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多伦多一对夫妇及其两个成年儿子一家四口都是安省公务员，是政府的计算机专家，现在他们被指控涉嫌盗窃超过1100万加元的COVID-19救助资金。
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. X2 @& a2 y4 ~. D, c据《星报》独家报道，法院文件显示Sanjay Madan，Shalini Madan夫妇与他们的儿子Chinmaya Madan、Ujjawal Madan以及其同伙Vidhan Singh涉嫌利
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# v. o: O$ i$ A. t用假的银行帐户大规模欺诈安省政府数百万元的COVID-19救助资金，安省政府说至少诈骗了1100万。此案目前正在调查，尚未提起刑事诉讼。
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1 F G4 w3 n! [' l2 ]" H1 g8 USanjay Madan的律师Christopher Du Vernet说，客户没有指示他向媒体透露任何此案信息。
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省政府在11月6日提起民事诉讼，可以要求法院冻结其资产。
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作为高级公务员Sanjay Madan去年收入176,608元，他曾在安省教育厅iAccess解决方案部担任主任，是政府在线家庭支持计划（SFFP）的信息技术负责- i* i+ o% @8 m1 j0 u" z" k6 z
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人，该计划在春季向受COVID-19影响的学生家长分发了超过3亿元。 / g7 k9 g( e3 l$ j5 K$ P" e
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总检察长在指控中说，Sanjay Madan是IT领导者，是专家，因此政府分发资金应用程序及漏洞有深入的了解。 a. q [! ^! {2 @
N Z, v( ^4 S9 q) K他于8月10日被停薪，等待毕马威会计师事务所的调查结果。 $ {0 V9 A0 ~$ ? w8 j* @
7 J3 G- S! M$ u; Y" P/ {安省政府在一份长达25页的文件说，安省在4月份启动紧急援助计划后，Sanjay Madan以家长的名义在BMO银行开设了400多个新帐户。超过250万元的
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0 c6 U2 f1 N4 Y" @家庭补助金被存入了这些BMO帐户。法院文件说：仅BMO的付款就相当于向一个1万多名儿童的家庭付款。他的同伙Vidhan Singh也获得了42,500的家庭
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补助金，相当于有200多个孩子。 + p% T0 E) {3 s/ `' E- Q
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仅在TD银行，就有超过30,000笔付款，总计约800万元，其特征和付款方式与Sanjay Madan 在BMO帐户中的付款相同或相似。
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- l& ^. t D* @" ~' W; I据估计，有超过1100万元的“家庭补助金”被欺诈性地存入了Sanjay Madan等人所控制的账户中。该计划向安省父母支付每个12岁以下儿童200元，每个
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, A: d# A M/ A1 ~, ~2 L) a有21岁以下特殊需求的儿童或青年250元，旨在帮助支付大流行初期在家学习的费用。 6 z' N0 U. R3 g" C2 a1 x8 u
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Sanjay Madan的妻子Shalini Madan是安省政府和消费者服务部电子政务支持部门的经理，她去年的收入为132,513元。她于8月11日被停薪，等待毕马威
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会计师事务所的调查。
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. _3 H5 Z" c+ A" X7 ?- J他们的大儿子Chinmaya Madan在政府和消费者服务部担任了三年的技术产品经理。在8月11日被停薪后，他辞职了。他的LinkedIn个人资料说，他现在' F/ {( r' `; H
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在西雅图的Microsoft工作。 2 o9 u) L0 L& i# Y
) K5 s5 w% ^" E另一个儿子Ujjawal Madan是教育部iAccess解决方案部的合同工。他的父亲Sanjay Madan就是他的顶头上司。这将引起明显的利益冲突，是违背管理条例的行为。 $ C' ^& [7 h* h; n
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法庭文件显示：为了欺诈公款，Sanjay Madan在2020年5月29日指示下属放松了付款规则。他甚至冒用教育厅长的名义称Stephen Lecce的办公室要求这
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1 {- b9 Y7 z' Z }6 ~& `- F5 k样做，实际是子虚乌有的事。
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# J# K* ]0 w0 ^& d据称，大约有10,283笔存款存入了该家族在BMO的帐户，其中包括：Sanjay693,650元，Shalini 690,950元，Chinmaya 615,200元，Ujjawal 596,700元1 _) ], ^2 I5 F8 I& e! ~
/ m8 {! C+ B! w, {# A2 e和他们家的公司4,950元。
) V' U* J' R% O& v5 n0 m1 i$ u* [+ \0 e
, V; [. H; v5 q* N' RSanjay Madan说，由于所有资产都被冻结，他现在没有钱支付账单或购买食物。 |
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狗仔卡
发表于 2020-11-25 13:57
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