加拿大史上最大网络诈骗之一...骗了6万加拿大人，涉案金额超被过$1000万！你中招了...

片儿刀

“ 如果你不交税，那你就会被逮捕。”

要是你收到这样一条信息，
! ~; b. w/ ]: R
; @- ?' Z9 k3 Q+ d! f会是什么反应？
  Z3 d0 `" q4 `  G3 O4 [9 E
# }% u7 B" a, W) x
: Y% o. Q  d9 P, \: N5 H% H
假如你又刚好没交齐税，
6 j/ @, e) T0 W2 ^' X% f
4 o9 w  C" G# Z8 g* W或者是心虚了一下，
8 u. L" y) n! X+ z, {7 J4 D
. A" `3 ^' T7 U+ S! f然后回拨了电话。
  x( }' Z! N6 k, x& T5 o
: z  C6 c3 ?1 C' c那么你就会听到一个自称是
9 j+ u" I, e, v3 _, q( Y6 w$ g
加拿大税务局工作人员的声音，

再次威胁你如果不交“税”，
5 ?1 b; ^+ I. P- Z4 J
9 W+ K" c$ T$ B$ G& Q" J+ y你就要被逮捕了！

3 }5 V. K2 B; ^- ]5 s/ I# r; N
8 o: x& Z2 l6 ?+ c

3 f. ]' t' [% l% h3 `有时候他们所取的金额可能只是几百加元，

1 M4 j/ i# ~. y/ S9 Q- y* X2 o但是也有人被骗走了超过10万加元！
% w3 G0 K: ^: r/ S/ B* I$ d9 @
) T3 V/ D. M' c. Z; m, ^5 I
5 E. B+ q3 N5 H4 n- J! ]. [在过去的五年中，
2 w9 Q* t, i  Q1 f9 _4 L
, Z: d7 h4 W5 b, U' ~$ p8 v至少有6万名加拿大人
5 F+ \4 F! r4 }7 ~
称被这个自称来自CRA的电话

所骚扰（欺骗）。
, n9 I& C" M6 K9 L3 s


! N) j9 A& L8 [; r+ X0 v+ v) c7 `此外，
. a6 D* ?1 X6 n$ w/ @* g
有超过1000万加元被这场骗局所骗走，

/ t, I1 s3 P) t, Z使其成为加拿大历史上最大的网络诈骗之一。
  T% D  A2 Z1 `- l+ N2 U* H" c

% o0 s6 S2 S. `7 g: q& D
那么这样一个骗了多人的诈骗案

8 [3 U) }4 p2 R) O% I* O$ p究竟是何人所为？
" M. O% ~( Y. {% [1 `


9 p4 D; u; H' X6 }/ T2 y4 yCBC经过数周的调查和追踪，

发现很多电话的来源都来自

孟买一个肮脏社区中，

# S& G( H+ A" s' b4 I不起眼的一个底层公寓楼。
4 c6 i8 i5 i4 @7 E
/ H. E6 t/ U; z, U7 G0 @; p6 c

0 i% z8 {% N) }/ Z% n  @: f1 ?( u


& D* O  B/ @+ s1 A4 \8 X而当CBC的工作人员

: K9 V/ ?, i' |3 s去到那个社区寻求真相的时候，
0 O3 J2 W# S& N6 P7 N0 Q& L
一群持枪的武装分子立马追击了他们。
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即使是在孟买，这个印度最大的城市，

危险依旧充斥在周边。




来自印度当地的网络诈骗调查员
: o  l/ t; D. _' Q, O
. x# x* [& ~, y* m1 a3 WRitesh Bhatia表示，

4 u6 j3 g# O" j. F1 B  q! k“他们只不过是金融恐怖分子，
( E0 z: _& x* B) h
这是一个庞大的组织和行动，
* N/ `/ o/ Y7 ]) O$ d
更是一个大行业。”
- n5 j' A, E- j" s




/ p( X5 u0 B9 |+ h+ ~毕生积蓄投入大海
+ |# s5 f) c# T0 s- P1 J* l, p
' x$ z! f' g% {. [/ X
) O. O5 r# a4 |1 {
63岁的Gehangir Rashidi就是受害者之一。
, R3 H' i4 \2 l. c& K4 x0 Y
6 u/ y3 `/ h: A6 ~, E9 J他在家中收到其中一个威胁诈骗电话，
1 |" ]' C1 s) J: m' i
% u, ^8 E4 h, M+ [并说他欠了税款之后，
; ]. V; Y) r) z, P( t* h* i+ G9 {
将多达11万加元 - 他的全部人生储蓄，
9 \5 ^! p" R) U6 w# [. F) B4 K( E+ D' t
放入了多伦多周边的一台比特币机器里。

* r6 b' o; \- {$ G% R* A
( e" N1 K. k& V8 @
# l" V9 x/ C- Z) [1 A5 J: x6 r3 | Rashidi刚开始的时候说自己真的没钱。

/ A/ g7 b2 I: i* k7 R9 ?诈骗者则回复到：

“去银行借钱。去找朋友。

8 R$ [. W% E8 t' E1 e& }' J8 a, Z( m去找你的雇主。

随便你去哪借钱，但你必须付钱。”



  k. G; J$ A; i7 B5 N
% z- x: y1 v# e$ l7 m" J! z4 U

" y, y, b; p% r- n1 `现在反应过来的Rashidi

对于自己的受骗感到很尴尬很羞耻。
5 T$ T, Z3 J9 U
" |# v4 a1 ~# c

然而作为一位新移民，
5 ^9 ~" w8 d' q% K1 y* ~
他在那时候只是觉得
8 |2 y9 Y5 U2 F/ I1 w, w
/ U  _+ Y' Z! k& f政府也许就是会打电话威胁新移民，

然后敲诈一点钱。
! {0 u: e6 S. J8 M
因为这在他的家乡伊朗，

确实发生过。



' o1 S. S5 E1 b4 w大多数潜在的受害者会选择挂断电话，
, c/ J* ?: `4 J1 H) p' ^5 X
, C/ g$ f8 A# [* M或者从不回电话。
7 {. F  O6 i6 m, i
& Q" T: c% S0 q- l+ f但诈骗者也在采用新策略
- E' H1 S' f% D9 V) l) ?
试图说服人们交出他们的现金，
' V6 z! F$ h5 J
- p% W4 K0 L: u9 _3 U从伪装成受害人的会计师，
9 {  X8 P! _" {& o* a
, w1 o7 r4 l. L到使用防止受害者挂断电话的新型技术...

4 P+ k2 O3 o# }5 f9 |

可以说无所不用其极。
! V6 e4 p9 S7 v9 s+ {0 {5 j& F

- V6 ]/ m/ m" z* j
& U5 n/ u  o8 P) K9 t, N; I2 V而最受欢迎的猎物
% G4 N' g7 p% z/ m  X
往往就是加拿大最脆弱的人群：

老人和新移民。




0 ~! d  [9 C+ }, b' J# ~. t诈骗者如何做到这一点？
% J, u. d1 D4 `( U
2 O# e1 W. }! b5 H. I8 s& c+ \- F
5 z  G) P* ~( `' {
# T$ s7 N8 k2 [8 N" W诈骗者使用机器拨号器，

" |; W( H* u1 O! t/ y呼叫大量加拿大的手机和固定电话，
# J6 Q: H: p: |9 c5 B1 t2 b. ^) q
/ z9 N( J3 z% L7 ]5 v" [1 w2 E然后留下一条信息告诉收件人回电。

3 F. ], y4 Q, O* p$ q. V那些短信通常会概述一系列威胁，

包括”不交税“就要逮捕你，

+ g# A  l  I# v! S让你失业，扣押你的资产，
# r6 n) P6 A( ~8 T' d
甚至剥夺孩子的抚养权等。
( {. j& @1 q' G5 I, f( y) s# k
4 ?/ L( Z3 J0 c1 @( A$ p
$ l1 h6 M* Q! H+ y
0 k/ Z8 `! r" G0 @! Q; N4 i1 K: u同时，他们会告诉你

如果你交了”罚金“就可以清除你的名字，

清名费通常是数千加元。
4 H6 a+ B& D( {/ h0 y9 o" m( Y; ~% F
' W/ S' S* ]& A" V* q4 R1 W2 n

当受害者被说动并相信了这场骗局，

& S% W/ J. _6 A5 x' U1 @% O- j诈骗分子就会根据你的名字
2 a' m( f3 b  v) }
和住所来锁定你周边的银行，
( p9 m! F# X7 W
$ Y9 U, N! N+ k0 s/ T- d然后指引你到这些地点，

并告诉你如何转钱，

以此来避免引起银行怀疑。
- g) R/ u4 F7 D* E' V! `
2 T" I+ D4 i) o* q8 _

) i  T* t1 L. b


在某些情况下，

如果你试图挂断电话，
7 R% ~" K7 B, d% m+ ?% O& r
想打电话给你的会计师、

银行或家庭成员来确认情况——

诈骗者可能会使用所谓的

呼叫陷阱软件（call-trapping software），
& C2 D$ {- S& g) a$ e& p
来进一步误导你步入陷阱。

0 E* t! u* x& m
/ Q. Y& b& A$ B5 G& E: r: H
这种技术更常用于间谍活动，
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3 h1 R. r7 S% g8 U4 H) N但在网上也可以购买到类似的版本，

只不过没有那么稳定和靠谱。

但是它还是可以在几分钟之内
6 R. c, O7 }4 Y2 P
9 R* j1 F3 C8 w3 y& o1 x9 \* V4 ~2 Y找到你的电话线路，

+ |  d- M: R* {' k4 Y1 c) @- ?! f然后搜寻关于你更详细的信息，
1 N$ B2 v# z: j& _; T
, g3 S% _7 }: f7 t  N比如扮为你会计公司的工作人员
, ~& i  \5 W+ C  A+ o/ }
确认你的账户确实欠款。
* Q6 V5 X' e2 L5 ~. f; |1 P
/ m6 U3 p5 @  J# h+ \% g


诈骗者们



这些操作骗局的人很年轻，

2 |- [. b6 [2 |" j7 i- s' A) w通常都是20多岁，
7 ?4 z/ D& G3 W, N9 q/ C  Q
" S' }# |. _: ~2 ~并且能讲英语以及对西方国家有所了解。

0 S% j7 X: b. v
2 `$ Z+ v# X# S- V  a. N9 u6 o
Jayesh Dubey是诈骗集团的一名前员工，

( |+ H9 M1 n; c! t他曾一度从该骗局中获益。
7 G1 P: F- ~1 z. q$ v
3 y/ M  h% @, v; h, y' U* l# M

) g$ P: T% {1 m3 m; N0 }

, R( ]0 @0 n7 o0 B+ M
“这是一笔巨款，”他说，

“我无法在其他任何地方做到这一点。”



) b. }7 h9 A; ~8 [9 \" O+ ?一个月的工资你可以在一个晚上赚取得到。
! c! r# I/ G0 A% _8 l  s; n
9 q# f+ Y9 _. c. X, K- w你从一个毫无防备的加拿大人骗得越多，
. j/ s+ v5 t7 V& ]  u7 ?3 R
/ `! ^6 u2 @: a8 x, S/ d你带回家就越多。
, V- g* ^* y2 _
7 t, O6 V7 z/ ~+ F: N. I
5 q+ {' j; U+ q2 A% _对于这些人来说

9 o1 j  y+ l: ~  r6 W6 u，这个骗局特别有利可图。

+ j. W& i: U* k0 f% }

Sagar（Shaggy）Thakkar

; b: b! Z8 _6 B是为数不多的被捕者之一，
5 L# N" ]3 k( q# N* t7 K
当印度警察抓捕到他时，
& d! Y6 h' R& Z6 h
他正在购买一架私人飞机。
  {8 [; k9 t( t: d5 f- [
  }% W: I' ~9 D) `% N


7 P$ I* X6 |8 s2 B# w4 [: G/ q/ M而自从高调逮捕这些诈骗者之后以来，

. U- d; f% ~9 V2 }" c. `: F8 P犯罪团伙已经使他们的行动
; O1 {5 r; U+ N# q: l, [
变得更小，更灵活，

通常在更容易收拾和搬家的公寓
- \3 x; T, ~- `  A- H" a7 J5 z
( A# [* S( q/ Q8 [或小型商户中运营。

4 @9 ?7 _: Z, N由于害怕暴露，主谋通常只雇用
: j1 f- h7 ^  V- Z2 K3 p
他们认识的人或现有员工所知的人。
' A& N0 X  ?4 z9 }
& r# X' Q1 e- F, t7 g( ?

'欺诈是一个全球问题'
* x8 z) f  I; Z) w" |6 Y

: d. v/ n: d! E* K' n0 t) l
印度警方表示他们已准备好打击这些行动，

* A* G+ Q7 o" w/ }# e/ [但需要加拿大警方告诉他们受害者 -
- ]' F# c9 G6 m1 I4 l" K; ^; Z* E9 I
2 a$ {# d, b9 x6 l" E: M并分享有关诈骗者的详细信息。
, N1 a+ r* d7 L2 O4 n
6 f. @" t' Q, U( F+ a6 w. R
- o% m. ~' F, R; B/ g
8 a, q6 R% e! A0 W但是印度警察专员Param Bir Singh表示，

- }; e, L* A9 B& j$ S目前并没有加拿大人联系我们。
5 l* V- q" L) p, N


而加拿大公共安全部长拉尔夫·古德尔

（Ralph Goodale）办公室
- j' V" c& |7 H: y
在后来发表的一份声明中表示，
1 X$ S; p/ Z9 q8 K: A: O
3 a: f9 D! x4 v- A, J1 l加拿大皇家骑警“绝对（会与）”
4 R: `. m/ A, m$ p/ m0 h6 u/ Y
9 Q" v% p9 i/ K! y印度执法部门就CRA欺诈相关的投诉
5 V0 Z; o' Y, Y) Z
  Z( T# h+ H2 w) D4 F% Q进行合作。

但是，
3 t% I# L3 l( ~4 n' g
+ `+ {: ^5 I! y$ z3 ]“Singh先生不是加拿大皇家骑警

6 O7 A$ ^, k3 [' |8 {( e* w& x0 Y与印度合作的合作伙伴。”

4 E4 N8 }+ e. N! a% e$ h



7 q6 ~: b  r' u! l! c% f5 r
4 j' |& q: i/ D8 ]0 Y' o. Q: X& Q该声明还表示，

电话诈骗是2018年预算中宣布的

% G" f7 c' `! N5 Q6 r% ?& ?5 e国家网络犯罪协调部门
: Z4 T8 }$ \: Y( v
将要解决问题的一部分。
) m8 R  Z+ v2 p0 e; F$ @. A6 ?

! U1 @0 Y  A- R9 i  v$ H
9 B4 u6 R# S, R- ?- q加拿大皇家骑警拒绝了

有关CRA电话骗局的反复采访请求，
  R$ m! o; r6 e' Q6 i( Z: Z4 J
2 Z8 L; q6 S% y并且没有回答有关他们调查

$ G( J% G) B  |2 E非法海外呼叫中心具体行动的问题。

- }. I, D6 Z! X+ F

联邦警察机构补充说，
0 E1 Y$ f3 C& J- k- u% v
打击这类犯罪的“最佳方法”是通过预防。
0 Q3 s/ L% c! s1 m: l
“加强公众意识
  ?" a9 L1 V: z: {/ s8 {! B
是防止加拿大人受害的重要工具。”

. V6 d& x7 Y3 c% D; E# R" [) I

提醒:
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CRA在官网上提醒大家，
* H" ?2 b2 [" @1 }
$ ^# U  `- J3 }$ `' I不要在语音信箱中留下任何个人信息。

* |( c( u4 B' Z! z: s. d0 |! O* p' kCRA是不会使用侵略性语言

7 A, a) C5 y$ v% n, Q0 M或者威胁纳税人有可能会被逮捕。

. x5 T; L- O# n" W8 g$ J3 ?

: G) p' P5 ~, e4 B! C, n4 ]8 B: r如果你有任何怀疑，建议挂掉电话，
; V, V0 ?- V. M
( x5 x2 ?& `  k+ w6 {. d6 o上网查看自己的账户，
& V0 k3 k9 u( a0 `; [; @
或者打电话来确认1-800-959-8281。

你好我好大家好

电话是否可以加防伪功能？