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[加国新闻] 涉逃税7700万 加拿大税务局突袭搜查两间物业

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发表于 2019-3-30 11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
作者:思忆
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加拿大税务局称,本周四共派出40名调查人员,对温哥华市内两个物业展开搜查,设法找到巴拿马文件内提到的$7700万元逃税案的证据。
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* E- c, e9 m  D3 p+ ^( X据CBC报道,调查人员发现多笔涉及离岸税务天堂的交易,与一名非居民企图逃税有关。调查依据多方来源,包括巴拿马文件中的记录。. k8 y7 O6 q( }6 [+ u+ o+ K

  Q0 K  |* M2 R" B联邦税务部长Diane Lebouthillier在一份书面声明中说,调查工作复杂,需要数月、甚至数年才能完成,周四的搜查行动令人鼓舞。4 ?- R  ^  P  @' a' N4 b5 x
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她称:“网在收紧了。”, {8 f- ^6 u* ^/ d
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报道称,2016年披露的巴拿马文件曝光了超过20万份离岸机构的金融和律师-客户信息。
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) @  L/ `6 I9 s2 _* g) y$ Y4 a税务局的调查总共涉及52宗国际及离岸逃税个案,包括巴拿马文件中提到了5个纳税人的个案。$ ?, w( w  N8 i1 O
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而实际上,这份文件总共点名提到了3000多个加拿大公司、信讬、基金和个人,包括一支NHL职业冰球队,多名亿万富翁等。5 a) b2 [1 s$ _

4 @! R3 S# w& l4 m! E4 J2016年,税务局针对巴拿马文件中的信息,曾要求皇家银行交出其与离岸公司长达数十个的纪录。目前尚不清楚,此次行动是否与这项调查有关。7 L" P0 I' l6 V2 d! n3 b8 h0 x9 Q
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根据《收入税法》(Income Tax Act)下的隐私保护规定,税务局没有透露调查具体进展到哪一阶段,也没有透露被搜查的物业地址,以及该物业的这名非居民男子来自何地。! a5 H3 ~. f3 X, r! m' S
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CRA的记录显示,2017至18年,有14名纳税人因为逃税而被送进监狱。不过,这些人都不是巴拿马文件中披露的人。过去三年来,迄今还没有人因为该文件的信息而被指控或定罪。& o$ r2 y4 i& J# {
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