加拿大史上最大网络诈骗之一...骗了6万加拿大人，涉案金额超被过$1000万！你中招了...

片儿刀

“ 如果你不交税，那你就会被逮捕。”

! o" H5 ]* K9 B1 \要是你收到这样一条信息，
9 u- k1 l1 j- J/ \7 _; C; t
会是什么反应？
& ?% ~- v' n: {: _6 E4 f4 j# m) i

. K3 h/ V  _: r$ |! z* o4 A& @4 L
假如你又刚好没交齐税，
: s7 O* [* K- u) h. t5 |
  L  T* o8 u- r  u或者是心虚了一下，
+ q* _3 ^" P: O3 E
. S+ K+ |7 _, s5 F; }/ k然后回拨了电话。
: q$ \: K  F$ a
/ P- ~( p8 b6 I  @9 C, C0 ]那么你就会听到一个自称是
6 A# p, z2 N+ `( f0 N1 [# V/ U
加拿大税务局工作人员的声音，
% d/ ^: `' b  {/ A
/ \; }. R( m6 x6 T9 F" ?7 I再次威胁你如果不交“税”，

1 l9 m6 P  V) T你就要被逮捕了！
* v$ O+ ^/ l# k. l



有时候他们所取的金额可能只是几百加元，
$ X- q: j5 U1 o8 b
2 O. l& z' l5 L1 u# W但是也有人被骗走了超过10万加元！
3 ~# z) ]/ n7 G, ?" W" F+ o0 z

在过去的五年中，
6 I3 Z% g, L: s3 n+ d8 E2 |- u% ~/ H
至少有6万名加拿大人

" o" k2 H- |/ @' G称被这个自称来自CRA的电话
4 H0 m1 g5 V" i1 I9 i$ c- Y  m% b. u
& z, S* I- D4 I" Q! v所骚扰（欺骗）。



此外，
3 t" a* Z. H: P8 U$ n' z3 w
有超过1000万加元被这场骗局所骗走，

使其成为加拿大历史上最大的网络诈骗之一。



: ]5 {+ A% d) |2 c  c那么这样一个骗了多人的诈骗案
. \, I. b( B% T# t8 f' i, M
究竟是何人所为？



' \% N, _: M+ ]1 o' h' z6 f8 Q1 |* bCBC经过数周的调查和追踪，
! L) C$ W' z# }1 f( g
发现很多电话的来源都来自

孟买一个肮脏社区中，
  D( f$ M2 h/ Y: ~+ A" z' x
  [* }4 x$ B9 Z6 m3 @; N6 S. C, a不起眼的一个底层公寓楼。
( t3 i, y  D& f  X' g+ l
# G: t& ]% W0 n/ L  j( `5 H




而当CBC的工作人员
2 `& L4 h. T& T! f3 P) S$ y3 h; i
去到那个社区寻求真相的时候，
, G! n% N0 r! s5 t2 F# n
一群持枪的武装分子立马追击了他们。

( m9 E# [$ K& h/ u; p$ d1 c即使是在孟买，这个印度最大的城市，
9 Y- A3 ~( N9 F3 O9 k0 _
危险依旧充斥在周边。
" G' W4 b  p8 V0 v" t, s) b
8 v3 d" J" f2 \. @" _

4 c$ s6 E6 O& [5 m
7 Z& v" j# `4 X8 J2 k6 ~来自印度当地的网络诈骗调查员
! N$ ~& q1 z8 H- I
3 \; V, y! y! r( \2 F+ RRitesh Bhatia表示，
1 Q: ?6 `# s  y. K; b' N
“他们只不过是金融恐怖分子，

这是一个庞大的组织和行动，
/ g. H8 ]" c9 \4 P& B3 ^
3 K7 F: m* V! w* J更是一个大行业。”
0 u: V! j1 X1 u6 D


* \0 n3 w, \( D# N3 X/ W, T

7 G" {4 X* x* f$ e毕生积蓄投入大海



/ b. T/ F& o7 \3 m; N63岁的Gehangir Rashidi就是受害者之一。
9 ?/ x: y) F3 a
+ i9 p, i0 }: ?+ d, A  ^' E他在家中收到其中一个威胁诈骗电话，

并说他欠了税款之后，

  d% u. ]/ X# p# ?6 c5 l  R% L将多达11万加元 - 他的全部人生储蓄，
5 c! w/ N7 C! ^+ s0 L
放入了多伦多周边的一台比特币机器里。

6 T" x1 m1 p7 M$ w+ J$ ?; i! b
# K* G& i4 C9 A) w/ o) Z
& A& j; b! i2 q0 T9 F Rashidi刚开始的时候说自己真的没钱。
3 V( y- T# k# n7 Y/ W/ w5 O
2 ?" ^/ ]; X4 g  J7 A诈骗者则回复到：
: t+ y  k! d, V
; H  p$ h5 d- [6 G9 u. v“去银行借钱。去找朋友。
8 x) m% p9 t" \. W$ E
去找你的雇主。
, d% c; }( m" V7 G2 B- G
随便你去哪借钱，但你必须付钱。”


8 F& p& E3 f) U
! O& m6 E, u+ T: K+ m8 n
* n- A0 h9 J) e* e8 {0 J  P

现在反应过来的Rashidi
5 t, P$ D7 m% B1 W) c
# a: w7 W% m7 R' _$ c( I) L对于自己的受骗感到很尴尬很羞耻。

& G" e* I* W" |0 g* j( C4 p3 V
0 O5 t% B9 T% Q4 ]7 ?
然而作为一位新移民，
* Z( A1 |8 n' m4 ~. l) ]
他在那时候只是觉得

政府也许就是会打电话威胁新移民，

9 j% b0 ^4 c, }& G2 c然后敲诈一点钱。

4 }# C3 i! A& s8 J因为这在他的家乡伊朗，

确实发生过。


! z0 p* k1 }- {: {
% R* n5 J, t( W1 g$ X5 e大多数潜在的受害者会选择挂断电话，

或者从不回电话。
% w1 j' {) y( z/ D5 g/ V
9 q+ d: p  @" v5 \2 `; I8 [- H, g但诈骗者也在采用新策略
: g/ d8 H2 I2 R% W
/ c8 I" ?% J6 l2 @+ F8 c/ a试图说服人们交出他们的现金，
% B$ U! V% _2 U) {
从伪装成受害人的会计师，

+ A+ S3 _2 F1 r2 a/ g到使用防止受害者挂断电话的新型技术...


  Z: |! }# W; @
! R+ H' |4 z) ~% v可以说无所不用其极。
  h9 p2 A5 `- {( {0 M+ s1 A


# F6 F! S5 p; {# B0 @而最受欢迎的猎物
& u: @$ ~/ Q. Z& T, ^3 ^, W6 o7 Y
$ F7 [! q* O$ v* J( H7 _) i往往就是加拿大最脆弱的人群：

老人和新移民。
9 S6 K+ a6 o0 d2 Z5 x! F
7 I9 W; U7 ^" Q+ R! V8 F
) D) M  P3 V; u# V' g( }

诈骗者如何做到这一点？



) e, K3 ]7 p/ W; V% @7 |诈骗者使用机器拨号器，

呼叫大量加拿大的手机和固定电话，
3 S6 ^+ G  X4 A% z  k
然后留下一条信息告诉收件人回电。
  [% r( z- ?  Q
/ A; c$ ~0 l! I那些短信通常会概述一系列威胁，

包括”不交税“就要逮捕你，

让你失业，扣押你的资产，
" Q8 r0 R3 y2 l. @
甚至剥夺孩子的抚养权等。
3 X4 Y; t" Q" G% Z2 c$ I
# W1 }* W0 V  g* q$ }  N( D9 M/ j# D
; D9 W3 A9 ^  V. C1 I/ C0 n
同时，他们会告诉你

如果你交了”罚金“就可以清除你的名字，
- _7 u8 {# o' ]8 w' d2 w4 V; K6 Z
! v9 m; ^7 X1 B清名费通常是数千加元。
6 n- \/ ~- U3 [6 X" _4 s& h. d) r
/ e$ K: ~9 N& w) g' I

当受害者被说动并相信了这场骗局，

+ @1 Q2 y  W; D! X& s" V诈骗分子就会根据你的名字
5 q& d$ o) w1 G" y$ g  o6 k# B+ L
和住所来锁定你周边的银行，

* Z3 e0 _& z. O( s然后指引你到这些地点，
6 i! Z6 Z0 t$ ~! ~8 v
并告诉你如何转钱，
5 T8 g: B* k" c2 ]+ C& N
! ~& E. |/ W: c9 ]+ T+ S以此来避免引起银行怀疑。



4 ~5 y  o) n) m2 W
+ @# {8 F4 \) v& i
$ `' Q1 u/ j2 u) w3 [# U; F
在某些情况下，

如果你试图挂断电话，
; ^- m- \( Q7 u
想打电话给你的会计师、

银行或家庭成员来确认情况——

诈骗者可能会使用所谓的

呼叫陷阱软件（call-trapping software），
. f5 W9 K  p# F
+ r, t, l9 k; p* t+ f/ _来进一步误导你步入陷阱。



这种技术更常用于间谍活动，

7 A! o) ~; [4 C  c& y. y0 v- U但在网上也可以购买到类似的版本，
# O- I. _1 ?' I7 g( W3 L
只不过没有那么稳定和靠谱。
6 z, N* M  ^& R& Y
但是它还是可以在几分钟之内
! G1 ~2 N! B. L! E  Y: m+ u6 `2 ~
6 a) m5 P4 w. j. O5 ~' Z9 \找到你的电话线路，
8 z% R$ p3 v5 a
然后搜寻关于你更详细的信息，
$ c4 m( l1 p( I- M5 ?& K& Q7 t
比如扮为你会计公司的工作人员
7 k) z0 h/ J/ B8 U1 C
. N, t7 C2 \/ V' |1 r确认你的账户确实欠款。


# b* v$ `9 G6 b6 A( L  ?

. ]/ [. c2 e+ v0 c5 G诈骗者们



这些操作骗局的人很年轻，

通常都是20多岁，
8 E# t1 E6 J( N& I) P+ |( J
并且能讲英语以及对西方国家有所了解。


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Jayesh Dubey是诈骗集团的一名前员工，
! {+ y: n$ a  i: t: g: W- Y
他曾一度从该骗局中获益。

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6 x7 p& u; M9 W4 i( t; u' B* v$ ?
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“这是一笔巨款，”他说，
% ~, V- H% s2 f) T" o
“我无法在其他任何地方做到这一点。”
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2 d6 u5 k' M" x1 j
# H7 ~0 p0 I9 E7 S$ Q一个月的工资你可以在一个晚上赚取得到。
7 F$ x9 ^1 ^" x# ^; Y' N
- H. B0 W4 L& I2 ?- W. f0 G2 b. @你从一个毫无防备的加拿大人骗得越多，

) g: O0 U" H  I( v你带回家就越多。

! [% a  }, o" m0 ]6 {, ]
对于这些人来说
: W+ z, _* A0 l" p
! R7 J9 Q, I$ T，这个骗局特别有利可图。
- k3 u# W6 @" d4 D# o7 f
( p8 j; |- Y# u4 {+ c* y/ Y+ W
7 ^7 p8 d3 L- d
! i; U& V, T* L4 F( FSagar（Shaggy）Thakkar

是为数不多的被捕者之一，
$ k) @. [9 T% D- q% h. a
  I) z% ^# [7 ?1 V0 g% g" b5 G当印度警察抓捕到他时，

他正在购买一架私人飞机。



' R4 U: S# Y# V( Q' k
而自从高调逮捕这些诈骗者之后以来，

犯罪团伙已经使他们的行动

变得更小，更灵活，

通常在更容易收拾和搬家的公寓

& L( V, l) k" t, K* |6 k2 J或小型商户中运营。

8 r; Q$ @! U/ k% C* e' u6 R由于害怕暴露，主谋通常只雇用

他们认识的人或现有员工所知的人。
- A5 }  {4 l  {3 K" N3 g


'欺诈是一个全球问题'
3 o& T. N3 V, D* [
. }9 I6 Q' K) ^: Q( j0 h
+ Z, R: o  Y3 ^' L; j: x) Y
印度警方表示他们已准备好打击这些行动，
; Y: A) q, B5 t& m; W
/ {# l$ u0 F5 b/ @  r! w1 X但需要加拿大警方告诉他们受害者 -

  R5 y$ `1 S2 @2 F2 O并分享有关诈骗者的详细信息。
1 D! p. F' _% T3 o/ R
4 f. _0 t% |  z; j3 }
* A2 |8 J1 i) g, Z5 \
. H4 t; T9 Y  E) d; x但是印度警察专员Param Bir Singh表示，
; ^: [+ ^/ B5 G6 b0 V; z
& C4 B2 A9 G* }. z$ T目前并没有加拿大人联系我们。


5 U8 H) h4 a/ Q; u+ ]
而加拿大公共安全部长拉尔夫·古德尔
/ X7 _4 b; K, b$ P' d. c
4 ^' O! v3 ^; P! d（Ralph Goodale）办公室
( R* w$ Z" e. _! F; D0 ?
/ l1 x3 L$ S( K2 X# Y! Q在后来发表的一份声明中表示，

加拿大皇家骑警“绝对（会与）”

印度执法部门就CRA欺诈相关的投诉

进行合作。
+ R$ \1 W, a/ l4 z5 n! z
+ i2 N. X8 l/ l4 U0 ^但是，

8 R& u/ x9 U: M/ }' r7 S“Singh先生不是加拿大皇家骑警
8 ]6 ]" ^% P6 I# B5 r, B1 e
2 p* D* Z- J8 c+ }( s- v与印度合作的合作伙伴。”

' m$ A- }$ ]* B' O- o4 O* k0 S$ ~
! h7 F& ~$ o+ a  F
' V! t# n& E) U; W* J/ c
! U  l' O% X7 ~) W/ s* s1 S1 T6 i
2 Y3 @8 n: C& }3 y2 f
% N7 u  T0 Z" Z# k9 \% m5 x该声明还表示，

" j2 e' u6 F1 L3 T& A  M电话诈骗是2018年预算中宣布的

国家网络犯罪协调部门

2 T3 o5 g# W) R, f1 r! o将要解决问题的一部分。
& X+ x$ q7 q9 C4 n
3 U4 J/ [) [# h' n; Z8 V3 `# \

( l- O( O, g2 C, N; H- H加拿大皇家骑警拒绝了

: u+ C  ]' O7 J/ G) f7 O有关CRA电话骗局的反复采访请求，

并且没有回答有关他们调查

9 [; Y- H! i$ D4 A非法海外呼叫中心具体行动的问题。
6 s5 C, n0 ^) ?7 s) A2 @+ J
% s! o: d& A6 O- g
4 e, p3 N% _# @; j& R' ]
, S) T- _( |/ n8 M3 a, X' ^! Z联邦警察机构补充说，
" p' t# q6 [- A. K. n
. j4 C( R$ j  W3 n9 t/ W! G: @打击这类犯罪的“最佳方法”是通过预防。

“加强公众意识

6 Q" k" C$ V1 b8 a是防止加拿大人受害的重要工具。”

& Z9 @1 L# ?, X

提醒:

/ _4 }! z( D/ m9 p8 zCRA在官网上提醒大家，
! E7 ^% }* ^0 [- q7 R0 p6 l: x4 f
不要在语音信箱中留下任何个人信息。

7 v+ i/ U3 h4 t9 q9 ]3 T0 nCRA是不会使用侵略性语言

, m' z6 c. {, J# m4 S或者威胁纳税人有可能会被逮捕。


% w# m2 U% [; e4 K" }: y% b4 A
如果你有任何怀疑，建议挂掉电话，

上网查看自己的账户，
% Q, P! @8 `# t; s) H
  G& I0 ], p4 D9 R4 [( J或者打电话来确认1-800-959-8281。

你好我好大家好

电话是否可以加防伪功能？