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多伦多一对夫妇及其两个成年儿子一家四口都是安省公务员，是政府的计算机专家，现在他们被指控涉嫌盗窃超过1100万加元的COVID-19救助资金。
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据《星报》独家报道，法院文件显示Sanjay Madan，Shalini Madan夫妇与他们的儿子Chinmaya Madan、Ujjawal Madan以及其同伙Vidhan Singh涉嫌利
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用假的银行帐户大规模欺诈安省政府数百万元的COVID-19救助资金，安省政府说至少诈骗了1100万。此案目前正在调查，尚未提起刑事诉讼。
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Sanjay Madan的律师Christopher Du Vernet说，客户没有指示他向媒体透露任何此案信息。 * [- b( W B/ P. C# }
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省政府在11月6日提起民事诉讼，可以要求法院冻结其资产。 3 e( m e% G3 ]9 d
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作为高级公务员Sanjay Madan去年收入176,608元，他曾在安省教育厅iAccess解决方案部担任主任，是政府在线家庭支持计划（SFFP）的信息技术负责3 g# j! \) x1 ?5 `
- y( E4 j4 p* U! B- N人，该计划在春季向受COVID-19影响的学生家长分发了超过3亿元。 * E" W) {/ L& x5 b: i! F4 \1 o: F
/ v% n* T" m. d& u总检察长在指控中说，Sanjay Madan是IT领导者，是专家，因此政府分发资金应用程序及漏洞有深入的了解。
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5 h+ R [& X9 _; b% R# `他于8月10日被停薪，等待毕马威会计师事务所的调查结果。
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- k+ g8 E* M* [) H+ b( T, y1 ]安省政府在一份长达25页的文件说，安省在4月份启动紧急援助计划后，Sanjay Madan以家长的名义在BMO银行开设了400多个新帐户。超过250万元的4 q( `+ o; O8 y+ S; h3 ]
# j/ d+ @& d, \- a* B" |; O家庭补助金被存入了这些BMO帐户。法院文件说：仅BMO的付款就相当于向一个1万多名儿童的家庭付款。他的同伙Vidhan Singh也获得了42,500的家庭
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1 G! Y& c+ i3 S; w3 t补助金，相当于有200多个孩子。 ) ?# z. f0 V! Z& c$ O
: l( E% t$ M8 y8 I仅在TD银行，就有超过30,000笔付款，总计约800万元，其特征和付款方式与Sanjay Madan 在BMO帐户中的付款相同或相似。 5 a0 a. y: `; G; ~; _" F; p" D
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据估计，有超过1100万元的“家庭补助金”被欺诈性地存入了Sanjay Madan等人所控制的账户中。该计划向安省父母支付每个12岁以下儿童200元，每个
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0 @1 ~ s$ l/ E有21岁以下特殊需求的儿童或青年250元，旨在帮助支付大流行初期在家学习的费用。 : h2 ^4 F! W# ^+ V' H3 I8 J
& q1 y2 t% G/ d6 z7 r( c- hSanjay Madan的妻子Shalini Madan是安省政府和消费者服务部电子政务支持部门的经理，她去年的收入为132,513元。她于8月11日被停薪，等待毕马威9 d) W' W$ n& {+ ~2 |
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会计师事务所的调查。 - s3 N3 ~8 F0 f- \
1 P: m& f6 ~/ ~. B; u% `% P他们的大儿子Chinmaya Madan在政府和消费者服务部担任了三年的技术产品经理。在8月11日被停薪后，他辞职了。他的LinkedIn个人资料说，他现在
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在西雅图的Microsoft工作。
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6 K' `# o2 V; r5 d; B" v另一个儿子Ujjawal Madan是教育部iAccess解决方案部的合同工。他的父亲Sanjay Madan就是他的顶头上司。这将引起明显的利益冲突，是违背管理条例的行为。 ! }+ K; d% I9 \# K }& T
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法庭文件显示：为了欺诈公款，Sanjay Madan在2020年5月29日指示下属放松了付款规则。他甚至冒用教育厅长的名义称Stephen Lecce的办公室要求这7 i- }4 t: v9 |
) I+ @6 l- ]" I' a样做，实际是子虚乌有的事。 : f l, N6 r% q0 c# Q9 }% E
! b# I2 L6 e0 v# p% J: N c据称，大约有10,283笔存款存入了该家族在BMO的帐户，其中包括：Sanjay693,650元，Shalini 690,950元，Chinmaya 615,200元，Ujjawal 596,700元$ x @' e& S/ r( Z X! h4 _
7 ?) R3 w3 X! x$ R. k" k和他们家的公司4,950元。 2 n9 K- X2 D7 f+ U* K, E2 w+ X
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Sanjay Madan说，由于所有资产都被冻结，他现在没有钱支付账单或购买食物。 |
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狗仔卡
发表于 2020-11-25 13:57
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