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多伦多一对夫妇及其两个成年儿子一家四口都是安省公务员，是政府的计算机专家，现在他们被指控涉嫌盗窃超过1100万加元的COVID-19救助资金。
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$ W% D; ~. v0 e* k据《星报》独家报道，法院文件显示Sanjay Madan，Shalini Madan夫妇与他们的儿子Chinmaya Madan、Ujjawal Madan以及其同伙Vidhan Singh涉嫌利2 n# C4 \ R8 ^" M5 a, M- x# h! A/ j1 m8 A
4 ]) f% L" ^4 F; P/ \用假的银行帐户大规模欺诈安省政府数百万元的COVID-19救助资金，安省政府说至少诈骗了1100万。此案目前正在调查，尚未提起刑事诉讼。 0 S R7 g' V; l. S' v) m8 }/ Q
' m- B0 C$ M" \Sanjay Madan的律师Christopher Du Vernet说，客户没有指示他向媒体透露任何此案信息。 ' u1 O0 s# q* e& W* A
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省政府在11月6日提起民事诉讼，可以要求法院冻结其资产。
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2 J/ }6 {& ?$ G }& O& k! c. l. A/ a作为高级公务员Sanjay Madan去年收入176,608元，他曾在安省教育厅iAccess解决方案部担任主任，是政府在线家庭支持计划（SFFP）的信息技术负责, c/ z. \5 p/ N5 a
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人，该计划在春季向受COVID-19影响的学生家长分发了超过3亿元。 9 I0 l$ a3 ^1 I8 X1 [
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总检察长在指控中说，Sanjay Madan是IT领导者，是专家，因此政府分发资金应用程序及漏洞有深入的了解。
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1 ^5 ]! W* g! A7 w9 n5 E他于8月10日被停薪，等待毕马威会计师事务所的调查结果。 % p6 J" }: I- r! c/ X* g
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安省政府在一份长达25页的文件说，安省在4月份启动紧急援助计划后，Sanjay Madan以家长的名义在BMO银行开设了400多个新帐户。超过250万元的( k. |4 K3 F$ P
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家庭补助金被存入了这些BMO帐户。法院文件说：仅BMO的付款就相当于向一个1万多名儿童的家庭付款。他的同伙Vidhan Singh也获得了42,500的家庭# w9 |# g! y( @7 p+ I
( |; }9 c! `( f6 U4 T+ U; Y补助金，相当于有200多个孩子。
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仅在TD银行，就有超过30,000笔付款，总计约800万元，其特征和付款方式与Sanjay Madan 在BMO帐户中的付款相同或相似。
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( g) v$ |8 o3 q' g据估计，有超过1100万元的“家庭补助金”被欺诈性地存入了Sanjay Madan等人所控制的账户中。该计划向安省父母支付每个12岁以下儿童200元，每个
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有21岁以下特殊需求的儿童或青年250元，旨在帮助支付大流行初期在家学习的费用。 8 ?. N, }" {5 }
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Sanjay Madan的妻子Shalini Madan是安省政府和消费者服务部电子政务支持部门的经理，她去年的收入为132,513元。她于8月11日被停薪，等待毕马威
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8 y- I* g) _) }会计师事务所的调查。 ; _' u: A- q0 S" x; h! W6 s6 U6 Q
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他们的大儿子Chinmaya Madan在政府和消费者服务部担任了三年的技术产品经理。在8月11日被停薪后，他辞职了。他的LinkedIn个人资料说，他现在0 m* W+ r. |; [1 P
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在西雅图的Microsoft工作。
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; n( t3 H5 P: T. A" i- M2 d另一个儿子Ujjawal Madan是教育部iAccess解决方案部的合同工。他的父亲Sanjay Madan就是他的顶头上司。这将引起明显的利益冲突，是违背管理条例的行为。
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1 F' r- b' x, l" Y法庭文件显示：为了欺诈公款，Sanjay Madan在2020年5月29日指示下属放松了付款规则。他甚至冒用教育厅长的名义称Stephen Lecce的办公室要求这0 v) @2 _$ ?/ H3 d/ @8 i. Z
0 }8 K& T3 V8 R: @' |2 \样做，实际是子虚乌有的事。
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2 @6 z! q q; a8 C/ Y7 A# ~据称，大约有10,283笔存款存入了该家族在BMO的帐户，其中包括：Sanjay693,650元，Shalini 690,950元，Chinmaya 615,200元，Ujjawal 596,700元
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; \* x& r* r. `% w. u, a( f和他们家的公司4,950元。 2 p" }9 J# H& N, y2 O( a( w' e
7 T+ M0 [- b# A9 s1 hSanjay Madan说，由于所有资产都被冻结，他现在没有钱支付账单或购买食物。 |
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狗仔卡
发表于 2020-11-25 13:57
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