加拿大史上最大网络诈骗之一...骗了6万加拿大人，涉案金额超被过$1000万！你中招了...

片儿刀

“ 如果你不交税，那你就会被逮捕。”

1 q8 f2 q( }4 X要是你收到这样一条信息，

会是什么反应？

  s/ e3 B7 @/ v/ r* {
& `0 Q- s% n( X  E4 |
$ g( i: y( O0 M& F假如你又刚好没交齐税，

% W% m. f4 `! T6 G0 c, ?. F; `或者是心虚了一下，
! ?5 [0 h' \% G* v
- ?& C9 E( k' v& e然后回拨了电话。

那么你就会听到一个自称是

  K7 ?+ V* N% Z# Y$ x, K2 g加拿大税务局工作人员的声音，
( m, v7 u8 n) r
' X2 E9 `- A" A% \再次威胁你如果不交“税”，
$ N2 M- Q! O; f
) m; O3 {1 K* r你就要被逮捕了！
0 a: p* {7 ]* h& U6 G& i
0 A, G% K! K9 j! H$ B4 R# J) V

6 g4 `' {  R5 s
有时候他们所取的金额可能只是几百加元，
8 x+ ~! I' X4 ^$ O- Q
但是也有人被骗走了超过10万加元！


/ V" u$ A- w- Q0 T( e4 p3 A4 i在过去的五年中，
8 i3 i4 ^) f$ ~  M( K
; Z4 u- d# t& l! E# t4 g* z至少有6万名加拿大人
* Z. C9 Z! V% `0 A  [
; ^* {% t, y& x& p) D# z称被这个自称来自CRA的电话
3 l2 a- _" P; X+ j1 m* ?
所骚扰（欺骗）。
  G/ R; [0 m- b. \) k
6 [- V' C# C* C1 G
6 B" q0 ~/ o) C, g& j+ i% w8 z
3 W+ x2 A, i+ q% S& v0 S, A$ u此外，

# k% O0 t; ?  e8 i有超过1000万加元被这场骗局所骗走，
6 ?' o2 H. X: E% B) w
' F3 {$ [' p/ M8 w8 C使其成为加拿大历史上最大的网络诈骗之一。
* Z( a3 U# ]; C


那么这样一个骗了多人的诈骗案

究竟是何人所为？

3 r/ f$ D" p/ ~# `8 _

- s7 r, N& G6 p& b* S: X. [CBC经过数周的调查和追踪，
7 `0 m) M- z2 ]; s: V) p) @
发现很多电话的来源都来自
) E) p) i& i7 u% S+ _0 A- Y
孟买一个肮脏社区中，
) }( c9 y- m/ ^  |
不起眼的一个底层公寓楼。

% P  L4 W8 _% V, K9 v. W3 _

- u$ ~  o* W1 k1 X5 K! o1 k
, m, y& q. Y+ n+ f% J

而当CBC的工作人员

' d+ l) ~2 L1 S& E$ Z2 W去到那个社区寻求真相的时候，

; p/ p$ Q8 g- \4 r1 l; k一群持枪的武装分子立马追击了他们。
7 q+ I' O1 {& ?7 G
即使是在孟买，这个印度最大的城市，
' L3 u& q. D6 M8 Q
危险依旧充斥在周边。
$ g/ m) r% d5 I4 j* ^! V) z+ {  C


. e  h- U  N: Z# o; Q) `; f, w5 N& L" p
, i% ?% L+ I( Y4 m3 U来自印度当地的网络诈骗调查员
- o0 \) I& t) [4 c- L
0 u5 |$ V; m' d7 k( W2 xRitesh Bhatia表示，

“他们只不过是金融恐怖分子，
3 E! K; n2 L4 X* Z. y( |5 z5 S" d
这是一个庞大的组织和行动，

2 ?- k9 Q  S1 X3 g; d$ u更是一个大行业。”
3 i7 O# A* Y+ G) t% k9 j

7 l  ]' R2 F  c  r: o, c

9 C6 c0 e7 N1 N: }. C( ^" u
毕生积蓄投入大海
( Y% o$ Y0 \# s! |  C8 K

( i- Y* Q  ^, e+ G' T7 g9 ~& J5 K
63岁的Gehangir Rashidi就是受害者之一。
+ g4 w0 g8 X1 T+ Z. Y5 G, v
3 ?) h, Q, w' w他在家中收到其中一个威胁诈骗电话，
, }; `3 y+ N. a$ r$ n, ~9 n! a% B
1 C7 }. _& E$ y4 k9 T并说他欠了税款之后，

# t8 H  F2 M+ {( f1 p将多达11万加元 - 他的全部人生储蓄，
5 t. X: j8 I1 A% c5 z7 \
放入了多伦多周边的一台比特币机器里。

+ x, y, J2 a4 X: B; n' P& `9 F3 C

: D, h9 @/ ^% @* o Rashidi刚开始的时候说自己真的没钱。

诈骗者则回复到：
( X6 ?/ o" V# ~. X! m% T( E
% V9 X5 m' M: ~0 d7 ]“去银行借钱。去找朋友。
6 \9 k* b2 R+ ^* X; O  p, V3 h" ~$ I
去找你的雇主。

随便你去哪借钱，但你必须付钱。”
9 w+ @: M9 e8 [" s
' O3 j  z+ R8 M% P# ~


/ `/ s; {+ P' ~% Q* N( w

' H: M/ K: _- \7 }- a现在反应过来的Rashidi

对于自己的受骗感到很尴尬很羞耻。
1 ^; @6 J3 s( i/ M0 Z+ D


7 u9 a' u0 G. A然而作为一位新移民，

! {# b% o" K, J4 X- X0 g他在那时候只是觉得
2 ]; n/ {& o4 ?% Y" Z# _
: J2 `( F3 x" l5 I  F3 ~政府也许就是会打电话威胁新移民，
+ n# o4 U! s! C
7 p4 J; c: P( q/ y7 t然后敲诈一点钱。
& O+ J* M* e) H( j. Q( D  Q" A
因为这在他的家乡伊朗，
8 d, g7 Y' N* @6 F
确实发生过。
/ {. ~- W0 _, @, m" k
4 O. g0 L4 y+ B5 o

" W, Q5 h/ \( Z大多数潜在的受害者会选择挂断电话，

( e; R  l  S2 A% p2 e或者从不回电话。

但诈骗者也在采用新策略

试图说服人们交出他们的现金，
3 q& e" Q. x2 `- C
( O0 l- x9 X1 W7 b3 ~) G, F从伪装成受害人的会计师，

到使用防止受害者挂断电话的新型技术...

, e% K/ N- \3 f  T! h4 ?1 K

可以说无所不用其极。
; n, |1 F5 @( Y/ y

, m1 `% q( e7 t% x7 h* I
! [1 m" c# k1 X  w2 `& a而最受欢迎的猎物
8 f$ m. N7 N+ j: j
: L; O  a9 ?; a( E; A) i2 c; f5 x往往就是加拿大最脆弱的人群：

; m1 J5 a# x. [- n老人和新移民。
7 l$ B( g5 M3 z* r3 ?( i3 o1 s4 x

& C0 |. ^' F9 U1 U) b

# X! J) k0 `9 c& f0 b诈骗者如何做到这一点？

& X5 X9 c. K5 x+ z' m1 [& p: k1 k# j

诈骗者使用机器拨号器，
, d4 G7 m; V+ z2 h
呼叫大量加拿大的手机和固定电话，

# f9 z5 X0 k# n" y% U  I  ~" S! d然后留下一条信息告诉收件人回电。
# U# s/ d8 y8 @& U, [6 Z
6 `( y/ \* W: P. a2 V# M那些短信通常会概述一系列威胁，
  E  ^! F5 O0 X
: r. G. r+ ^% {1 Z; c( k包括”不交税“就要逮捕你，

) f$ Q( Q& G9 Y: k9 X0 A# X让你失业，扣押你的资产，

4 \# o. n. V- S8 ]6 ^甚至剥夺孩子的抚养权等。
0 Z- ^" e8 i8 H4 L

9 {" S/ a  Z: W4 i: r
同时，他们会告诉你
# D& T; ]# L! Q$ X, k
如果你交了”罚金“就可以清除你的名字，
9 q/ K6 z6 q/ y3 Y/ ~$ ?. s
清名费通常是数千加元。


3 M, Q( _4 G4 @$ {
' M# M7 f: O: z- H7 @- p/ i% ?) d: A当受害者被说动并相信了这场骗局，

6 h6 I  l  r( S) g诈骗分子就会根据你的名字

和住所来锁定你周边的银行，

3 E0 |% b8 }3 T& W; z$ [然后指引你到这些地点，
) l& o5 o7 [# A: Q
并告诉你如何转钱，

! ^9 P; Y- ]$ l3 a7 J以此来避免引起银行怀疑。
, K3 \, u9 T  l


6 }: n. J* R3 k  }3 I

" G* H2 W- e3 K/ |5 n3 s; B1 \
在某些情况下，
8 w( z, o" Q7 i# C' ], V5 D3 \; ?
% f. O. D5 p( t0 t如果你试图挂断电话，
& w0 j8 t6 |( Q% ~  M7 f
想打电话给你的会计师、

) r" q/ @* ]* C2 i银行或家庭成员来确认情况——

4 v2 E- q4 A( Y* M' ~诈骗者可能会使用所谓的

呼叫陷阱软件（call-trapping software），

6 m0 O  s# y/ C, p; ?- E5 C$ N& C来进一步误导你步入陷阱。

. A6 ]' d! s1 h% m# b" L) f" O

+ n9 t4 C) s; p$ f  _; b: n这种技术更常用于间谍活动，
) I7 o- K0 ?7 N  x& o; P
但在网上也可以购买到类似的版本，
3 B6 g+ I" X6 [; S+ [
3 _: Y$ G% J2 f: y只不过没有那么稳定和靠谱。

但是它还是可以在几分钟之内
" D7 P6 Y6 K* J0 z  `7 J5 A
找到你的电话线路，

然后搜寻关于你更详细的信息，

9 \9 l' x  c/ Y! \比如扮为你会计公司的工作人员
1 ?' l7 P$ w8 c5 k' ?1 w+ Q
确认你的账户确实欠款。

9 |& U5 P5 z/ q# T2 \- o
9 o) J1 s! z7 v' N6 }7 X9 [# P/ c
3 q0 R8 R% m" P) _
4 ]' a6 a/ }9 o! T. g6 b- k诈骗者们

9 G1 P* q7 i6 g- L2 {2 e

这些操作骗局的人很年轻，

" t& Z6 Q( ~! c5 d* M$ i' |, v通常都是20多岁，

9 b9 m& ^% h/ m7 [/ N并且能讲英语以及对西方国家有所了解。

' k5 p; R; {# _

Jayesh Dubey是诈骗集团的一名前员工，
; r+ v2 v9 V; }0 s: w% x. L
& ?) c/ L3 L1 o; A$ Y2 X( F他曾一度从该骗局中获益。



, a/ n2 h% p& \8 s
# o; R+ c! x- p/ C: P
7 ^, c( ]4 ~: M
“这是一笔巨款，”他说，
4 |, Z& t- c7 T2 C- _( N
“我无法在其他任何地方做到这一点。”

/ [- ?" i" t0 j- k' Y9 l, {

一个月的工资你可以在一个晚上赚取得到。
+ Q% [( }8 }) R. ?/ C& F' U% M
* z# f7 |4 T4 A$ w0 |! R, x/ p你从一个毫无防备的加拿大人骗得越多，
% O. `$ q1 V8 S3 U3 |8 O
, i3 x" m, _, L你带回家就越多。
+ f) {* V/ S3 z, t. n( F
/ Y2 K6 w( a$ V0 K
- B6 L# ^) I# C% Z" {对于这些人来说
2 z# o+ F& ?6 I/ x. W0 j; N0 V
% c8 z/ `! E) X，这个骗局特别有利可图。
2 I$ {% G4 Y# Y6 J

& X  v! ]4 y8 o3 F
Sagar（Shaggy）Thakkar

& P# q! u' j+ _7 D2 Q, y* @' C" E是为数不多的被捕者之一，
1 E$ b+ [' F) B9 |" K0 \' X
$ w3 i( o) r5 X# X7 w+ N当印度警察抓捕到他时，

他正在购买一架私人飞机。

# H6 }& o; c5 n+ S" y

$ U$ W  Z& ~) E
而自从高调逮捕这些诈骗者之后以来，

犯罪团伙已经使他们的行动

变得更小，更灵活，
) {2 c5 U" S8 {- D( H: b
通常在更容易收拾和搬家的公寓
8 b8 }% a9 U+ Q4 j
或小型商户中运营。

' m' g( L- ^. ]由于害怕暴露，主谋通常只雇用
, s  q! `: i+ H" E; a
他们认识的人或现有员工所知的人。
9 @1 ]( j1 P8 ~) J! v


'欺诈是一个全球问题'



$ X& H3 L! [, J# b7 f印度警方表示他们已准备好打击这些行动，

2 [' W# B; w& G, U+ v但需要加拿大警方告诉他们受害者 -

9 N/ S0 p# W- ~* ~$ [# S& b并分享有关诈骗者的详细信息。


- [4 V+ R7 j  b: r" T* |
% [7 ?( c. X' j7 j' K" I3 v5 g但是印度警察专员Param Bir Singh表示，

# P$ B+ d5 R  p# E目前并没有加拿大人联系我们。
% y. F3 r2 g5 C( ]' S/ p
( i( _* C) C4 T$ F0 h# D
/ V: ^) p& Q* J; x
而加拿大公共安全部长拉尔夫·古德尔

（Ralph Goodale）办公室

在后来发表的一份声明中表示，
+ O4 b( x. U, Z
; T& M5 X* ]8 v* z4 e3 S# L, y加拿大皇家骑警“绝对（会与）”
+ y% Y; c/ V5 ~8 I
印度执法部门就CRA欺诈相关的投诉

进行合作。

2 S* G9 H/ G1 A; v. r* T" E但是，

“Singh先生不是加拿大皇家骑警

与印度合作的合作伙伴。”

* O9 L: @, B3 u0 @
8 b9 K6 z7 u5 \4 c. k
  v  S* a% M' m% {1 u
, d5 C# A2 I- T2 f: L1 f  G

( j6 W, N/ ^# U$ \; M3 A) c9 S该声明还表示，
0 {( ^) F% H3 B. G7 T% e3 t) e
9 m5 t0 n3 D, B  j( f( m" N电话诈骗是2018年预算中宣布的

4 U+ `6 G1 G- J: v0 c$ W国家网络犯罪协调部门
5 q+ d& Q: z7 @4 O$ [1 o* U) b  {
将要解决问题的一部分。



0 m, ]2 a' X0 G: Y2 B加拿大皇家骑警拒绝了
' W, t' g( p0 C
# j' M: i6 u  O$ |9 |' R: t: J有关CRA电话骗局的反复采访请求，
$ x  h; x- ?$ J) Q- I
# j. U4 ~2 Z% ]7 }2 `: _. L并且没有回答有关他们调查
6 J4 C9 J. x( }: W. f
( n! ~: _% s* }- H" G1 _1 ]9 U非法海外呼叫中心具体行动的问题。

9 g! D% K0 o2 G+ M7 p7 F
6 f2 C2 b: e. O. C
/ h( l) l& H  \0 W" Y  S( _联邦警察机构补充说，

% x2 R- b# T' S" \9 M+ C, l' ~- u+ L3 y. |打击这类犯罪的“最佳方法”是通过预防。

' h0 j' ]8 N1 \6 r7 _“加强公众意识

( O0 {0 H' N( K& k是防止加拿大人受害的重要工具。”

2 `1 J* e7 _  b( E' U, h3 p& B

提醒:
% q+ @4 S# V% M9 K
CRA在官网上提醒大家，

+ X+ [! s! N" Z0 {8 s" q! K4 o不要在语音信箱中留下任何个人信息。
" J- y( W0 {  k* w5 ?
CRA是不会使用侵略性语言

" T& o4 c$ ?% R或者威胁纳税人有可能会被逮捕。



如果你有任何怀疑，建议挂掉电话，
  S* L5 K3 }) V9 b  n1 q8 F/ t
" z/ U% f8 x8 t% P( |2 a0 r上网查看自己的账户，

或者打电话来确认1-800-959-8281。

你好我好大家好

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