朋友在国内想把钱汇入我帐户再由我帮她汇出这样对我有什么影响吗

随心随意 · 发表于 2014-3-26 18:47

如题,朋友是办理投资移民,汇的是保证金

james.ma · 发表于 2014-3-26 19:12

为什么要通过你？汇出到哪里？fishy

happyzena · 发表于 2014-3-26 19:35

洗钱。

大白兔奶糖 · 发表于 2014-3-26 19:51

小心洗黑钱

随心随意 · 发表于 2014-3-26 20:21

james.ma 发表于 2014-3-26 20:12 ) n& w( H3 M# N2 T) x
为什么要通过你？汇出到哪里？fishy

她汇到一个省政府的投资帐户里,她说国内对国外公司不允许汇款,对个人可以汇

随心随意 · 发表于 2014-3-26 20:21

james.ma 发表于 2014-3-26 20:12
# I8 f" }" x4 z; k& i为什么要通过你？汇出到哪里？fishy

她汇到一个省政府的投资帐户里,她说国内对国外公司不允许汇款,对个人可以汇

santer · 发表于 2014-3-26 20:52

up~~~~~

littlefish2011 · 发表于 2014-3-26 21:11

你的帐户里有大额资金流动，会招惹税务局，还有那个管洗钱的调查局。

Maverick · 发表于 2014-3-26 22:48

小心为妙！

unwaiter · 发表于 2014-3-26 22:59

驻足闻香 · 发表于 2014-3-26 23:53

如果你自己的资金很是清白，只有工资收入，就无所谓。否则，一定不能招惹。但一万元以下就没有问题。

ballard · 发表于 2014-3-26 23:54

我买房子找很多朋友汇款

然后把那边卖房子的所有合同都拿来，　以备今后审查。

朋友也分很多种，　万一瞒着你洗钱，　你就麻烦了。

反正如果让我提供账户，我就得控制这些前的真正使用。

这样才避免把自己装进去

青蛇2014 · 发表于 2014-3-27 07:08

国内可以直接开cibc的账户，自己的钱还是自己管理的好。。。。。

catty · 发表于 2014-3-27 07:17

你可以卷款跑

吃里爬外 · 发表于 2014-3-27 19:27

你这样想就想通了，按照你朋友的逻辑，办理投资移民的人必须有朋友在加拿大，否则钱汇不过来，你觉得是真的吗？做好别惹事。

随心随意 · 发表于 2014-3-27 21:03

多谢楼上各位回复,朋友说找到其它方法汇钱了，不用我帮了。

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朋友在国内想把钱汇入我帐户再由我帮她汇出 这样对我有什么影响吗