加拿大史上最大网络诈骗之一...骗了6万加拿大人，涉案金额超被过$1000万！你中招了...

片儿刀

“ 如果你不交税，那你就会被逮捕。”
# J* A# y, z+ f7 v0 G9 P( Z- I& q, n% p
! G* M/ U7 `8 c1 v5 ?3 Z" R0 n要是你收到这样一条信息，
1 {+ q/ o$ W6 Y" {+ S7 |' d
' n8 g1 J- O- c* i% h: j# R) L会是什么反应？
9 m, W! U! W1 D" ~% |
% D9 e- y  i7 y

假如你又刚好没交齐税，
* A" w6 N/ D6 d/ z. ?( Q
. Z  Q  f" d% n或者是心虚了一下，

然后回拨了电话。

3 N3 d3 C  z* O. D, c5 H: \3 l8 B那么你就会听到一个自称是
0 s$ G+ _: w7 ]3 E0 c8 N$ @
7 Z0 z- \2 l" }) z% O: w% b加拿大税务局工作人员的声音，
  ^  {/ ?, @0 h  k% q+ Y8 i5 A# J
再次威胁你如果不交“税”，

2 V  n+ P& v. ?你就要被逮捕了！
4 F7 G6 D* _2 o3 T6 r2 P- }% Z

  g0 [7 _5 V! s) S5 s  M
. K( [, |8 `$ Z& |5 ]  {4 D
$ @# A2 Y9 \% n7 N3 r: g有时候他们所取的金额可能只是几百加元，
) ^) n$ ]" q6 p& H! ?+ i6 U0 w
  e! \0 H4 P* ?0 |+ j但是也有人被骗走了超过10万加元！
/ i4 K, q: |1 M% o0 M5 p) M
1 Y7 t7 x) n5 F# e% G! s1 U
2 Y; I' c" _1 p" K7 [8 W在过去的五年中，
2 V6 J/ \5 o, e
5 B/ E# n; j, w, w& k至少有6万名加拿大人
5 _% W, k6 ?- P: P3 W8 K
, ]9 l& C! I1 M1 ^; Q5 d! m称被这个自称来自CRA的电话
$ N% ^$ q2 h$ R  q8 h0 f0 _
% Q5 D' s- [6 v( d! F( n所骚扰（欺骗）。
, G, f1 S% e6 p8 d8 i  I' Z
( ]- a5 ], C. Q) P8 ^* a

$ H1 R2 |' [7 {$ z# y% m6 g8 S此外，
# H( C3 S5 J3 V, K
3 {' B0 q0 m7 I% B) t: c有超过1000万加元被这场骗局所骗走，
! X: s7 d. ?& R& \# I* u+ `7 @. p
使其成为加拿大历史上最大的网络诈骗之一。
! d. M! F, E0 g! N1 h3 Q! P
& j% ~+ K  \8 N) b

那么这样一个骗了多人的诈骗案
# V2 n7 z/ N2 T* \0 T1 c& u9 S9 }8 b& Z
8 N3 e  x; ~6 ?究竟是何人所为？



CBC经过数周的调查和追踪，
- k7 O! v! W7 a6 D/ b; x3 w7 U
- }' r& Z8 T* S' D* `. @发现很多电话的来源都来自
4 o0 Q, R& E$ B! _, f- _) h" h
孟买一个肮脏社区中，
1 a5 ?0 f9 V6 D$ U$ t; r
不起眼的一个底层公寓楼。

" l$ d$ A/ V$ ?( V! @9 r/ c& H
# B+ N9 X6 d- q- x
7 f+ s) D) t, A: S+ Y


# g9 k( |+ |! Y* a而当CBC的工作人员
1 M! H3 A4 c' M8 S% d
去到那个社区寻求真相的时候，

一群持枪的武装分子立马追击了他们。
. r, R4 N7 M) ?1 Z0 x0 }
即使是在孟买，这个印度最大的城市，

5 F* d  Y' r2 |, Z+ }" W) x危险依旧充斥在周边。

7 }4 Q" k# c' ~$ z

  u7 ]/ d- h" v+ a2 s0 M3 S$ o
来自印度当地的网络诈骗调查员

/ _) y. G8 U$ hRitesh Bhatia表示，

“他们只不过是金融恐怖分子，
2 }, F% q" ~& z$ q* J+ V
这是一个庞大的组织和行动，
2 }1 h+ {: T6 O+ _6 n
+ W& V3 Y. S9 |# R2 T+ V; [) i更是一个大行业。”



' T* t  g( y2 k' ]

/ H# X9 K: ?  _; X7 X% r毕生积蓄投入大海



63岁的Gehangir Rashidi就是受害者之一。

他在家中收到其中一个威胁诈骗电话，

, X* g3 D* O6 E' h% _; m并说他欠了税款之后，
* X  U; a; ^( E! d6 T! o% R- t
" D6 t. d9 e, W将多达11万加元 - 他的全部人生储蓄，

; J. d) l/ t4 o8 P' M放入了多伦多周边的一台比特币机器里。


' g/ k, u. w0 c% @! l6 t* h- |
7 b' d1 I. V( u* p+ V! Q' ^2 p Rashidi刚开始的时候说自己真的没钱。

) e8 l- `7 P; g0 k" \诈骗者则回复到：

“去银行借钱。去找朋友。
8 Z. \& @! Q1 ~
: M8 a5 t4 G2 Z5 `  h: V: t去找你的雇主。
8 E7 S7 Y0 B% C/ E& c4 g
随便你去哪借钱，但你必须付钱。”
% p' T; {$ t  w- R


. C( c9 r4 \- W5 B" P5 E
. J9 D' _* L& }: x  W: A4 `
: c) d8 b% l6 {  n. {" y8 @& O& M
现在反应过来的Rashidi

2 a- O# d1 K( Q& V) i2 u* @对于自己的受骗感到很尴尬很羞耻。
: \  ?, o  H! J5 t

# y) s+ u: ]& g% d$ {4 J
然而作为一位新移民，

5 P$ r3 s4 O' q, B5 `他在那时候只是觉得
' f% Q# D4 Q6 O. K3 w
1 K; M9 a. @! n" b政府也许就是会打电话威胁新移民，
1 y+ M5 [: s/ t6 Z, z
然后敲诈一点钱。

! S! E# o+ A# Q6 ?" r因为这在他的家乡伊朗，
0 G" Q- F8 P4 t- M
确实发生过。

. J: a% N# U( x2 o; t

大多数潜在的受害者会选择挂断电话，
9 R9 x& [7 ]+ A5 t; H
或者从不回电话。

7 R  `( J: c$ d+ ]/ [. n8 {2 n但诈骗者也在采用新策略

  P7 X. G3 ]; m试图说服人们交出他们的现金，
! K7 M% v, b6 k; p" U1 Y3 ?: a; e
从伪装成受害人的会计师，

9 a1 C7 M- c0 t1 t& B到使用防止受害者挂断电话的新型技术...
$ h, m5 O% B4 h

7 U9 \  U) m6 B3 m# U" b4 N. q6 ~
; S+ t' l  S4 C5 s& E0 B2 N可以说无所不用其极。
) ~- I* h+ L2 z) Y) z


& r6 D; E/ C7 N% B而最受欢迎的猎物
/ C4 [- h# p* T, g- [
往往就是加拿大最脆弱的人群：
: Z. f# ?/ Y( O1 }! I) I. p* I+ j  }
老人和新移民。
% H/ C4 d7 L2 s' x7 l7 F2 |



$ d9 s5 {% e5 d5 @6 d1 ]9 P诈骗者如何做到这一点？
3 d3 r) \' j" V


诈骗者使用机器拨号器，

呼叫大量加拿大的手机和固定电话，
, `6 G$ q6 F/ S
然后留下一条信息告诉收件人回电。
/ y, Y4 h5 @+ `; @8 ?% b  j& W5 c
: L. m) w+ [& F% h: @那些短信通常会概述一系列威胁，

包括”不交税“就要逮捕你，
$ h; |& O! r& M( a
3 X9 y$ V. W/ m/ w让你失业，扣押你的资产，

甚至剥夺孩子的抚养权等。
+ q2 x$ z* A1 {; p* o9 {
( S3 u" j9 Y3 g
0 ]1 X" w5 Y: C( z1 Y  R' ^
4 t9 J# Y/ T* Z- V+ M" {同时，他们会告诉你

7 B; K1 t7 J' N. Y$ a如果你交了”罚金“就可以清除你的名字，
8 n; K7 G; K% b' B- I4 }
: h6 p) e$ y9 d6 I+ e! A* z1 r, ~清名费通常是数千加元。

+ x* Y% i+ Y8 h  j

; S4 w7 K5 U- K9 `7 D9 Q6 W当受害者被说动并相信了这场骗局，

& c' N6 l( b$ C3 ?: ^5 I  Y诈骗分子就会根据你的名字
3 w1 ]* @1 Q! C1 I3 D: L7 T; v
0 k# K# O4 o! U% y% g! `1 d和住所来锁定你周边的银行，

* T4 X1 s, Q9 D6 k$ @然后指引你到这些地点，
$ A0 {6 r5 c5 h4 P7 t: U6 q
8 b1 Y6 I0 j3 n1 q) u+ E并告诉你如何转钱，

以此来避免引起银行怀疑。

7 ^) Y1 N3 y% d- \7 v* U


; w7 C1 E. c; W3 c% R+ W

在某些情况下，
. W/ T; Y& f& o: u# ~8 X
如果你试图挂断电话，
1 ~4 o7 h- T5 f+ |3 F5 X
想打电话给你的会计师、
2 u, E( W) |2 ^/ N( ]  Y- K2 c
3 i3 Q" Y' t" S0 c4 ~+ E银行或家庭成员来确认情况——

! ?3 A. D2 X, t" E. B诈骗者可能会使用所谓的
/ w! G& V; h5 M
. m2 \6 V8 h0 s  c* k$ Y# @呼叫陷阱软件（call-trapping software），
5 N$ y7 o) }; B7 S0 {4 u
来进一步误导你步入陷阱。
- w* w2 ~8 N( ~$ U
# Y' g- ]& U5 I, |
& Y1 Z4 |! G5 S; X
这种技术更常用于间谍活动，

" M4 B) |1 F5 {8 ~9 O! g但在网上也可以购买到类似的版本，

9 @% v; ~& a- g5 H' [7 }2 x只不过没有那么稳定和靠谱。
/ ?  _$ l0 Q( _; X$ k; Y
但是它还是可以在几分钟之内
: u( U) N( b  i9 V
3 s3 M8 C4 O$ Q  l; E找到你的电话线路，

然后搜寻关于你更详细的信息，

! b  Y! |$ j1 \4 T; h比如扮为你会计公司的工作人员
4 i: ]9 A1 f) W
6 p3 m& R  T* H: g确认你的账户确实欠款。

9 W1 f. e& E: T  L9 u


诈骗者们
2 `: ~1 S: R! ?9 T' J
7 G9 l* r+ Z& U( d! h* E

这些操作骗局的人很年轻，
5 v" X) d: _  d/ P  X: H
通常都是20多岁，
* c1 ?4 H5 }3 R+ `' C$ p2 b- e
并且能讲英语以及对西方国家有所了解。

2 l  B% j/ E  T1 n$ w* Y( f! _

Jayesh Dubey是诈骗集团的一名前员工，
' Q) S# T! ^" T# ?2 N! h( e* ^
, }0 N  l( M3 _, X$ C/ X他曾一度从该骗局中获益。

" O" V  n" [2 r8 M* v
: [+ x* }/ w3 F# Q6 U6 X& L
3 ]3 m7 J; Q, u
1 R/ \: {) e: ]: T. O; I
: R4 T9 b* _+ N
“这是一笔巨款，”他说，

“我无法在其他任何地方做到这一点。”

/ [7 d  j( L! \' E/ m+ o
1 @* p  q  L8 ]- R/ x& f& R* Z1 e$ U
一个月的工资你可以在一个晚上赚取得到。
, V  u' S5 o7 i$ e$ B! A4 |
你从一个毫无防备的加拿大人骗得越多，
$ s# K; f2 {2 k  {% w
  Y. x8 ^7 N' M. i. O6 n, @你带回家就越多。
) E7 {( D" X9 R# X6 N- @( j
3 l% ~& k  r, w1 l. P& B  C
对于这些人来说
# v$ o9 u8 |/ ]" P# M8 P
/ O! c! ?; m/ h7 w，这个骗局特别有利可图。
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& D' b! p1 K$ c9 w* ~7 @6 OSagar（Shaggy）Thakkar

是为数不多的被捕者之一，
( [7 K' K( A. e+ g8 M) a- B- R0 Z
/ M% V0 K# J0 M7 z( E当印度警察抓捕到他时，
( d& e! L; l+ F
他正在购买一架私人飞机。
2 E* [! q. G2 q


, x& r5 K! s- N, R% S$ A; a
而自从高调逮捕这些诈骗者之后以来，
0 Q' i8 O& x. ?
犯罪团伙已经使他们的行动

变得更小，更灵活，
2 c' [- s( _+ a+ U3 \  |
* J8 j! g, f6 ]7 {通常在更容易收拾和搬家的公寓

或小型商户中运营。

4 T- p# I6 g2 _. f" E由于害怕暴露，主谋通常只雇用

9 G8 |8 e* M2 K& b2 |他们认识的人或现有员工所知的人。
6 ^# S& g" y* L! g0 g# W3 Q+ p

$ v% M! `" g4 P4 ^* J, \5 g+ B
'欺诈是一个全球问题'

, {1 J3 g+ j/ q4 [! U. ?
& V9 q* P! ~' a& ]) \$ J
- N2 [7 T/ A" A3 X5 o印度警方表示他们已准备好打击这些行动，

但需要加拿大警方告诉他们受害者 -
0 J4 V- n  ~3 H. X5 L
  u! A4 q2 E3 J( X7 @! u: q2 V并分享有关诈骗者的详细信息。

% [7 t0 G5 P/ h; ^4 K
, y8 p, u0 v% R
" K% E$ ~& ]3 z- H9 ]8 V但是印度警察专员Param Bir Singh表示，

目前并没有加拿大人联系我们。
# ?' q0 ~0 I7 d4 q" X' ~' ^


而加拿大公共安全部长拉尔夫·古德尔
- @$ R$ v" G+ E$ q+ w
（Ralph Goodale）办公室
( L2 U6 {5 @. F/ e
在后来发表的一份声明中表示，

* M& i' t% `1 I2 R3 ?, T3 o加拿大皇家骑警“绝对（会与）”

印度执法部门就CRA欺诈相关的投诉
, f1 e* g1 f) C! ~0 M3 g
& E/ ], c9 @4 c8 N6 G, H. {进行合作。

但是，

' i4 D' X8 Y. h  ^“Singh先生不是加拿大皇家骑警

' E2 w/ M- Y& H与印度合作的合作伙伴。”

2 n, O- i6 u* B9 S4 Y
5 o. U$ [- }( n% o- K

2 x+ Z( ~% F% b% f0 q9 i. N

该声明还表示，
4 H6 o7 l) O% Y* g' @, `
' t+ H( j8 |) |# J电话诈骗是2018年预算中宣布的

国家网络犯罪协调部门
0 C/ y+ Z+ r$ p6 L" S- K1 K1 |
0 m7 w, V, y6 i: I( \) X将要解决问题的一部分。
/ `7 p% L4 v1 K" W& e" G. S


加拿大皇家骑警拒绝了

( t: a/ n) L5 G3 J3 u5 x( [& a# |有关CRA电话骗局的反复采访请求，

并且没有回答有关他们调查

4 M3 R7 i% C: Y: C: s) U非法海外呼叫中心具体行动的问题。
) b) c# v3 \% D( ?% E
6 V8 c; v4 d, u5 L- v! x- _

联邦警察机构补充说，

  @/ R! r! ~/ l$ G2 j  J打击这类犯罪的“最佳方法”是通过预防。

! n: ~; c' }" v9 g2 {3 B“加强公众意识
6 e0 p, `+ q, m
: @  R+ c# L3 ]" Q6 C是防止加拿大人受害的重要工具。”
. {( Z& u  `* [
/ j' D. y7 M, h, S# [
3 @9 v9 F, W9 [2 c- C0 t0 Q
提醒:

CRA在官网上提醒大家，
$ t6 X" g1 X/ e/ a9 l$ ]
不要在语音信箱中留下任何个人信息。
. l! \0 B) ^0 L5 A2 y- O& U4 F/ ]
CRA是不会使用侵略性语言

或者威胁纳税人有可能会被逮捕。
# X, o3 O* V- s. u' \
# G# I) {# h6 _

" s- M! k  r& Q# y如果你有任何怀疑，建议挂掉电话，

上网查看自己的账户，
# I0 \0 c' G# X9 y) K2 [. l2 [
( h& [3 X% c/ ]( M1 ]或者打电话来确认1-800-959-8281。

你好我好大家好

电话是否可以加防伪功能？