斯坦福金融诈骗丑闻祸及225名加拿大人

Newland

《大中报讯》美国证券交易委员会（U.S. Securities and Exchange Commission）2月17日指控斯坦福金融集团(Stanford Financial Group))董事长兼首席执行官艾伦·斯坦福(R. Allen Stanford)诈骗80亿美元，据《环球邮报》报导，该起丑闻涉及225名加拿大人，他们在斯坦福国际银行的存款达到3.08亿美元。

斯坦福是出生在美国德克萨斯州的亿万富翁，他通过其律师对美国证券交易委员会的指控予以否认。位于休斯顿的的斯坦福金融集团及其附属机构拥有的客户超过30,000人，其分支机构遍布全球各地，其中包括蒙特利尔。目前加拿大和其他一些国家的管理部门已经关闭当地分支机构，相关公司已经被破产管理。

位于安提瓜（Antigua）的斯坦福国际银行(Stanford International Bank，SIB)是斯坦福金融集团的中枢机构，涉及斯坦福国际银行破产管理的Nigel Hamilton-Smith证实，该行的确有一些加拿大客户。但是Hamilton-Smith并未透露向斯坦福国际银行以及斯坦福金融集团其他公司追讨客户投资的详情。
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Hamilton-Smith表示，由于斯坦福金融集团在世界各地业务量庞大，因此追回客户资金的任务并不简单，同时还有一些法律问题需要克服，因为集团债权人和资产遍布全世界。目前破产管理人员正试图写信给投资者，通知他们所发生的一切并且确保他们能够得到公平对待。

在美国证券交易委员会对斯坦福金融集团提出起诉后，已经有数十名投资者走上法庭希望追回投资或至少能够解冻在斯坦福国际银行中被冻结的帐户中的资金。一些投资者表示，因为斯坦福金融集团的资产全部被冻结，他们已经没有钱支付帐单，贷款利息或护理院费用。
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负责接管斯坦福资产的达拉斯律师Ralph Janvey表示，斯坦福金融帝国的财务状况比预期的更为糟糕。斯坦福集团旗下拥有超过175个实体，从各种各样的金融服务机构到酒店、高尔夫俱乐部、度假村和金币公司林林总总。
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Janvey表示，他一直不忘投资者的关心，并将会解冻一些帐户。