BC强迫屋主解释买房钱来源! 家庭主妇$100万现金买房被怀疑 牵出2亿洗钱案!

片儿刀

11月30日，BC省政府寻求法院命令，让一名屋主解释他买房时用的$100万加元从哪来的。

这件事情给BC省所有房主提了个醒，BC省目前拥有全国首个《来源不明财富令》（unexplained wealth orders ）。
买房时，一定要谨慎注意资产来源问题。
$ s1 J5 k( L9 _& ~* }
6 I1 z* O' b8 [* w( [$ C7 ~! C今年3月30日，BC省NDP政府发布了新的法令《来源不明财富令》（unexplained wealth orders ），这是一项法庭命令，强制目标向当局解释购买资产（豪车豪宅）的资金来源。

如果资金来源有问题，该命令可让政府扣押没收该资产或者金钱。
6 w# r9 F2 |" m+ b
7 r& y8 r, D/ g  t- E' IBC省副检察长Mike Farnworth表示，周四（11月30）日，他提交了他收到的一系列不明财富令的第一份法庭文件——
+ `) h  z. b* x5 R
法庭强迫盐泉岛上某房产的2位房主解释他们全款现金买房的$100万加元的资金来源。
8 z0 y# A- l$ w: f$ y' d3 p1 m
: p9 d$ t; N  B* R根据法庭文件显示，这栋在盐泉岛上的度假屋的房主名为Alicia Valerie Davenport，她的配偶是李乔迪 (Geordie Lee)。
; o& s- r) v/ b0 b2 a5 D
1 F7 F5 d3 n7 p3 |( A据悉，Alicia是一位家庭主妇，根据CRA的判断，她和她丈夫两个人的所有收入都不足以购买这栋房。
8 K9 H* R. }, {7 ~3 j/ q
, z6 g+ c) U( b! h. S

, z  R5 x9 D. w! H4 \目前该房产的估价是$180万，而Alicia是在2017年11月3日用$100万的现金全款购买了这栋房屋，没有申请任何贷款。
/ s7 p4 I+ R4 l. z
而Alicia在报税的时候，将自己的职业列为了“家庭主妇”。

除此以外，Alicia和丈夫李在其他地方还有房产，他们很快被BC省反洗钱机构盯上了。
. N- l" c/ ^5 g! h! l9 {/ l
5 w. z, ?, N, |1 F根据调查，2017年10月30日的时候，一家离岸空壳公司向西温的一家律师事务所进行了4次电汇，总共$115万加元，随后李用这笔钱买了上面盐泉岛上的度假屋。
' M/ {1 l& ~- c' Q! n' T
0 q- ^: Z% x4 ~- ^# o李自称，这是空壳公司借给他买房的钱。
! [) A7 W0 ^) K" A
然而调查显示，这些钱是他们涉嫌非法股票欺诈的收益。

" Z, k9 O3 U' B( D2亿诈骗收益不翼而飞 在各国洗着呢

% ]0 a9 `: D" x3 R/ k其实，这些钱都是从一个瑞士资产公司汇过来的。
# k% p" `) M3 l' y; F
) }( h& o: G: o! y1 j前几年，美国爆出了一起巨大的股票欺诈，涉案金额将近2亿美元，案子虽然破了，但是这些钱美国却追不到。

# y: d6 s! }' D) Y

原来，策划这一系列股票诈骗的主犯Roger Knox和Richard Targett-Adams早已把钱运到了瑞士。
0 W4 z0 e- p. t! d% S% F) [1 E
4 J$ c% U! r: T& N- n  D* U! H他们在瑞士经营着一家名为Silverton SA或Wintercap SA的资产管理公司和交易平台。
( _0 z' R; E  d7 k5 Z
这是一家离岸空壳公司，为了隐藏抽水和交易人，他们必须找人把钱洗干净。

于是他们找到了Alicia，还有李，以及他们的Beresford Estates公司。

1 p2 Y: ~* }% @+ j7 N- v1 a. X4 ^钱通过瑞士的空壳公司打到Beresford Estates公司账上，然后Alicia和李用这些钱来BC省的房市买房，然后花大价钱进行装修，再转手把房子卖掉，钱就干净了。

, M# B. T) H/ p( S" m' t经过调查，买房的钱和装修的前，全都是瑞士空壳公司打过来的。

事情查清楚了，BC省民事没收局立刻行动。

2019年，他们没收了Alicia和李在盐泉岛贝克路391号的一处房产。

虽然李否认有任何不当行为，但是民事没收局的主管仍然没收了该财产。
7 T3 o/ ?  K: u: M) l/ y
0 T5 a* a" \9 ^+ b* l0 J; ?- WBC省民事没收局拿着瑞士空壳公司向建筑公司发送的7次电汇的凭证，表示翻修用的$746,806应该全都是非法股票诈骗的收益。

. O7 v  f6 n) f$ x4 h值得注意的是，Alicia和李2014年购入391号房产的时候仅仅用了$115万加元，翻修用了$70多万，现在这个房产的估价已经涨到了$417万加元。
( m1 x# u3 J$ p" `- k
要不说BC省房地产适合洗钱呢，这一通操作下来，这钱不光洗干净了，甚至还翻了两倍。

其实，这起非法股票诈骗的案子早在2019年就在美国宣判了。
4 K3 p- D. c% `7 j) H  P
2019年Targett-Adams 承认犯有证券欺诈、共谋实施证券欺诈和洗钱罪。据美国检察官办公室称，2020年，Knox承认犯有证券欺诈罪和共谋实施证券欺诈罪，判刑入狱36个月。

6 H9 F" E1 o+ z) f% R% Q) f' h6 x联邦知道，这诈骗案产生了将近2亿美元的非法收益，也知道有无数家庭被骗的支离破碎。

然而，这些收益早被转移了，被洗了，在全球各个角落里，需要细心地调查才能找回来。
' _7 \! J) h; ~! ^. J/ D
BC省公共安全部长兼副检察长Mike Farnworth表示：
! n" Y2 n7 N, [2 d& Y' R1 {
“民事没收是非常有争议的，因为他不需要刑事定罪就可以让国家没收资产。”

2 i& l) k/ F- _% }8 D3 Q% A“为了让社区更加安全，我们必须给民事没收发力增加一个强有力的工具，那就是——《来源不明财富令》”

“根据这项立法，我们可以更有效地追缴不义之财，包括复杂的洗钱事件，在怀疑资金来自犯罪活动的情况下，强迫人们解释清楚他们是如何获得财富的。”
" D5 T$ J& z/ d" ^' S4 o' }; a" R
你怎么看？
( E, T+ ^: Y- G7 R+ W+ w
3 t$ f2 p. \; }4 o! m7 n如果买房的是你，你做好准备解释自己钱是哪来的了吗？

huantixidi

政府发财的机会来了！