 鲜花( 70)  鸡蛋( 0)
|
作者：昌西
r8 p* z C8 A! |
# O3 S" y8 d6 J2 i5 I$ x) x美国国务院将加拿大列为“主要洗钱国家”。美国方面指出，加拿大针对外国贩毒集团的法律过于宽松。同时执法力度也并不足够。
6 p- i7 r" }% t" n6 D5 W) H1 G W. {( C" P; A: T
在这份2019年3月完成的报告中，加拿大与中国、阿富汗、英属维京群岛、哥伦比亚、以及澳门同列。报告指出，在BC省，来自中国的芬太尼行业通过地产、赌博、以及地下钱庄洗钱。
8 w2 } r9 K" Q
5 ~, X4 i7 K g2 V9 v此外，在加拿大，还有专业人士参与洗钱活动。这不仅为跨国集团提供了便利，还为加拿大的金融安全构成极大的威胁。. ~3 X% {9 }% w; G
- @' ?5 S' Q$ U& y/ o7 P5 _; n( u9 F2 `' u! w3 ?1 p
% F7 s0 }3 d2 a% B
同时，加拿大的关于隐私的法律限制也为洗钱留下了空间。根据现行法规，加拿大律师并不需要回报可疑的交易。在2010到2014年间，加拿大仅有169项涉及洗钱的控罪最终成立。 k! h0 `' C# M. R3 b; d- {( P
t7 i5 x6 I! w( x. z报告指出，加拿大虽然有强大的检测洗钱系统，但是在随后的执法及控罪方面需要加强。加拿大洗钱方面的入罪成功率显得过低。另外，加拿大警方并没有直接查看Fintrac数据库的权限。Fintrac负责收集关于所有可疑交易的数据，这包括银行、地产等行业。如果警方能够监控这些数据，那将会帮助他们更快地定位犯罪活动。
2 ~7 [3 N$ p' d7 J3 L* N- F9 z0 G% Y m" Y5 E9 l4 e. |5 r- L$ A, h# M+ h
加拿大也受到了芬太尼药物的毒害。在2016年，有超过8000人因为用药过量死亡。而这些芬太尼药物主要来自于中国。而一些加拿大官员认为，随着中国与加拿大两国的外交关系恶化，芬太尼问题正在变得更加严重。( d8 R& u2 ^5 R1 ^5 S$ y" B
2 f! J% K2 ?+ F' r8 k
/ l$ x+ P2 c: g' S
美国国务院的报告中，并没有发现任何加拿大官员参与洗钱或贩毒的活动。* O0 f1 T9 s1 _5 n7 A# s
# A% f4 C) z; K, M. T9 J6 N2 {
在上个星期三，BC省司法部长David Eby与联邦边境安全与打击有组织犯罪部部长Bill Blair会面，并要求联邦政府在洗钱问题方面加大治理力度。
/ O7 ~$ O+ N/ m; @: \: }9 A1 T& @
联邦政府计划推出新的反洗钱法规，并将针对赌场、地产等行业着重打击，并对温哥华、多伦多、蒙特利尔等地区做出“额外关照”。7 ?* n( m! i* f) I
W, z' a# s3 M: I- b) u
计划中，联邦政府将会在五年内投资两亿元，以治理正在恶化的跨国犯罪以及专业洗钱网络。
- f3 O# j7 ~/ F& e( `0 I# @+ Q: i* ^6 W, ~# p4 B N
|
|
狗仔卡
发表于 2019-4-2 13:04
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
发表于 2019-4-3 07:52
