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多伦多一对夫妇及其两个成年儿子一家四口都是安省公务员，是政府的计算机专家，现在他们被指控涉嫌盗窃超过1100万加元的COVID-19救助资金。
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据《星报》独家报道，法院文件显示Sanjay Madan，Shalini Madan夫妇与他们的儿子Chinmaya Madan、Ujjawal Madan以及其同伙Vidhan Singh涉嫌利
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6 K: o1 Y) z# B4 X$ m用假的银行帐户大规模欺诈安省政府数百万元的COVID-19救助资金，安省政府说至少诈骗了1100万。此案目前正在调查，尚未提起刑事诉讼。 . Z6 I- _, Z: [* p
4 V$ Y' I6 ~& F7 M+ c7 nSanjay Madan的律师Christopher Du Vernet说，客户没有指示他向媒体透露任何此案信息。 ) l G- S8 g3 l
( y- \+ D: O# Y: L/ S3 |/ v省政府在11月6日提起民事诉讼，可以要求法院冻结其资产。 . \; a0 J; i1 E0 t+ _6 o
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作为高级公务员Sanjay Madan去年收入176,608元，他曾在安省教育厅iAccess解决方案部担任主任，是政府在线家庭支持计划（SFFP）的信息技术负责
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1 W+ }+ s# n' F5 N6 D7 B( o人，该计划在春季向受COVID-19影响的学生家长分发了超过3亿元。 & i4 {- @1 ~3 V3 a1 h* F) o' |
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总检察长在指控中说，Sanjay Madan是IT领导者，是专家，因此政府分发资金应用程序及漏洞有深入的了解。
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+ F8 H: z1 C, ~1 Z- _* B( d他于8月10日被停薪，等待毕马威会计师事务所的调查结果。 . B/ q( f; c# P) D" Z* y
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安省政府在一份长达25页的文件说，安省在4月份启动紧急援助计划后，Sanjay Madan以家长的名义在BMO银行开设了400多个新帐户。超过250万元的
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; x' ^* r( x* ^% W家庭补助金被存入了这些BMO帐户。法院文件说：仅BMO的付款就相当于向一个1万多名儿童的家庭付款。他的同伙Vidhan Singh也获得了42,500的家庭% t( h! s8 W4 K0 A0 W
, N9 L, f. ~+ G6 N. r5 D- h补助金，相当于有200多个孩子。 3 P+ V7 Q% Z4 [; N: \1 |+ z7 j$ J
6 G: K6 a+ @, b" K仅在TD银行，就有超过30,000笔付款，总计约800万元，其特征和付款方式与Sanjay Madan 在BMO帐户中的付款相同或相似。
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据估计，有超过1100万元的“家庭补助金”被欺诈性地存入了Sanjay Madan等人所控制的账户中。该计划向安省父母支付每个12岁以下儿童200元，每个
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" W) D8 W1 j: u/ F$ |4 P3 l" _有21岁以下特殊需求的儿童或青年250元，旨在帮助支付大流行初期在家学习的费用。
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, Q0 Y% [: @) USanjay Madan的妻子Shalini Madan是安省政府和消费者服务部电子政务支持部门的经理，她去年的收入为132,513元。她于8月11日被停薪，等待毕马威/ s6 n/ \; B+ c/ a
2 n9 K v% {5 E) `# t会计师事务所的调查。
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& T6 T" Z b9 {. O) Q B他们的大儿子Chinmaya Madan在政府和消费者服务部担任了三年的技术产品经理。在8月11日被停薪后，他辞职了。他的LinkedIn个人资料说，他现在- ~ s( [( m/ ~' j6 O/ b% t* F
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在西雅图的Microsoft工作。 - D" d9 q6 @0 b) M2 z
) _1 D( h9 g5 e- F& t/ w$ ?9 ^另一个儿子Ujjawal Madan是教育部iAccess解决方案部的合同工。他的父亲Sanjay Madan就是他的顶头上司。这将引起明显的利益冲突，是违背管理条例的行为。 ; ]3 |" ~$ a1 q
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法庭文件显示：为了欺诈公款，Sanjay Madan在2020年5月29日指示下属放松了付款规则。他甚至冒用教育厅长的名义称Stephen Lecce的办公室要求这, L) ~5 V9 h: c! t8 g
. \0 l5 z9 f& g- U7 ~! Y0 m2 E样做，实际是子虚乌有的事。
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2 \# J2 ^+ b2 S* R1 l据称，大约有10,283笔存款存入了该家族在BMO的帐户，其中包括：Sanjay693,650元，Shalini 690,950元，Chinmaya 615,200元，Ujjawal 596,700元
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和他们家的公司4,950元。 }5 \4 F, t- M/ p, n1 P
+ N2 s! c! r) H! cSanjay Madan说，由于所有资产都被冻结，他现在没有钱支付账单或购买食物。 |
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狗仔卡
发表于 2020-11-25 13:57
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