BC强迫屋主解释买房钱来源! 家庭主妇$100万现金买房被怀疑 牵出2亿洗钱案!

片儿刀

11月30日，BC省政府寻求法院命令，让一名屋主解释他买房时用的$100万加元从哪来的。

8 v: ~: n& s) p3 E2 U0 `. ]5 z' @这件事情给BC省所有房主提了个醒，BC省目前拥有全国首个《来源不明财富令》（unexplained wealth orders ）。
0 G) o% y" c7 {4 [+ J买房时，一定要谨慎注意资产来源问题。

8 Y) p" V$ z8 b$ G今年3月30日，BC省NDP政府发布了新的法令《来源不明财富令》（unexplained wealth orders ），这是一项法庭命令，强制目标向当局解释购买资产（豪车豪宅）的资金来源。
# Q4 t# T+ j) n0 b* o* U  B
如果资金来源有问题，该命令可让政府扣押没收该资产或者金钱。

5 @, R/ M. C2 N  Q! h; i  RBC省副检察长Mike Farnworth表示，周四（11月30）日，他提交了他收到的一系列不明财富令的第一份法庭文件——

3 S( D' L9 \) q" A# D8 G+ o法庭强迫盐泉岛上某房产的2位房主解释他们全款现金买房的$100万加元的资金来源。

, J& T% c# J: G# m根据法庭文件显示，这栋在盐泉岛上的度假屋的房主名为Alicia Valerie Davenport，她的配偶是李乔迪 (Geordie Lee)。
  s# o, ]* e, `6 n, r) p
据悉，Alicia是一位家庭主妇，根据CRA的判断，她和她丈夫两个人的所有收入都不足以购买这栋房。


4 b4 s1 @2 m( r
目前该房产的估价是$180万，而Alicia是在2017年11月3日用$100万的现金全款购买了这栋房屋，没有申请任何贷款。

, Q2 v$ f( f. n, R( `  }. Z3 g1 [而Alicia在报税的时候，将自己的职业列为了“家庭主妇”。

* E7 p4 I1 `6 t6 y7 o" d- ]. A除此以外，Alicia和丈夫李在其他地方还有房产，他们很快被BC省反洗钱机构盯上了。
/ b9 Q" `7 ?9 V# N9 @5 Q
, s" d2 c' R2 i% f根据调查，2017年10月30日的时候，一家离岸空壳公司向西温的一家律师事务所进行了4次电汇，总共$115万加元，随后李用这笔钱买了上面盐泉岛上的度假屋。

3 Y% c, h" Q, \- n李自称，这是空壳公司借给他买房的钱。
" }/ b2 V) ?3 l& `0 [" I; K1 g
然而调查显示，这些钱是他们涉嫌非法股票欺诈的收益。
$ Y( o; P' P# Q
1 n& N/ K, q/ A5 d+ y+ x% r2亿诈骗收益不翼而飞 在各国洗着呢
0 i1 \$ Z+ `+ x& A& D" f4 g
其实，这些钱都是从一个瑞士资产公司汇过来的。
' Y2 l% [0 t$ x+ h! m8 c; D* U
( ^0 y$ `4 X  E% C前几年，美国爆出了一起巨大的股票欺诈，涉案金额将近2亿美元，案子虽然破了，但是这些钱美国却追不到。
/ _( s, s4 F. f3 N; N
7 R1 }* T8 E) e* [3 G

8 o% J- p  Q# u( W! i6 k$ |/ `原来，策划这一系列股票诈骗的主犯Roger Knox和Richard Targett-Adams早已把钱运到了瑞士。

" \0 n/ x3 ]9 O3 N6 |  H他们在瑞士经营着一家名为Silverton SA或Wintercap SA的资产管理公司和交易平台。

这是一家离岸空壳公司，为了隐藏抽水和交易人，他们必须找人把钱洗干净。
' {# }- v: L: w( V4 g  `
于是他们找到了Alicia，还有李，以及他们的Beresford Estates公司。

1 t' X) w# V: |" i- J% w钱通过瑞士的空壳公司打到Beresford Estates公司账上，然后Alicia和李用这些钱来BC省的房市买房，然后花大价钱进行装修，再转手把房子卖掉，钱就干净了。
" i- x% f; u/ y7 r8 i- j5 D- S" z
8 ]# K' w" J0 O4 y% V, C7 f经过调查，买房的钱和装修的前，全都是瑞士空壳公司打过来的。

/ k2 h& [/ Q, j# i事情查清楚了，BC省民事没收局立刻行动。
5 J& b& C* w$ a- }
2019年，他们没收了Alicia和李在盐泉岛贝克路391号的一处房产。

虽然李否认有任何不当行为，但是民事没收局的主管仍然没收了该财产。

$ _: i& V/ ]% G2 sBC省民事没收局拿着瑞士空壳公司向建筑公司发送的7次电汇的凭证，表示翻修用的$746,806应该全都是非法股票诈骗的收益。

值得注意的是，Alicia和李2014年购入391号房产的时候仅仅用了$115万加元，翻修用了$70多万，现在这个房产的估价已经涨到了$417万加元。
0 g. K' i% F) E, k) Y
要不说BC省房地产适合洗钱呢，这一通操作下来，这钱不光洗干净了，甚至还翻了两倍。
. k9 T4 j( w! m: A
其实，这起非法股票诈骗的案子早在2019年就在美国宣判了。
3 Y% p+ F6 f7 B7 U3 e6 v
2019年Targett-Adams 承认犯有证券欺诈、共谋实施证券欺诈和洗钱罪。据美国检察官办公室称，2020年，Knox承认犯有证券欺诈罪和共谋实施证券欺诈罪，判刑入狱36个月。
4 m- {) [. ~' h1 z" m
, I0 \, [/ z  b0 ^0 o联邦知道，这诈骗案产生了将近2亿美元的非法收益，也知道有无数家庭被骗的支离破碎。

然而，这些收益早被转移了，被洗了，在全球各个角落里，需要细心地调查才能找回来。

BC省公共安全部长兼副检察长Mike Farnworth表示：

7 Q) q5 Q9 J6 @4 ^" _9 c4 v“民事没收是非常有争议的，因为他不需要刑事定罪就可以让国家没收资产。”

“为了让社区更加安全，我们必须给民事没收发力增加一个强有力的工具，那就是——《来源不明财富令》”
+ C8 v, _! J9 l
: M9 M! g6 G5 X# [+ ?' U“根据这项立法，我们可以更有效地追缴不义之财，包括复杂的洗钱事件，在怀疑资金来自犯罪活动的情况下，强迫人们解释清楚他们是如何获得财富的。”
- Q- D( F6 t4 j) h: x
你怎么看？

如果买房的是你，你做好准备解释自己钱是哪来的了吗？

huantixidi

政府发财的机会来了！