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对很多移民来说，想要买房，时常涉及到换汇。也有一些人专门盯住这个“缺口”，疯狂坑害同胞！3 i/ S/ ^& T; L( U8 Z
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最近，加拿大有着10多年经验的地产经纪华裔男子潘安东(An Dong Pan，音译)就陷入了大麻烦——他将自己的客户介绍给了一家BC省列治文专做货币兑换的公司，却没想到反被掏空了将近50万！* U: \, b! o* m# l' T$ `# e) _
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* q0 g7 v/ I( T8 f根据潘安东讲述，他将一位华人客户介绍给了蔡晶(Jing Cai，音译)，她声称自己有44.5万加元可用于换汇交易。0 a, t0 _9 I- b
2 [+ [/ j$ Q6 g# R于是，二人达成协议：将 2,371,850 元人民币转入中国的指定账户，之后该客户将会在加拿大账户中收到等额的资金 ——44.5万加元。7 u- m, J. }7 r+ ^2 p9 B
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但该客户如约转出人民币后，却根本没有收到加元！一分钱都没有！1 {2 H2 L& d) o7 v5 E/ }
% l, j5 v6 S) d当潘安东质问蔡晶时，她说她只是办事的，实际操控的人是一对夫妻——刘旭东(Xu Dong Liu，音译)和董家豪(Jia Hao Dong，音译)。- z( R9 n: S* | w( P" e j1 Y* C
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且这对夫妻已经是“惯犯”了！目前，共发现了至少9宗针对刘旭东和她的丈夫董家豪提起的诉讼，全部都是恶意诈骗、违反交换协议，总共涉及数百万加元！* s* E4 e2 Y3 J' c) v
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p$ Q7 f7 V' I8 S" i3 E* R刘旭东和董家豪之前在列治文开设Jingdinglai Holding，是一家换汇公司。7 W, k( u) [: ~- m6 e+ G4 _
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根据华人地产经纪人潘安东的诉讼，因为刘和董没有及时付款，自己只能自掏腰包将资金赔给了客户，结果他损失了50万加元……/ M5 W7 e3 M x
8 d' `9 P2 z- y0 E. r他对CBC说：“我睡不好觉，做噩梦，因为这对我的客户来说是一笔大钱，这不是他的错。实际上……我现在认为这是我的错。”! g) v; u/ J4 Z/ q, G
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去年，BC最高法院法官裁决刘和董须向潘支付 431,000 加元，但2年多来，潘没有收到他们任何钱，不仅是骗子，还是老赖！" ~0 ~- J0 |$ B
# |0 V( o& w+ q# \6 r5 |CBC 新闻采访了列治文5名来自中国的居民，他们都说货币兑换在华人社区非常普遍，并且经常通过类似朋友圈的社交网络进行非正式交易。
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另一位受害者名叫莫书丹(Shudan Mo，音译)，她和刘旭东是因为朋友介绍相识而达成协议。她说：“最终，我发现她利用我对我朋友的信任，她假装是我朋友非常亲密的人，最终欺骗了我。”
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$ N2 D! t6 w# _- A莫书丹对刘旭东和其父母提出诉讼，指控她欠款近 80,000 加元。 T, }, Q0 c+ F; K
) r9 f3 M# s& t% n在 10 月份提起的诉讼回应中，刘旭东则称莫书丹也经营外币兑换业务，并表示莫书丹知道这些汇兑有风险。刘旭东承认她有欠莫书丹款项，但仅在44,000元至54,000元之间。3 k5 C( w4 ?8 r+ s* Z
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刘旭东和其父母已对莫提起反诉，指控莫在微信上发布诽谤他们的帖子。; [, T8 [6 u5 A: F
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11 月 7 日，包括莫书丹和潘安东在内的 16 名自称受害人到列治文加拿大皇家骑警分队投诉，要求警方调查刘旭东，目前经济犯罪部门正在调查这些事件。
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今年早些时候，FINTRAC 撤销了 32 家货币服务企业的注册，其中 3 家来自BC省。1 |3 n( Z, j" f8 S4 I# b5 N
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据前加拿大皇家骑警副局长PeterGerman等专家称，本地的外币兑换业务虽然合法，但在缺乏保护受害者的监管地区开展业务，使消费者容易受到欺诈，并可能导致数百万黑钱流入BC省。 |
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狗仔卡
发表于 2022-12-2 14:17
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