A5 R' D1 v& J1 t
而最受欢迎的猎物

往往就是加拿大最脆弱的人群：
1 X' K+ g  Y6 m( \. i# }% y
9 Z; w5 F$ `2 w老人和新移民。
" Z) `" i* i2 n

9 C# x/ w8 W7 s* z0 r0 t7 H+ j
: U/ J. s6 ^" @
1 `6 K- {! J) a' D0 W) K诈骗者如何做到这一点？

4 n) ~3 e! A- Q3 r9 z( _/ A. o
' _3 i1 D  a5 [
* E/ u. V' O' ]; j# r诈骗者使用机器拨号器，

呼叫大量加拿大的手机和固定电话，
& H# B6 r7 H3 P, l6 O# u0 z
/ \, z( Y2 A* Q1 h+ k然后留下一条信息告诉收件人回电。

+ W7 n% b5 D3 ]/ l; K/ a那些短信通常会概述一系列威胁，
% n+ d! K# A( T, M2 J! J6 K! d4 A
* ?# q$ B( v! S% J包括”不交税“就要逮捕你，

让你失业，扣押你的资产，

: p$ N0 ~7 m, o* s4 l甚至剥夺孩子的抚养权等。

5 F3 E3 ]4 R# T+ R: ]1 `
7 p  ^8 o. Y. Y/ @$ d( M
同时，他们会告诉你

3 S, z1 m; `% F/ [2 G: a. \如果你交了”罚金“就可以清除你的名字，
: P! x/ R+ y% B
清名费通常是数千加元。


) E8 p$ h! b$ Y7 B
当受害者被说动并相信了这场骗局，
0 L; S( Q5 C% J0 ]* E7 E
诈骗分子就会根据你的名字

和住所来锁定你周边的银行，
1 F, i8 k$ A" S) F9 E
然后指引你到这些地点，

* o% A+ a; r2 Q6 W并告诉你如何转钱，
3 E9 k" k4 ]2 x) U
  B4 E0 q4 j- n; U6 R1 F- e以此来避免引起银行怀疑。






6 J9 o+ L) Y* n. P- J& b0 T! i7 H7 l8 e在某些情况下，

如果你试图挂断电话，

想打电话给你的会计师、
! q1 L8 J# i. d5 Z
银行或家庭成员来确认情况——
- e9 f& b- T9 O" o) k2 k
诈骗者可能会使用所谓的

8 D4 b+ }" x; x- w( x呼叫陷阱软件（call-trapping software），

来进一步误导你步入陷阱。
8 q( h" C- f5 z6 E
7 z6 c& j  Y9 j
  q! ?& a  }) R& _& h
4 J9 \; V4 i, c2 R; L# m这种技术更常用于间谍活动，
) H1 p9 v# X0 X& \7 }0 U' ^/ |
- @; S2 V& w, j但在网上也可以购买到类似的版本，
! K0 t, O0 ]# z/ d
2 F5 y0 F  F1 T/ T1 g只不过没有那么稳定和靠谱。

但是它还是可以在几分钟之内
2 Y8 n+ A$ U- F
找到你的电话线路，

然后搜寻关于你更详细的信息，
; t4 }7 X* I, P0 [; o4 d
% [! o4 |5 K7 s% ?, }2 h比如扮为你会计公司的工作人员
+ m$ I" h, f" R9 |9 v: r
确认你的账户确实欠款。
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* _/ s) I0 s0 g% f% L2 o. \* W
8 `+ n8 O' d( V5 y! w8 [

% P! ?3 ]- g2 }1 X6 G# }诈骗者们
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, m0 u! e" ~' J
8 C1 y: e  E5 J; r
这些操作骗局的人很年轻，

+ b. A8 j0 k2 z. ]通常都是20多岁，

并且能讲英语以及对西方国家有所了解。
, t3 K' m9 p* K* h" t+ D

# t4 Q$ ]. s5 Q! k
Jayesh Dubey是诈骗集团的一名前员工，

他曾一度从该骗局中获益。


; K+ J- E: o, m/ `9 M
  V+ Y7 K+ }& h8 @9 ]8 A4 ?& i# s
( \- S2 k. j2 a
3 n0 H8 o$ O! k1 f. M9 R
“这是一笔巨款，”他说，

5 ~' c4 l0 u5 q; C* `4 h. K2 c; Q“我无法在其他任何地方做到这一点。”


! e$ F" q0 C) t- C; p' Z5 I  ]# D" r! W
一个月的工资你可以在一个晚上赚取得到。

你从一个毫无防备的加拿大人骗得越多，

你带回家就越多。


0 E' ]8 s# \  F" Q1 h( C对于这些人来说

& {. e: y4 A% K# G，这个骗局特别有利可图。
  i  `8 w6 H" N- i0 {! _1 c


2 _; D' Q- [' s' I' }9 YSagar（Shaggy）Thakkar

: i$ O) a4 A6 |! f是为数不多的被捕者之一，

  x! R( g+ e3 q: \; Z当印度警察抓捕到他时，
  v, Y% O0 D1 R+ f1 R3 x* x
* v0 p0 k' A' W# a他正在购买一架私人飞机。
9 i2 x8 }" `* n# N9 E1 Y7 d
' w. e1 p  ~' J* c
, [2 G/ E, X5 O1 C+ m8 y
/ s! N% z9 r; j- t9 O
而自从高调逮捕这些诈骗者之后以来，

( z' R2 _8 c4 A+ i, V! z犯罪团伙已经使他们的行动

! }! v$ m2 n5 C, x8 f$ R" _变得更小，更灵活，

9 G$ B$ K) ]" [) w5 S( m通常在更容易收拾和搬家的公寓
9 d: v  I5 X: z- U6 R
) a6 w! ?. J1 K( O# s3 `& a或小型商户中运营。
6 t: Q  P4 H1 U) `
由于害怕暴露，主谋通常只雇用

- [/ U  b+ A) @, Z他们认识的人或现有员工所知的人。
7 j8 q  m3 H# `& G9 y7 F
4 f# H; K) h: t- z" I

'欺诈是一个全球问题'
* b" S' ]( `7 c$ Y( u
- i; _! _! Q$ E# O/ i. a

印度警方表示他们已准备好打击这些行动，
$ ^0 m- T$ q' L. C! }: |
/ _( _8 B, r* C7 F; k0 H( A7 ~: f* A7 @但需要加拿大警方告诉他们受害者 -

并分享有关诈骗者的详细信息。
2 |1 e) h( d; g: @


3 L5 h" F& n4 |. a但是印度警察专员Param Bir Singh表示，
( L) N# {3 ~  T, k7 \
目前并没有加拿大人联系我们。

$ Y' ~# K2 n) s, A6 C% t

7 I) d  Q9 n1 m* {) C- C* l而加拿大公共安全部长拉尔夫·古德尔
# N+ m& G- e. y4 ^  {
4 H% S3 G& g/ P& W( H* w5 y（Ralph Goodale）办公室

在后来发表的一份声明中表示，
" H/ B, `1 a/ ?; d3 N3 l
加拿大皇家骑警“绝对（会与）”
% {% w$ K* m0 J8 J. Y7 v/ X
印度执法部门就CRA欺诈相关的投诉

6 Z+ W7 f1 B( j* b进行合作。

但是，

“Singh先生不是加拿大皇家骑警

! K1 m$ z/ c/ F$ o; I与印度合作的合作伙伴。”



+ G- e- ]2 L/ a+ O; d

, Z1 t- d/ U1 g0 S
该声明还表示，
6 k3 t9 |9 B% \/ d) {; Q& x" C
电话诈骗是2018年预算中宣布的

/ n3 [: q0 }5 G1 n: i( X国家网络犯罪协调部门
4 r9 c( m3 [( V* {$ ?
将要解决问题的一部分。
9 |3 }4 s5 g( K4 o$ M' X) F


$ w* e: t" q2 [  N& z1 y" z2 K加拿大皇家骑警拒绝了
/ C/ E5 e' E; _
有关CRA电话骗局的反复采访请求，
* b; l, [# o! P- k) q1 t
并且没有回答有关他们调查
. H) l" w) `; f. v; z4 C0 i
4 j1 U3 P6 u$ X+ |非法海外呼叫中心具体行动的问题。
6 c3 T7 d9 b- L6 B4 {) z
/ w  I/ B5 ~$ X, P1 ?

, i* E* r' n( v' ^1 [8 U联邦警察机构补充说，

打击这类犯罪的“最佳方法”是通过预防。

“加强公众意识

是防止加拿大人受害的重要工具。”
  }2 s% f$ X8 h3 j; o3 J3 H


提醒:
. N+ p3 q; J% v  p0 `
) T' O6 q% D% g7 [: z% k4 V9 W* xCRA在官网上提醒大家，

不要在语音信箱中留下任何个人信息。
7 s4 \/ r7 y* Y
/ k% k( W, |3 ^  XCRA是不会使用侵略性语言
3 w) j* I) v3 b# Y* q" N# `
0 _8 `  o& @2 c" W! I3 m或者威胁纳税人有可能会被逮捕。
9 G: K  m2 h: q3 T+ ]! q


: o$ w/ o# M. e5 [" E/ K( Y如果你有任何怀疑，建议挂掉电话，
! A. a! t$ ~8 ^) c/ f7 S
上网查看自己的账户，

( T9 p8 H; b9 a+ y  p或者打电话来确认1-800-959-8281。

你好我好大家好

电话是否可以加防伪功能？