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多伦多一对夫妇及其两个成年儿子一家四口都是安省公务员，是政府的计算机专家，现在他们被指控涉嫌盗窃超过1100万加元的COVID-19救助资金。
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据《星报》独家报道，法院文件显示Sanjay Madan，Shalini Madan夫妇与他们的儿子Chinmaya Madan、Ujjawal Madan以及其同伙Vidhan Singh涉嫌利6 v+ n3 r& O2 A/ n( p
0 Y2 u/ Z' `. D' K7 @ s用假的银行帐户大规模欺诈安省政府数百万元的COVID-19救助资金，安省政府说至少诈骗了1100万。此案目前正在调查，尚未提起刑事诉讼。 ; O* J2 R. C( n" _- m3 A. x4 t% y
1 W/ w7 D+ ^" l0 w! U; q6 U2 M/ ^# tSanjay Madan的律师Christopher Du Vernet说，客户没有指示他向媒体透露任何此案信息。
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5 c) T% r5 X& B1 U省政府在11月6日提起民事诉讼，可以要求法院冻结其资产。 ' N# Q) t$ o0 n7 T' Z1 f9 A
' e& G9 _) J3 D7 r/ n作为高级公务员Sanjay Madan去年收入176,608元，他曾在安省教育厅iAccess解决方案部担任主任，是政府在线家庭支持计划（SFFP）的信息技术负责5 \4 T, l1 }0 r
0 l7 N0 [2 d0 z人，该计划在春季向受COVID-19影响的学生家长分发了超过3亿元。 5 q x4 ~# Z9 s* \/ O8 `; ?1 ]
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总检察长在指控中说，Sanjay Madan是IT领导者，是专家，因此政府分发资金应用程序及漏洞有深入的了解。 : l9 h# R H+ w, }
; c8 p8 g/ g* f- Y2 _0 Q他于8月10日被停薪，等待毕马威会计师事务所的调查结果。 7 ]& X' B6 m" ~% x
g( I& L: B9 `2 D7 a安省政府在一份长达25页的文件说，安省在4月份启动紧急援助计划后，Sanjay Madan以家长的名义在BMO银行开设了400多个新帐户。超过250万元的& q t; i3 i4 V/ p; j7 J. z/ q! |
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家庭补助金被存入了这些BMO帐户。法院文件说：仅BMO的付款就相当于向一个1万多名儿童的家庭付款。他的同伙Vidhan Singh也获得了42,500的家庭
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7 M$ s6 a k$ ?" A7 @+ [0 c, Q+ \4 a7 i- D补助金，相当于有200多个孩子。
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' U+ W2 G( R3 o( q- R3 ?* u. o仅在TD银行，就有超过30,000笔付款，总计约800万元，其特征和付款方式与Sanjay Madan 在BMO帐户中的付款相同或相似。
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4 O8 o. H% D, I* T3 @, x# U; E据估计，有超过1100万元的“家庭补助金”被欺诈性地存入了Sanjay Madan等人所控制的账户中。该计划向安省父母支付每个12岁以下儿童200元，每个
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2 [; G; V5 `$ v! S$ T. i2 p2 U有21岁以下特殊需求的儿童或青年250元，旨在帮助支付大流行初期在家学习的费用。 6 F1 N5 j3 K0 n7 U9 Q5 }: ]
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Sanjay Madan的妻子Shalini Madan是安省政府和消费者服务部电子政务支持部门的经理，她去年的收入为132,513元。她于8月11日被停薪，等待毕马威
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会计师事务所的调查。 5 n! Q6 a+ c; p/ H" O4 T) h1 H9 O
. y. h0 c5 R& M* z" O2 z# `+ H他们的大儿子Chinmaya Madan在政府和消费者服务部担任了三年的技术产品经理。在8月11日被停薪后，他辞职了。他的LinkedIn个人资料说，他现在
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在西雅图的Microsoft工作。 / P) q$ `/ _$ q* X a, ?
+ U$ J0 e2 }" u# n7 d另一个儿子Ujjawal Madan是教育部iAccess解决方案部的合同工。他的父亲Sanjay Madan就是他的顶头上司。这将引起明显的利益冲突，是违背管理条例的行为。 * ]& u2 ], x) S7 v* F. i* B
! a6 W, h1 [7 Y, E+ l8 @" ~法庭文件显示：为了欺诈公款，Sanjay Madan在2020年5月29日指示下属放松了付款规则。他甚至冒用教育厅长的名义称Stephen Lecce的办公室要求这$ M: f2 N4 s7 V+ n
: X/ L0 G* l9 `: P# O8 j: U4 |样做，实际是子虚乌有的事。
0 j: Q, q2 o1 B3 E9 |. N7 _
& p2 O/ T9 o* z6 F: E6 x据称，大约有10,283笔存款存入了该家族在BMO的帐户，其中包括：Sanjay693,650元，Shalini 690,950元，Chinmaya 615,200元，Ujjawal 596,700元
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+ l- t& T \& k. U' d. [和他们家的公司4,950元。 ; O- ]9 Q# W) q# r& P D4 T) P8 O
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Sanjay Madan说，由于所有资产都被冻结，他现在没有钱支付账单或购买食物。 |
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狗仔卡
发表于 2020-11-25 13:57
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