加拿大史上最大网络诈骗之一...骗了6万加拿大人，涉案金额超被过$1000万！你中招了...

片儿刀

“ 如果你不交税，那你就会被逮捕。”
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要是你收到这样一条信息，

会是什么反应？
* T. K; e, [3 v) y6 X9 n2 |, ^" \/ ?
: m/ s% o8 G* B0 N/ D
; {- k& S) ]- _' u% {( D; `" g
& X5 ?; D& E( G+ l4 j  M假如你又刚好没交齐税，
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3 s, ~# }: B( v- ^或者是心虚了一下，
4 }4 @) c  v1 U' Y) W
然后回拨了电话。
' b0 H  P. \- l5 q" [
那么你就会听到一个自称是
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加拿大税务局工作人员的声音，
' w- x( e+ L) F8 d+ K
再次威胁你如果不交“税”，
0 U- O/ X: i) d" j6 j; z% Z
* j+ e0 N) b. g. Z# F; {你就要被逮捕了！
9 F1 @1 f3 O( J' I# P! @



" c/ L( X2 B/ F( n5 B有时候他们所取的金额可能只是几百加元，

: S8 N  h6 f% _但是也有人被骗走了超过10万加元！


2 q! [. e$ L1 L& J在过去的五年中，
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至少有6万名加拿大人
1 M3 k2 Q) N* \. o7 g  A! y6 d
! Y# g$ F; i% L0 H称被这个自称来自CRA的电话

1 v5 J1 N+ A) D# s5 L: x+ F所骚扰（欺骗）。

0 |) I5 b- A  x$ ^/ }
, Q" G+ _$ X/ r* ]' o  v. u9 {
# n, |) I: k1 [9 M此外，

有超过1000万加元被这场骗局所骗走，

1 k/ [3 n3 g; m& V5 e* D( b# H使其成为加拿大历史上最大的网络诈骗之一。


' I/ S+ ]( i9 U+ t2 b8 j2 u
- d+ ^& `) m5 X7 r7 d3 B. m那么这样一个骗了多人的诈骗案
& Z) @: G' b% d
究竟是何人所为？

3 w! w5 |/ _; _: _$ d; J  l

# [' `" B& Q# M) }& }: ECBC经过数周的调查和追踪，

发现很多电话的来源都来自

, y. A* U* O$ {+ i孟买一个肮脏社区中，
9 v2 Y$ V$ Q; r) V0 e( a
8 s' M) a, X. M6 K5 D, O- K不起眼的一个底层公寓楼。

  u3 i2 U5 z2 q3 _1 C& ]9 B5 h
& j: a/ N7 \- X/ c2 b- j# h

0 a3 B4 P! v5 L9 D) Q& x% W- ?

而当CBC的工作人员

去到那个社区寻求真相的时候，

一群持枪的武装分子立马追击了他们。
- s0 V0 Q  B# L) z! V# W, u
+ i2 o1 }2 y  ~5 x即使是在孟买，这个印度最大的城市，

危险依旧充斥在周边。

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7 \& e" q* d7 K
& N' ~( u6 ?% C. R
  r& N0 G6 B: W% t( e9 N; L来自印度当地的网络诈骗调查员
% @' ?7 t# O. u( G8 X, Z
Ritesh Bhatia表示，

8 D  }* m/ h5 x7 ~, X9 w“他们只不过是金融恐怖分子，

; t8 M7 W6 V# q7 W% J这是一个庞大的组织和行动，

  U" _, k/ i+ G3 F9 C2 I& i$ t* c更是一个大行业。”





毕生积蓄投入大海

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63岁的Gehangir Rashidi就是受害者之一。
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他在家中收到其中一个威胁诈骗电话，

并说他欠了税款之后，

! w& J5 T# o- b) e( Y将多达11万加元 - 他的全部人生储蓄，

放入了多伦多周边的一台比特币机器里。
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. i. q3 G/ C* h' N6 P
+ @9 t6 r9 G8 `* i4 x  R
" c6 W3 ^  H$ L Rashidi刚开始的时候说自己真的没钱。
0 P9 _( C- @$ t! m0 t
  {4 E& w) m- I9 V7 _( K诈骗者则回复到：

  z+ ^# S# V- F$ |  }# t. [% T' ~“去银行借钱。去找朋友。

去找你的雇主。

7 a6 z, x8 w. J/ @$ p随便你去哪借钱，但你必须付钱。”


" ]  {# w& f( i( a% \
2 i1 N( C2 N: X


现在反应过来的Rashidi

# O# ?' N) J9 m* o对于自己的受骗感到很尴尬很羞耻。

$ ~. ^6 c/ h. y
, T) {" a& T  `
; i& k) p/ P* g然而作为一位新移民，
" P2 q8 z2 _$ f, X4 C! d2 E
他在那时候只是觉得
* k+ @" H2 K2 O- r$ r
政府也许就是会打电话威胁新移民，

然后敲诈一点钱。

因为这在他的家乡伊朗，
( |( {/ X+ r# d9 ]: f
确实发生过。
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5 D2 u1 ]6 j+ q0 Z1 ~4 i大多数潜在的受害者会选择挂断电话，

或者从不回电话。

但诈骗者也在采用新策略
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试图说服人们交出他们的现金，
" g  o* ~- h) m1 @' ]) @3 A
, w' Q- F5 o: B% {- ]9 p% w& H! y从伪装成受害人的会计师，
# m' C( }, P+ U* m3 x
到使用防止受害者挂断电话的新型技术...
' x3 D/ n# y: t


可以说无所不用其极。
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; U) [: z5 l" }8 s) j+ q) E
而最受欢迎的猎物
8 W" S% J, Z: u1 [* B
往往就是加拿大最脆弱的人群：

1 u8 V  F' \9 O- f! J0 F老人和新移民。
( C& Q/ i6 Z( R0 \
$ l9 V5 H& X; h, J


7 u, B/ s) @% O6 v! d: Y* z* E  q诈骗者如何做到这一点？
/ u; P+ j3 x4 y. x; J

, G; g; o" ^: b$ q' Q% Z
诈骗者使用机器拨号器，
/ y' R2 ~! m0 g  ~% l
# Y# N4 }7 f1 `  U: U呼叫大量加拿大的手机和固定电话，

7 y& }" d  q% C8 x然后留下一条信息告诉收件人回电。
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那些短信通常会概述一系列威胁，
* o: F. X  k# p
包括”不交税“就要逮捕你，
: z, U- F$ g6 o" B- u. n$ S0 ^3 Q
* @* w8 ?0 O4 w( ]1 C7 Q让你失业，扣押你的资产，

甚至剥夺孩子的抚养权等。
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同时，他们会告诉你
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如果你交了”罚金“就可以清除你的名字，

清名费通常是数千加元。
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( c+ k, L4 A: f, S/ ^
: _  ]  k; r- I. f当受害者被说动并相信了这场骗局，
' I/ m) f% k% G
  o- [. [" Q& F; b3 @2 s诈骗分子就会根据你的名字

和住所来锁定你周边的银行，

2 o+ T7 p0 ~2 Z6 D- H" S5 U然后指引你到这些地点，
: t; |/ N3 g8 e, h
& t6 T+ f; c7 |3 N& r- F并告诉你如何转钱，

以此来避免引起银行怀疑。
2 k$ c7 m; A: g$ {

% G. k2 o! N8 R; H6 R* y9 g3 P



在某些情况下，

6 |, L' k: z: B. B# X! R9 u# v如果你试图挂断电话，

1 s4 J3 ?8 P0 Y5 D3 C7 b) H想打电话给你的会计师、

银行或家庭成员来确认情况——

8 T; U2 C  u! W( O$ ~7 C诈骗者可能会使用所谓的
" ^" \' M! y7 y9 B6 h9 E
呼叫陷阱软件（call-trapping software），

$ j& V9 Y0 N0 u1 \来进一步误导你步入陷阱。

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7 `% |: }+ |  V' a$ R( _+ c这种技术更常用于间谍活动，

& ^: C7 o5 \: s* b6 v但在网上也可以购买到类似的版本，
* a3 F; r. z; u* z# z) ~
2 Q$ w1 L) b8 }( t; L% D8 P1 F* v只不过没有那么稳定和靠谱。

( i: [$ U. y/ Y% }, x# d1 G9 Q' D% }5 x但是它还是可以在几分钟之内

找到你的电话线路，

然后搜寻关于你更详细的信息，

比如扮为你会计公司的工作人员
1 l: t& ?9 U+ w1 K8 ]: E0 ?
确认你的账户确实欠款。

2 @% u4 y' {9 k# Z9 d4 I! C- x  r
7 a  ]) }: Y! G8 b7 q2 z
6 E1 U) ~7 i: l5 @
诈骗者们



这些操作骗局的人很年轻，
& y( w& H- |' t
) l  P9 k/ I1 s' b8 X通常都是20多岁，
8 `0 y! o! O8 [  C( u& m: y
# X' N6 X) h6 O2 x- w并且能讲英语以及对西方国家有所了解。
5 ], E6 r& O! b1 Y
' v' I& Q/ ?8 ~* _6 Y

0 Q( K. b; ?0 A( F0 o4 H. MJayesh Dubey是诈骗集团的一名前员工，

他曾一度从该骗局中获益。



; i5 x) g7 t. O

. L/ V1 n0 C, Q% L
, y6 \' A/ t: H5 `“这是一笔巨款，”他说，
0 R9 _& s4 N5 n7 Z$ Q1 O/ M# l2 H7 n0 _
“我无法在其他任何地方做到这一点。”
7 \  M1 l3 Z& \# }8 N6 [5 m
+ t  h9 D" ^6 j3 B
: ~2 A$ e: e( W/ J* Y& m% Q
' ?; v: v8 e# o4 d' R/ J$ x& i一个月的工资你可以在一个晚上赚取得到。
# G- }$ i/ h4 s
  K( s5 I% @# c" q你从一个毫无防备的加拿大人骗得越多，

1 f; I& R+ X1 \你带回家就越多。
$ L, ?( X: g, P, @0 h* f5 C- X2 a
2 {/ T/ ]2 k& S: o% Q: u
对于这些人来说

9 r+ N- K) S% n4 m4 D* O/ w，这个骗局特别有利可图。
; ?3 ~- m, }  v' v0 `. b. `# P$ d

4 Q( B$ X" ^/ T6 B4 [, F2 h% P1 t
$ n/ q7 x2 H1 ^- B. m& p) vSagar（Shaggy）Thakkar
/ m5 e$ O3 O. c5 r" w- o, g
% o2 N/ Q- N4 Q( I3 I是为数不多的被捕者之一，
9 [" O: H: j7 [$ F" @, n
当印度警察抓捕到他时，

他正在购买一架私人飞机。
! ]& ?( E. x$ f( P3 j2 K/ v* J
6 R2 ~* v9 W' |' R
3 x" T" i* ^: C- B7 l4 o

! ?" w) x! O- g  Z5 v, u0 f& |而自从高调逮捕这些诈骗者之后以来，
. I. X: i; n: q3 L: H$ l
犯罪团伙已经使他们的行动
' ~$ V# b2 v5 J, K  P
变得更小，更灵活，

通常在更容易收拾和搬家的公寓
! S5 e0 x4 M1 E* h% D- u6 J
或小型商户中运营。
) ^" {1 d1 S. H4 M$ K
- H  ~, d! i6 S8 {4 Z8 s$ t7 p由于害怕暴露，主谋通常只雇用

他们认识的人或现有员工所知的人。

: m+ x6 ~6 W0 R
' G, Z0 t1 F2 m. T- W  o
- x% a/ U) r$ y7 T8 x'欺诈是一个全球问题'
9 E: B6 ~/ Y) A% v6 }- x- K: |# L
( a( N+ y/ p3 O) y0 S4 `/ n- u/ v
/ X: e/ o& B8 ^7 A, e
印度警方表示他们已准备好打击这些行动，

' Q2 M: R4 i- V  B但需要加拿大警方告诉他们受害者 -
$ W: Q% D* G: t$ J
& k: |$ U5 a# r: V并分享有关诈骗者的详细信息。
4 F3 Z$ C' y+ j7 i- n6 f


" Y7 w6 C' h6 d: @# n( g1 \但是印度警察专员Param Bir Singh表示，
, o; l! H+ K" ~# n6 L8 P
目前并没有加拿大人联系我们。
( |) \$ ~% w& ?$ V" v


: b% ^: {* z' g# d9 _; A0 g, v而加拿大公共安全部长拉尔夫·古德尔
4 C: e- r/ \+ u( R! W! q
（Ralph Goodale）办公室

在后来发表的一份声明中表示，
: B& S5 A) t8 |: u- V" N
* J( D+ M6 |  s( i; x, H2 @1 a加拿大皇家骑警“绝对（会与）”
, _- C! H; w/ _# P
+ c0 [% A) e. g% E; B& _: q印度执法部门就CRA欺诈相关的投诉

进行合作。
$ `! _' j* t# ?- r% j$ P& t* l
3 q) D4 {' j& x( H  K6 C/ T) {6 a但是，

“Singh先生不是加拿大皇家骑警

与印度合作的合作伙伴。”
! ~4 B1 w! E- x; N# b
  Q$ o8 M9 W& B5 d2 }: M* j


4 k7 ?) H- s5 u) v
; @: f( l; R* U' Z  k
% e* b2 ]% a* }+ [8 U该声明还表示，
: I: U1 Q9 f) ~- O6 w% Z5 J
) Q6 v5 o! h6 h, T电话诈骗是2018年预算中宣布的
: r! k9 j2 j. ?0 p2 y$ s  I
, }: G8 Y& N$ M  A2 H8 X% g国家网络犯罪协调部门
0 p" u+ ?  O, Z2 U- A
将要解决问题的一部分。
& b. ]; z& {) Y7 N( f* [- u5 y
1 c: I# @- J' n* `8 O$ I
; ?) ?; r* Y1 Y: B& l/ N
加拿大皇家骑警拒绝了

有关CRA电话骗局的反复采访请求，
% x* k+ L( F  n: p5 u3 \& I
0 I0 ?/ ?  {& L3 Q) A8 a: T并且没有回答有关他们调查
9 o% J/ y, V6 x8 j$ f
非法海外呼叫中心具体行动的问题。
8 V7 c0 ~' e5 b/ }

2 G' O2 w. ?* Z$ F: _2 n" q( a
" A; u# c) l! k  V联邦警察机构补充说，

打击这类犯罪的“最佳方法”是通过预防。

“加强公众意识
( P/ g4 y: D$ _$ |
6 y2 j. ~5 L* e# Y0 s  Y是防止加拿大人受害的重要工具。”
7 t9 g( D8 R( ~
( J" @3 V' e7 X8 F/ ]( t  M& E
5 @8 L* @" a! `- [" `
. U/ B' R- o. o/ c提醒:

9 m7 G9 z0 @8 z) x3 R2 t. `CRA在官网上提醒大家，
! Q% h% b9 v8 ]8 P( O7 E5 C
- ], o9 H6 v, K9 V& s( J3 K不要在语音信箱中留下任何个人信息。

CRA是不会使用侵略性语言

或者威胁纳税人有可能会被逮捕。
# ?' L% e# }8 Q3 [9 X' v
3 O- `/ H& `7 p3 q
/ X, f1 V# S2 d7 }- p3 u2 d
& G) x  t" T) j2 f) M3 B如果你有任何怀疑，建议挂掉电话，

上网查看自己的账户，
" v. h$ ~( v3 Q, B0 H8 A! h% [
或者打电话来确认1-800-959-8281。

你好我好大家好

电话是否可以加防伪功能？