加拿大史上最大网络诈骗之一...骗了6万加拿大人，涉案金额超被过$1000万！你中招了...

片儿刀

“ 如果你不交税，那你就会被逮捕。”

要是你收到这样一条信息，

会是什么反应？
6 M$ ^' c0 Z6 u! A


6 |; G, R4 O. g6 M% |. l/ G假如你又刚好没交齐税，
  I' B. N5 U/ ^  o
& ]$ h1 o' F' Q+ F5 H或者是心虚了一下，
: y& ^5 u; J& c, ^4 l5 v) s
* ?9 ]) Y; S( p( ?: j& |然后回拨了电话。
+ p5 A- X3 i& \4 m, b6 F4 W+ t; w
那么你就会听到一个自称是
6 i" V7 @0 {( R! K" T" U
% e6 U; I# S# L6 ~3 P, ~7 {加拿大税务局工作人员的声音，
# P3 T2 K( k/ I; T# `8 H' b. B
再次威胁你如果不交“税”，
% ~/ h$ {* G0 J9 S3 [
* [! H2 |& h5 z7 c8 G2 P6 X你就要被逮捕了！

/ w# {  z) p$ U- |
5 w/ G$ ?! }+ b3 R6 E2 G

' [$ L: h5 r. a% z1 J4 N( I有时候他们所取的金额可能只是几百加元，
7 u0 L8 o; o6 l$ C
% X! v( |: \& j9 O+ `0 [3 f但是也有人被骗走了超过10万加元！
  B' B! @/ g& @% q: r6 Q9 \

( O( |5 d; J; I1 A" f# H) S在过去的五年中，
( p4 X$ L6 Y  U6 x  H4 y! v. M
" M+ p8 w, F+ @/ ?% G9 e$ G- G至少有6万名加拿大人
% N- e* g3 m2 q* x" k
1 v: n; q$ ^7 {3 t称被这个自称来自CRA的电话

! s0 ?4 o, i( [5 E! h所骚扰（欺骗）。


1 a5 Z! s$ d* i/ T/ }
: @, r% z0 c: }2 S  Y0 [此外，

) w1 K  J) S5 f( e6 B有超过1000万加元被这场骗局所骗走，

使其成为加拿大历史上最大的网络诈骗之一。
" X) N6 K" T& t$ v& o. j
( s$ B; |$ V# {7 ?4 l$ b- T* E
/ p$ s% }, i6 K6 R( u9 k
那么这样一个骗了多人的诈骗案

1 z' t4 P' @- Q, \  \' |究竟是何人所为？
  f" }. g% u( v2 u
$ i9 g! c1 Q+ G0 j: a  ?8 t
/ Z+ [  x4 A  N; k: l
4 v% ~5 \( z. s  t) J/ C5 [CBC经过数周的调查和追踪，
$ f6 {$ k9 ^: M1 r2 s) ?
发现很多电话的来源都来自
6 ?# Z. R: @5 O7 b3 j. C3 o
孟买一个肮脏社区中，
2 N/ P6 d* h* n! f2 u+ D9 b6 M
4 j  \( ~" t2 |# q& i不起眼的一个底层公寓楼。
) m. N5 G5 [1 F


, v, }) B, j; z
) i; q2 d. v5 u( V! X0 H

而当CBC的工作人员
4 i8 e( q9 o* A& b* k' R3 Y
去到那个社区寻求真相的时候，

一群持枪的武装分子立马追击了他们。
9 e' U0 A* C* w* ]7 \4 Z' @: N
3 j9 j+ M4 X' Q  `即使是在孟买，这个印度最大的城市，

危险依旧充斥在周边。

5 V9 F1 M7 i( U* V
8 q9 A0 {. [8 J7 h5 q: g
, R) R3 E) l- h' D5 ^
: A) [& l' G3 R' C. O来自印度当地的网络诈骗调查员
" H) e" J1 T' r% D9 v# V9 O2 Q6 Q
Ritesh Bhatia表示，
: w$ \8 r8 p, M/ Y, E% w' I
“他们只不过是金融恐怖分子，
7 J) ^( Q0 ?# b: o& S8 k2 o% C
4 s7 f( i4 U7 E0 t这是一个庞大的组织和行动，
0 c& P' r4 S, O0 [. _
8 Q( g1 G, g, e6 \8 u" l  Q更是一个大行业。”
! _- d7 ?  A- ~6 g




" r7 h9 K- F* W4 j% J5 @' O毕生积蓄投入大海
+ s, y& O4 A" N4 C8 m' k0 K9 ^
* j) q9 y$ M% T* I0 t
" {' b! M7 o1 g0 o5 _
/ \7 T$ D- o5 w5 O& Z) Q63岁的Gehangir Rashidi就是受害者之一。
0 Z7 f( Q) J( U) h, R& a1 A6 G5 ?& z
他在家中收到其中一个威胁诈骗电话，
% Q3 C$ ~! y9 U$ D5 |
并说他欠了税款之后，
+ @+ }6 r; n  n8 }8 M, B9 |5 [" W
1 |0 @! x8 t7 Z( ^# G" {; D将多达11万加元 - 他的全部人生储蓄，

, H: y9 _+ V, A' M% Y6 u放入了多伦多周边的一台比特币机器里。

- l. n# ~6 P& C1 t5 h- x

Rashidi刚开始的时候说自己真的没钱。
& a& ^3 ^: W' A. A+ I, S- D
& D# U' V2 M! ^6 _, j诈骗者则回复到：
$ v/ V$ O/ z6 y' H7 ?
“去银行借钱。去找朋友。
5 _/ s0 u  H% U6 _
去找你的雇主。
5 J2 D6 m" r) R2 ^
, e  f3 |1 H  E4 z随便你去哪借钱，但你必须付钱。”

8 N7 o- o. J: @% s


; T: Z% i0 ]! p0 B2 H) d3 C
' l0 W( s& W* ~/ A" `  @
现在反应过来的Rashidi
; i5 m0 O7 G  ?7 K7 H8 c/ W
对于自己的受骗感到很尴尬很羞耻。
0 L* T& ~# w$ W

; T) u" a3 S& D4 M9 i! r* @: \' f
. d. T; Z$ }2 _- |9 `6 Y9 D8 y  U然而作为一位新移民，
- M: L& E3 e5 w6 z
% \* K7 J9 |7 S他在那时候只是觉得
9 \6 M1 u0 I$ T0 J: C2 `; x5 U
政府也许就是会打电话威胁新移民，
6 q2 x# N5 }7 r' ]% p4 J
然后敲诈一点钱。

/ M/ ^3 }2 f6 M$ L4 }. i因为这在他的家乡伊朗，

4 X) J/ @' N1 l2 l+ o# Z确实发生过。


. r' x+ g. w: t7 A- n( F
1 N' _; _/ S0 G( I! J# i* S大多数潜在的受害者会选择挂断电话，

或者从不回电话。
( v1 U3 r# A& W5 ]: u) t
7 {! g8 C- \- ?/ E' p但诈骗者也在采用新策略
; T! Y3 t! R' {' v: F/ E7 \/ ]
3 n) k. m; M5 {; h" d; H. _) `试图说服人们交出他们的现金，

# {9 X) @6 v7 E! t8 Q3 {; p从伪装成受害人的会计师，
' t: Y: q4 y* a2 u- s8 @
& _+ j) [: @. k9 w1 j. t到使用防止受害者挂断电话的新型技术...

0 \9 T; v! o# {. O; n/ U

' `* g$ v+ b4 ]可以说无所不用其极。

2 n+ M3 l; X- t4 N4 e6 N3 p

而最受欢迎的猎物
4 V/ E8 S: j1 ]6 X
9 C5 ^  \4 w7 X3 f* X8 e# }9 M. I3 v往往就是加拿大最脆弱的人群：

( h- P7 @  P: p. d' M5 c3 y( I老人和新移民。


- v+ P/ f/ H+ e0 Y; ~* J

: {% e1 q" S' V; S, U诈骗者如何做到这一点？

; W; J6 Z6 X+ a, U4 g6 w6 H
- H- F: ?" M2 u0 L$ _6 w
- Y# p; c# V# m4 F  O9 b1 \诈骗者使用机器拨号器，
4 ]/ ~6 {8 A# }+ t, O+ w* B
: m3 D# m4 |: G0 y4 B  J呼叫大量加拿大的手机和固定电话，

然后留下一条信息告诉收件人回电。

7 S: a/ t7 _1 Z% C& V! s. Z那些短信通常会概述一系列威胁，
. _. s1 m0 l$ c
: z) z$ t) o  k1 q包括”不交税“就要逮捕你，
0 [; p) \* t2 E$ l& t2 J2 ]
让你失业，扣押你的资产，
; V8 S: |3 \6 y  Q
& i4 Y5 [, j) g9 s, y0 _; m3 |甚至剥夺孩子的抚养权等。
. h7 z3 v' _$ v0 Z

5 _- o  `$ Q. i6 H  r2 Y
* [' p* i0 t* O+ z3 ]$ ^# {# s同时，他们会告诉你

如果你交了”罚金“就可以清除你的名字，

清名费通常是数千加元。
* e1 Y4 G6 _1 c' F
/ j2 @4 {1 O5 t1 d

, r1 T; d7 k+ X' Z9 S( O- Q  [当受害者被说动并相信了这场骗局，

诈骗分子就会根据你的名字

4 E5 O$ `& @+ Q. D和住所来锁定你周边的银行，
( D. x! l0 m& I8 O; m
: D1 A( `8 T; E然后指引你到这些地点，
  C( E9 y# z( Q$ z3 Y1 i
并告诉你如何转钱，
! d% ]4 U7 Q& n3 ^- }
以此来避免引起银行怀疑。
$ c) e8 J* w& d& A

# W! x: y$ u6 Z" }7 `0 ?& R! T

$ F5 z! c9 p, H3 @9 x' Y2 h
3 ~6 g. r2 Y4 d- ?
- t; i+ s& P: l, _; N在某些情况下，
, [. j& [" j9 @
如果你试图挂断电话，

. ^0 s' z$ [4 ]9 C想打电话给你的会计师、

银行或家庭成员来确认情况——

6 _0 N3 G: o& Z7 }; Q3 o; M诈骗者可能会使用所谓的

8 ?9 ?3 D+ U/ V+ Q1 M8 r呼叫陷阱软件（call-trapping software），

; G0 i: u- T; O- O$ o! s* l7 |来进一步误导你步入陷阱。
9 x6 a% X- W9 |: L" J. j" H: N

( _2 }  x% u& }" c$ \' w7 n3 T9 T! R
这种技术更常用于间谍活动，
8 N  T& I. N% c6 w! }# ~7 g7 `
但在网上也可以购买到类似的版本，

只不过没有那么稳定和靠谱。

但是它还是可以在几分钟之内

' l; d4 ]. L* X: Q- h% Z找到你的电话线路，

+ r  [2 T+ Y4 {' n' U% ~$ l2 B然后搜寻关于你更详细的信息，

8 A) [$ P9 l( x, ]( U& _比如扮为你会计公司的工作人员

确认你的账户确实欠款。




诈骗者们



4 o6 k3 Q2 u- `; }  W这些操作骗局的人很年轻，
: |6 k2 u9 ^  d" q# w/ c2 z
; a5 s! T+ e9 o3 Z" i/ I% ^通常都是20多岁，
  j& [$ f9 r, J' h" z5 @
并且能讲英语以及对西方国家有所了解。

3 h: B" p/ L( ^) Q# d
3 A5 l" Y# Q! F1 N2 T7 Z" }+ }
5 j- d6 R* }0 |5 {; h4 GJayesh Dubey是诈骗集团的一名前员工，

他曾一度从该骗局中获益。
# y! R/ J9 T8 f
# K( a6 w. C. s
& X. i- }% V. G1 s  K

. r: L3 q2 Y# d! U
9 r& A* ?4 o# g% S# D" u7 x, ?
, {5 o: p6 \+ T: u“这是一笔巨款，”他说，

- J" q) u. d* W0 X- k) |“我无法在其他任何地方做到这一点。”



一个月的工资你可以在一个晚上赚取得到。
1 F. s9 W3 i& _( K, q7 O
0 z% q5 l7 H3 H! J; ?5 m你从一个毫无防备的加拿大人骗得越多，
2 `  Q- `/ V% H9 G! o
2 u2 R" R, l' A1 [你带回家就越多。
: S, \1 h$ n' q2 Q/ c
& M. _3 \+ B3 j1 c% z, _
对于这些人来说

& k, Y2 {4 V' \' @9 o3 N; ~' W, e，这个骗局特别有利可图。



8 @% b7 i) _) z9 `* USagar（Shaggy）Thakkar
; l- g: q4 F/ O# w8 |) \0 x7 v
( w# p2 U& B. @是为数不多的被捕者之一，
- W8 y" v" o. n& Z* p/ K; A+ d5 a( _
当印度警察抓捕到他时，
  _& [" T5 }) X
他正在购买一架私人飞机。
! W2 i; L$ s# c5 D- [& X
! r$ P9 V# p; B# y
6 G0 Q1 s8 w7 S7 V; S7 }  n" E
7 r: z8 E) \( P0 S" f7 Z( {
, u" x5 S* w. Z: z而自从高调逮捕这些诈骗者之后以来，

0 X5 ^0 ^' D# \# {8 s犯罪团伙已经使他们的行动
1 O4 Q0 L/ g3 i
变得更小，更灵活，
, P8 |) N' f4 v- ?2 _$ N% O
# A) M  f6 N: O1 M1 f8 D" \. a通常在更容易收拾和搬家的公寓

) f7 T* D" \0 ~  d# {. W或小型商户中运营。
. B' z( {' J( w
由于害怕暴露，主谋通常只雇用
' b0 y0 N2 n6 s4 Q' E, T
他们认识的人或现有员工所知的人。



'欺诈是一个全球问题'


7 n  J0 G+ d1 w; C. u: W
印度警方表示他们已准备好打击这些行动，
7 i6 W+ T7 P3 ^) ~
但需要加拿大警方告诉他们受害者 -

; j6 [- d( c4 x) X并分享有关诈骗者的详细信息。
! \# R& C. L5 ]: ]7 `7 P3 |' d1 d$ V
/ w0 C4 n+ ^- I3 X% K  U5 A/ R

但是印度警察专员Param Bir Singh表示，

, j+ |1 J. I% Y' h& I目前并没有加拿大人联系我们。
9 t& h, r+ A# `! q' u; q2 n

, b. L4 u1 ~/ W. z) Q
而加拿大公共安全部长拉尔夫·古德尔

9 E) F5 h8 ~0 u: M$ ^* L（Ralph Goodale）办公室

在后来发表的一份声明中表示，

加拿大皇家骑警“绝对（会与）”

5 H5 b8 u2 l3 S/ C. y印度执法部门就CRA欺诈相关的投诉

1 c$ d. d) A3 w( L* ~( W; G$ v进行合作。
$ L7 u0 w) L' H. `$ M
+ j- r2 o+ S& b但是，
: s$ E  _+ p0 h3 a/ ], x- h
/ R$ F1 R8 r% A“Singh先生不是加拿大皇家骑警
& R  n1 y" c. G, D- A! [
" j7 S/ X7 s; p% u- N5 s与印度合作的合作伙伴。”

6 \8 ?3 V7 h% m' w( P
9 Y) ~. ~# D6 `: y# @8 N' ^  b# U
; w: C0 D) X& R7 L  G" s' R5 S
& V5 T) d% V: S* {# n, Y  R) N8 o
. D% e5 k" p: K# E* l) u: Z6 `
该声明还表示，
; j& @* d4 \# |0 b- ^/ X
- J, r  c, h$ {电话诈骗是2018年预算中宣布的
1 r; K! Z0 r9 w
) S; T- p: H4 T+ L( [  L, }国家网络犯罪协调部门

将要解决问题的一部分。



加拿大皇家骑警拒绝了

* Z: Q9 K4 q5 P' [- Q有关CRA电话骗局的反复采访请求，
5 V$ _; N( M# e1 z
并且没有回答有关他们调查

3 `# l' Z# k' V- X% `非法海外呼叫中心具体行动的问题。
! U- L. a2 ^8 B/ y; I4 n  m
9 r' q# n2 ~4 B% K: S# }% q
1 G8 y1 v8 P4 r* d/ Z
& }+ {* X  N' k* s. B! ^联邦警察机构补充说，

打击这类犯罪的“最佳方法”是通过预防。
3 J" v' j! S6 j7 ]" q2 t8 t/ ?
" b+ ]+ U4 X0 N9 g+ R9 t. h“加强公众意识

7 m8 _9 d5 |0 w, K3 G; w/ O' d4 e! {是防止加拿大人受害的重要工具。”
: k; N5 T2 N: P( U) r- G  l) ^


提醒:

1 K. }: m1 v# `: `, m# P! xCRA在官网上提醒大家，

- Y0 b, ~5 _' Q1 y6 c# ?. K1 t) H不要在语音信箱中留下任何个人信息。
: V  J7 p; c% k, j( r( q7 \2 a7 G
CRA是不会使用侵略性语言

或者威胁纳税人有可能会被逮捕。
. j( _, o; ~6 Y$ }" F. W$ M: t) c
9 A$ o& e. @3 Z; ^. e/ U: F# D

7 @# J; w" ?  a, z! a: N4 O如果你有任何怀疑，建议挂掉电话，

上网查看自己的账户，

或者打电话来确认1-800-959-8281。

你好我好大家好

电话是否可以加防伪功能？