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上周六,加拿大财政部长方慧兰(Chrystia Freeland)发出了指示:“加拿大第一财富银行”(Wealth One Bank of Canada)的3名华裔创始股东“剥离其所持有的该银行股份(撤出全部资金)”。% ~/ x x/ [- L/ S O1 j# j
. T, |" ]! Z: ~2 m- O4 W这3名华裔创始股东是,咸氏金融集团总裁咸生林(Shenglin Xian)、房地产开发商陈茂华(Mao Hua Morris Chen)和杂货店巨头欧阳元森(Yuansheng Ou Yang)。
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) I) K) N: `4 d; m左起:咸生林、欧阳元森、陈茂华* `+ p% p% w# G: t$ m$ E2 m: M+ W
5 S I1 I( ~1 E- |; E/ V% g& E根据加拿大金融业金融机构监管办公室获得的文件,财政部长命令“第一财富”切断与这3位投资者的所有联系,并采取安全措施以防止洗钱和未经授权的信息共享。- [9 N5 q1 J( h+ b
; x* O1 b/ d- a& p" k8 v6 e方慧兰提出:第一财富银行需要对所有员工进行国家安全审查;将其位于多伦多的总部迁至新的安全场所;扫描公司财产、检查监控设备;禁止该银行通过某种社交媒体通讯应用开展业务。7 u6 c$ b7 w+ `% q, `5 q+ B- E
" a$ r; V4 Z' Q( Z- C该银行还必须任命一名来自第三方的独立监督员,同时聘请两名专业官员:一名负责国家安全合规,另一名负责反洗钱和反恐合规。3 B. D2 P% O; }5 u" d/ B. \7 b
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据悉,加拿大国家安全部门已启动对这3名创始股东的审查程序。
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( p9 G7 U; s+ |- R- W$ v目前,欧阳元森和陈茂华联系不上。咸生林的代表律师在一份声明中表示,他的当事人正在与当局定期沟通,并期望“所有利益相关者都能得到良好的结果,这将使所有加拿大人受益”……3 |6 V _3 K8 Y+ K/ c @5 j& M) U* c
# \; V' q* X# d9 S! K“但因与该银行有关的事宜正受监管,并需遵守保密规则,咸生林不便就此发表评论。”
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方慧兰的顾问表示,作为财政部长,方慧兰有权采取行动以解决加拿大任何银行所面临的风险。
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但埃里图拒绝讨论财政部长针对“第一财富银行”及其创始股东所采取的行动。
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a3 |2 F8 F# i j6 {( z: f, |2016年,“第一财富银行”获批成为加拿大国内银行,可处理存款及提供抵押贷款业务。该银行的初始投资为$5000万加元。' u+ \1 j! T- d
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在2021年的新闻公告中,该银行自称已成长为一家“拥有超过$4亿加元资产”的金融机构。9 W' ^3 }9 l m+ }$ y# y- [
1 m: |/ v- D; }" }+ x- B0 A' D& o& h不同于政府对其他加拿大银行所施加的任何限制,方慧兰针对“第一财富银行”所采取的措施于加拿大历史上“绝无仅有”。
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方慧兰的命令依赖于《联邦银行法》中所概述的某种权力,相关法律条款旨在“防止国家安全、国际关系或银行诚信受到威胁”。
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2 n% U2 k! P! y7 ?. k# [6 X; U政府对上述3位股东的警告至少可追溯到去年11月份,方慧兰当时表示“担心该银行可能参与洗钱活动”。0 N8 g3 x+ Q- L+ r) p
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收到信后不久,3位股东辞去银行董事职务,但仍持有银行股份。 |
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