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刚刚,加拿大TD银行 (Toronto-Dominion Bank) 承认了多项指控(包括共谋违反银行保密法和洗钱)后,被美国监管机构罚款30.9亿美元!
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/ O9 H' Z2 ^" y7 c. v, m这是《银行保密法》有史以来的最大罚款。TD银行也成为了历史上承认“银行保密法”计划失败的最大银行,也是历史上第一家承认共谋洗钱罪的银行。
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今天,TD银行在“认罪协议”中承认——允许三个大型洗钱网络在六年内通过道明银行账户转移了超过6.7亿美元!其中至少1项计划涉及了5名TD银行的员工。
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4 Z/ p0 k/ o1 @/ x5 k* K; G& j美国司法部长梅里克·加兰 (Merrick Garland) 表示,道明银行“通过为犯罪分子提供便利的服务,创造了一个让金融犯罪猖獗的环境”。
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除了天价罚款!TD银行还收到了货币监理署发出的停止令和非金融制裁,其中包括限制其在美国增长的资产上限,此前发现道明银行“其交易监控计划出现重大系统性故障。”6 H/ R! U; j0 M" h/ r
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对于TD银行来说,眼下真的是一个多事之秋。1 A/ {* I- `7 M
E/ x4 M- m% _! P上个月,即将卸任的TD银行CEO巴拉特·马斯拉尼 (Bharat Masrani) 表示,银行宣布雷蒙德·春 (Raymond Chun) 将在明年退休后接替他,因此他要承担这些"烂摊子”…… |
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