原“天上人间”老板华人亿万富豪覃辉在美国认罪被吊销绿卡并驱逐出美

片儿刀 · 发表于 2024-4-9 10:27

曾名列《福布斯》亿万富豪榜并经营香港娱乐实体SMI Culture的56岁中国公民覃辉(Hui Qin,音译），3月18日在位于纽约长岛的联邦法庭就指控其以他人名义进行政治捐献、移民欺诈和制作虚假身份证明等多项罪名认罪。

作为认罪协议的一部分，覃辉同意放弃美国合法永久居民身份，并被驱逐到美国以外的国家，且判刑后将面临最高27年的监禁。

自去年10月被捕以来，覃辉一直被监禁着。

覃辉面临的指控包括以他人名义进行政治捐款、移民诈骗以及制造假身份文件。他是原大陆最奢华的夜总会“天上人间”的老板。

3月18日，纽约东区联邦检察官皮斯（Breon Peace），携手联邦调查局、国税局、国土安全调查局等部门的纽约地区主管宣布了覃辉的认罪。

根据法庭文件和认罪程序中陈述的事实，覃辉在2021年12月至2022年12月期间，同意偿还代表他进行政治献金的其他个人的费用，而这些钱捐给了纽约市一名政治办公室候选人、一名纽约东区国会众议员以及一名罗德岛国会众议员候选人等竞选委员会，并在这些委员会不知情下，稻草人捐款者(Straw Donors)以覃辉的名义捐了约11600元。

幽灵捐款
根据法庭文件，从2021年的纽约市竞选开始，覃辉利用他的财富招募和补偿代表他做政治捐赠的人，向纽约和罗德岛的政治竞选组织非法捐款，合共11,600美元。导致这些竞选委员会在不知情的情况下向联邦选举委员会提交了虚假的捐款报告。

具体而言，有人代他向一位纽约市公职候选人的竞选委员会，一位代表纽约东区国会选区的国会众议员，以及罗德岛州一个国会众议员候选人分别捐款，事后覃辉给这些捐款的人头“报销”。也就是俗称的“幽灵捐款”或“稻草人捐款”，意图规避捐款的法律限制或隐瞒资金的真实来源。

竞选财务记录显示，覃辉在2021年3月向亚当斯捐款2000美元。根据纽约市竞选财务的规定，绿卡持有者可以向竞选活动捐款，并参与纽约市配比基金计划，该计划对竞选市长、公益维护官或主计长并参加公共匹配资金项目的候选人的个人捐款上限为2100美元。

在向亚当斯捐款九个月后，联邦检察官称，覃辉在2021年12月“开始寻找人头向这位未具名的纽约市公职人员及其相关委员会提供超过1万美元的捐款”。
据检察官称，至少有一个人在同年12月8日代表覃辉向这位纽约市公职人员捐了1000美元。第二天，覃辉与一名未具名的同谋（绿卡持有者）通话，希望能找到更多“人头”，后者告诉他，将协助他开展这项工作，预计能够谋得2万美元的“人头”捐助。

绿卡欺诈

此外，作为认罪的一部分，覃辉承认，他在2019年4月提交了虚假资料，向美国公民及移民服务局申请永久居民（LPR）身份。

在申请绿卡时，覃辉谎称自己从未使用过其它名字，否则将受到伪证罪的处罚。而事实上，2008年，一名某国政府官员向覃辉提供了“李木林”（Muk Lam Li）这个化名。

从2008年到覃辉申请绿卡期间，他获得了李木林的身份证明文件，包括一张香港身份证、一张中国身份证以及香港护照。这些证件上有覃的照片，但出生日期与覃不同。

2017年9月，覃辉使用李木林的化名从中国向一个美国银行账户转账500多万美元，其中一部分用于购买他居住的曼哈顿豪华公寓。

覃辉还承认他以欺诈手段获得佛罗里达州的驾驶执照。2020年12月，覃辉从纽约前往佛罗里达州，在佛罗里达州高速公路安全和机动车辆部（FLHSMV）申请驾照。

当时他是曼哈顿和长岛老韦斯特伯里（Old Westbury）的居民。但他在佛罗里达州的申请表上签字，声明他居住在迈阿密的一个地址是“真实和正确的”。事实上，他从未在迈阿密居住过。但为了证实这一虚假说法，覃向佛罗里达州FLHSMV的官员出示了虚假的迈阿密地址，以及覃辉名字的假银行声明和梅西百货的信用卡对账单。

在佛罗里达州FLHSMV向覃颁发佛罗里达州驾照后，他向银行和一家汽车保险公司出示了该驾照作为身份证明。

根据大陆媒体此前的报导，覃辉作为资本市场巨鳄、“卓京系”的老板，他的背景异常神秘。自2000年短短四年内，他利用卓越投资和于2003年2月在英属维尔京群岛注册的SMI公司这两个运作平台，迅速建立起了“星美传媒帝国”，有“中国民营传媒富豪第一人”的称号。

持斧砍门锁掐前妻脖子

覃辉去年10月被捕后，检控官在反对他保释时，对他的行为进行了全面分析，为此案提供了更多的细节。

根据起诉书以及助理检察官Bradley T. King去年向法庭提交的拘留备忘录，覃辉涉及虚假陈述和家暴等系列法律违规行为。

根据拘留备忘录，2023年9月22日，长岛的Old Westbury村警察局接到一通911紧急电话，称覃辉用斧头破坏了他前妻（代号J1）的卧室衣橱门，该门安装了电子锁。当时，覃辉手持斧头，他的未成年儿子和前岳母都在场。警方接到911电话后前往，拍摄了J1的卧室衣橱受损和斧头的照片。

同日，警方逮捕了覃辉，起诉他刑事破坏罪。检控官说，2022年7月25日，覃辉还在一次争吵中，对同住的J1勒颈。

对司法系统的不合作

除了涉及使用假名、人头捐款和刑事破坏案，覃辉还被湖州创泰融元投资管理合伙企业追讨4.5亿美元（案号21-CV-9221）。2021年，湖州创泰融元投资公司入禀纽约南区联邦法庭，要求承认并执行中国法院对覃辉的判决。也就是中国原被告之间的金钱给付之债，要在纽约追讨。

检控官指出，就在湖州创泰融元投资公司向纽约法庭提交申请不久，覃辉将他在长岛Old Westbury的房产所有权转移给了他的前岳母和前妻J1，仅以十美元的价格进行了一系列交易。交易的时机以及区区10美元的转让价，暗示这笔交易并非出于真正的商业目的。

在2023年8月24日，该民事案的法官发现他“违反了本法庭的每一项发现命令”，从而对覃辉发出了民事藐视法庭命令。法庭进一步得出结论，“有强有力的证据表明覃辉的不合作是故意的，并且他已经毁灭了证据。”

具体来说，法庭回顾了覃辉拒绝提供开启他的手机密码，法庭命令他交出手机进行取证影像处理，并指出他“反复对原告律师和取证影像专家大喊大叫”。最后，覃辉声明他“宁愿坐牢也不愿提供他手机上的资讯”之后，法庭“对覃辉实施了逮捕”。

估计当时覃辉短暂被捕后，又被释放了。因为他紧接着在2023年9月22日用斧子砍击J1的卧室衣橱门电子锁，被控刑事破坏。此时，他已知道J1被要求两周后在民事诉讼中作证，他在该案中被控进行虚假转移住宅给J1和岳母，意图诈骗他所欠债权人的4.5亿美元。

通过前妻申请美国绿卡

覃辉是通过前妻J1在2018年3月至2019年4月间提交的申请而获得美国绿卡。J1在为他申请绿卡的过程中，无论是填写I-130还是DS-260表格，外国公民配偶都必须诚实地声明是否曾使用过“其他名字”，而覃辉声称他未曾使用过“其他名字或别名”。

然而，在接受FBI探员约谈时，他承认了他的谎言。

2019年1月30日至4月30日，FBI探员多次约谈他，讨论他如何取得一份李木林的身份文件。这是因为他于2018年6月8日从香港返回纽约，在肯尼迪国际机场入境边检时被发现携带一张印有他照片和李木林别名的香港身份证。

覃辉最初对FBI探员谎称自1995年以来未使用过其他名字，但后来承认，他大约在2008年从某国官员那里购得李木林的别名，为此花了10万元人民币。他表示，他知道在中国用别名是违法的，但他仍然用李的相关身份文件从中国前往香港、欧洲和台湾。

在2017年9月至11月期间，他使用李的别名从香港的银行账户电汇约500万美元给J1在美国开的银行账户，其中一部分用于购买曼哈顿的豪宅。时间在J1为他提交绿卡申请之前。

在与FBI深入讨论了他的假身份文件后，他决定从佛罗里达州公路安全与机动车辆部（FLHSMV）诈取一张佛罗里达驾照。2020年12月20日，他从拉瓜迪亚机场飞往佛罗里达州迈阿密。

在骗得佛罗里达的驾照后，他于2022年6月23日将诈取的驾照提供给纽约州车辆管理局（DMV），以换取纽约州的驾照。

检控官指出，覃辉即使在FBI反复就他多年非法使用别名进行问话之后，仍然企图明目张胆地欺骗佛罗里达州政府机构，这进一步证实了对覃辉的确凿证据，“显示他完全无视美国的法律和司法系统。”

用李木林之名乘私人飞机往返中国

此外，他还用李木林的名字乘坐私人飞机，从长岛法明代尔的共和机场飞往芬兰，以及从JFK机场飞往中国。一封2016年6月4日的电子邮件显示，一家私人飞机运营公司（代号JD公司）的员工确认覃使用别名李木林乘坐私人飞机。该邮件明确指出：

“有两件事情大家必须明白。一是关于飞机所有者的保密性，这点与其他飞机无异。我们所讨论的是与地勤、民航局、服务供应商等的外部沟通⋯⋯你绝不可以向他们透露，Mr X, Y, Z就是所有者。但对于PAs、运控中心和JD公司的内部沟通，这里并没有太多的秘密。因此，如果我们说覃先生在机上，我不觉得有什么问题。

这位客户更特殊的地方在于，他在往返中国时使用了不同的名字和护照。在内部，PAs、运控中心和JD公司都知情，但当然不能对外透露。我们只需告知乘客名单上会有李木林即可。”

上述邮件证实覃辉使用别名李木林乘坐私人飞机往返中国，并未向包括美国民航当局在内的第三方披露其真实身份。

检察官：无人可凌驾于法律之上

“覃辉今日认罪，承认自己肆无忌惮地进行欺骗，向联邦选举和移民机关以及州政府机构撒谎。”纽约东区联邦检察官皮斯18日在声明中表示，“确保选举诚信和打击竞选捐款欺诈是司法部的重点工作，没有人可以凌驾于法律之上，无论其财富或社会地位如何。本办公室将严厉起诉所有向政府机构撒谎以达到自己目的的罪犯。”

国税局刑事调查特别探员法托鲁索表示：“覃辉是中国公民，却在美国进行非法政治捐款，隐瞒了捐款的真实来源。这不仅不道德，也违反了法律。他来到美国，取得假签证，故意违反我们的法律，然后试图掩盖自己的行为。国税局刑事调查部门将继续运用我们的专业知识，与执法伙伴合作，揭露并追究那些认为自己可以凌驾于法律之上的人。”

早在2005年，这位神秘的中国富豪的身份就已被网络扒了个精光，如今快20年过去了，没想到他又来美国犯下了这么多事…

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