携带1.3万现金未申报华人女子被控洗黑钱

get8686 · 发表于 2010-4-8 06:34

明报消息，皇家骑警昨日发布的新闻稿称，2009年5月27日，1名家住本那比（Burnaby）的杨姓女子从温哥华国际机场搭机前往香港，在机场被海关抽查，结果发现她携带等同12,914.32万加元的现金没有申报，当地法院日前作出裁决，判她洗黑钱以及将黑钱带出境的罪名。据悉，当事人在接受边境服务局官员盘问时，无法说清该笔现金是合法途径所得、此行的目的以及为何携带该笔现金等问题，官员于是根据防止洗黑钱法例，将该笔现金没收，并将个案转交皇家骑警。

皇家骑警表示，根据加国防止洗黑钱及资助恐怖活动法(Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act)，任何人携带超过一万元现金入境及出境并非犯法，但必须向海关如实申报。在去年12月被判刑的史密斯（Jonathan Smith）案中，当事人史密斯被罚款1万元、入狱6个月、40个小时社区服务，以及充公价值16.5万美元的财产。在另一个案中，奎格里（John Quigley）被罚款2.1万、缓刑1年、充公价值16.1万美元的财产。

（新闻来源：51资讯网）

CAI · 发表于 2010-4-9 00:32

红魔杖 · 发表于 2010-4-10 12:43

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[加国新闻] 携带1.3万现金未申报 华人女子被控洗黑钱

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