16名华人控诉这对夫妻！以“换汇”为名，诈骗巨资！

片儿刀

对很多移民来说，想要买房，时常涉及到换汇。也有一些人专门盯住这个“缺口”，疯狂坑害同胞！

最近，加拿大有着10多年经验的地产经纪华裔男子潘安东(An Dong Pan，音译)就陷入了大麻烦——他将自己的客户介绍给了一家BC省列治文专做货币兑换的公司，却没想到反被掏空了将近50万！

$ Y- Z7 i9 ?7 X

7 A* F! C+ O+ z/ R根据潘安东讲述，他将一位华人客户介绍给了蔡晶(Jing Cai，音译)，她声称自己有44.5万加元可用于换汇交易。
3 h1 O6 b$ e  [- Y; [
于是，二人达成协议：将 2,371,850 元人民币转入中国的指定账户，之后该客户将会在加拿大账户中收到等额的资金 ——44.5万加元。

% u1 [% j+ L* p4 Q! |但该客户如约转出人民币后，却根本没有收到加元！一分钱都没有！

当潘安东质问蔡晶时，她说她只是办事的，实际操控的人是一对夫妻——刘旭东(Xu Dong Liu，音译)和董家豪(Jia Hao Dong，音译)。
5 G0 _# v$ j+ g6 o  T4 S* z% z
且这对夫妻已经是“惯犯”了！目前，共发现了至少9宗针对刘旭东和她的丈夫董家豪提起的诉讼，全部都是恶意诈骗、违反交换协议，总共涉及数百万加元！

/ L4 b% ~: n3 c# Q4 s
- v) v! x8 D+ C" {8 A" w
4 ?0 m3 d. _( A) a! f' a( h" B7 A" S刘旭东和董家豪之前在列治文开设Jingdinglai Holding，是一家换汇公司。
4 ]& z7 a. }+ r3 R, O0 D6 q8 L! a- _7 U
根据华人地产经纪人潘安东的诉讼，因为刘和董没有及时付款，自己只能自掏腰包将资金赔给了客户，结果他损失了50万加元……
7 j5 a# g) d$ A: G3 Z; H0 o( p. u
0 t) y% u  K7 E4 `$ p" c他对CBC说：“我睡不好觉，做噩梦，因为这对我的客户来说是一笔大钱，这不是他的错。实际上……我现在认为这是我的错。”
0 e) a7 Q) h) \& n4 n5 S9 y
去年，BC最高法院法官裁决刘和董须向潘支付 431,000 加元，但2年多来，潘没有收到他们任何钱，不仅是骗子，还是老赖！
7 U) I  }& Y4 o$ F6 R4 I8 d
3 j7 E4 v8 `! F( d% M0 SCBC 新闻采访了列治文5名来自中国的居民，他们都说货币兑换在华人社区非常普遍，并且经常通过类似朋友圈的社交网络进行非正式交易。

1 L1 k( k2 @' e2 ~4 `另一位受害者名叫莫书丹(Shudan Mo，音译)，她和刘旭东是因为朋友介绍相识而达成协议。她说：“最终，我发现她利用我对我朋友的信任，她假装是我朋友非常亲密的人，最终欺骗了我。”

7 _" V6 K. z. ]( J/ [莫书丹对刘旭东和其父母提出诉讼，指控她欠款近 80,000 加元。

在 10 月份提起的诉讼回应中，刘旭东则称莫书丹也经营外币兑换业务，并表示莫书丹知道这些汇兑有风险。刘旭东承认她有欠莫书丹款项，但仅在44,000元至54,000元之间。

* _# x0 W: {( S, Y  k# u0 Q刘旭东和其父母已对莫提起反诉，指控莫在微信上发布诽谤他们的帖子。

7 _' _' ?: a4 [$ ]2 x/ O+ j6 J11 月 7 日，包括莫书丹和潘安东在内的 16 名自称受害人到列治文加拿大皇家骑警分队投诉，要求警方调查刘旭东，目前经济犯罪部门正在调查这些事件。
' d; J6 G6 ]( E6 e; M- k) \
9 e: v" }( g3 q1 k; ]今年早些时候，FINTRAC 撤销了 32 家货币服务企业的注册，其中 3 家来自BC省。

, p7 l) {9 _( j. i% r
2 `; W! y, P& N, ~据前加拿大皇家骑警副局长PeterGerman等专家称，本地的外币兑换业务虽然合法，但在缺乏保护受害者的监管地区开展业务，使消费者容易受到欺诈，并可能导致数百万黑钱流入BC省。

Bindu

这种诈骗行为真是防不胜防。