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作者：思忆/ ]$ Z2 [, q: [$ R6 v
" k% \2 e1 T; i# @4 T6 X: o加拿大税务局称，本周四共派出40名调查人员，对温哥华市内两个物业展开搜查，设法找到巴拿马文件内提到的$7700万元逃税案的证据。
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: n8 U8 q; Z+ p9 @2 R据CBC报道，调查人员发现多笔涉及离岸税务天堂的交易，与一名非居民企图逃税有关。调查依据多方来源，包括巴拿马文件中的记录。* X3 ~9 N* @! E8 o7 R
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联邦税务部长Diane Lebouthillier在一份书面声明中说，调查工作复杂，需要数月、甚至数年才能完成，周四的搜查行动令人鼓舞。
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" Q+ {8 _2 C/ x她称：“网在收紧了。”- o$ Y; E! P* b2 O) ~2 k$ n( m, {. h
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报道称，2016年披露的巴拿马文件曝光了超过20万份离岸机构的金融和律师-客户信息。% Q5 E0 U4 ?! x H4 ]7 p( C" t" b
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税务局的调查总共涉及52宗国际及离岸逃税个案，包括巴拿马文件中提到了5个纳税人的个案。% g# U8 N- J- g$ t0 E' q
3 S/ Q5 j J7 _# v4 P$ h0 E而实际上，这份文件总共点名提到了3000多个加拿大公司、信讬、基金和个人，包括一支NHL职业冰球队，多名亿万富翁等。/ t; T; X u( T& u$ x! I
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2016年，税务局针对巴拿马文件中的信息，曾要求皇家银行交出其与离岸公司长达数十个的纪录。目前尚不清楚，此次行动是否与这项调查有关。/ a q( P- A$ j8 `5 a5 E) ?5 ^7 J
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根据《收入税法》（Income Tax Act）下的隐私保护规定，税务局没有透露调查具体进展到哪一阶段，也没有透露被搜查的物业地址，以及该物业的这名非居民男子来自何地。
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5 @% ]3 v' k- aCRA的记录显示，2017至18年，有14名纳税人因为逃税而被送进监狱。不过，这些人都不是巴拿马文件中披露的人。过去三年来，迄今还没有人因为该文件的信息而被指控或定罪。
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狗仔卡
发表于 2019-3-30 11:48
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